Group 1 - The board of directors of China Satellite held its 29th meeting on August 21, 2025, via communication voting, with all ten directors present, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1] - The board approved the 2025 semi-annual report with a unanimous vote of 10 in favor [2] - The board approved the risk assessment report regarding Aerospace Technology Financial Co., Ltd., with 6 votes in favor and 4 abstentions [2] - The board unanimously approved the reappointment of Lixin Certified Public Accountants as the auditing firm for the 2025 fiscal year [2] - The board approved the proposal to amend the company's articles of association and abolish the supervisory board with a unanimous vote [2][3] Group 2 - The board approved the revision of the rules for shareholder meetings with a unanimous vote [3] - The board approved the revision of the rules for board meetings with a unanimous vote [3] - The board approved the revision of the audit committee implementation rules with a unanimous vote [4] - The board approved the establishment of rules for special meetings of the chairman with a unanimous vote [5] - The board approved the revision of the information disclosure management measures with a unanimous vote [5] Group 3 - The board approved the establishment of management measures for the deferral and exemption of information disclosure with a unanimous vote [5] - The board approved the incentive plan for the management team with 9 votes in favor and 1 abstention [6] - The board approved the performance assessment indicators for the management team with a unanimous vote [6] - The board approved the signing of employment agreements and performance responsibility documents for management team members with a unanimous vote [6][7] - The board approved the resignation and appointment of a vice president with a unanimous vote [7]

杭州当虹科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 杭州当虹科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则（以下简称"适用法律"） 和《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、被解除职务等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守适用法律规定及《公司章程》的要求； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离 ...

杭州当虹科技股份有限公司 总经理工作细则 杭州当虹科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了健全和规范杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理的职责及总经理办公会议的议事和决策程序，确保公司经营、管理工作的 顺利开展，完善公司治理结构，根据及参照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、部门规章和《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制订本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的高级管理人员范围为总经理、副总经理、财务 负责人，董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理 4-6 名，财务负责人 1 名，由董事会聘 任与解聘。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理 ...

杭州当虹科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭州当虹科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了加强杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务监督 工作，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制，完善公司治理结构，根据 及参照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关法律法规和《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董 事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策 与方案。 第三条 本工作细则所称"薪酬"指公司向董事、高级管理人员以货币形式 发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第四条 适用本工作细则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事长、董事 （不包括独立董事）；高级管理人员指经董事会聘任的 ...

第一条 为规范杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法 规和《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工 作机构，主要负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 杭州当虹科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 杭州当虹科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会的工作，主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名委员会的任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任，期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具 ...

Core Viewpoint - The article outlines the working rules and responsibilities of the Audit Committee of Hangzhou Dahong Technology Co., Ltd, emphasizing its role in overseeing financial information, internal controls, and audit processes to enhance corporate governance [1][3]. Group 1: General Provisions - The Audit Committee is established according to relevant laws and regulations, including the Company Law of the People's Republic of China and the Shanghai Stock Exchange's listing rules, to strengthen internal supervision and governance [1]. - The committee is responsible for reviewing financial information, supervising internal and external audits, and ensuring the accuracy and completeness of financial reports [1][3]. Group 2: Composition of the Committee - The Audit Committee consists of three directors, including two independent directors, with at least one being a professional accountant [2]. - The chairman of the committee must be an independent director with accounting expertise, elected by committee members and reported to the board [2]. Group 3: Responsibilities and Authority - The main responsibilities include reviewing financial statements, supervising management actions, proposing shareholder meetings, and evaluating internal controls and audit processes [3][4]. - The committee must approve significant financial disclosures and changes in accounting policies before submission to the board [10][11]. Group 4: Decision-Making Procedures - The Audit Committee meetings are held quarterly, with at least four meetings annually, and require a two-thirds attendance for valid resolutions [17][18]. - Meeting records must be maintained for at least ten years, detailing attendance, agenda, and decisions made [23][24]. Group 5: Additional Provisions - The working rules are effective upon board approval and are subject to modification as per legal and regulatory requirements [28][29].

Core Points - The company held the 17th meeting of the 5th Supervisory Board, where all three supervisors attended and voted unanimously in favor of the proposals presented [1][2][3] Group 1: Meeting Resolutions - The Supervisory Board approved the company's "2025 Semi-Annual Report" and its summary, confirming that the report's preparation and review processes comply with relevant regulations [1][2] - The information contained in the "2025 Semi-Annual Report" accurately reflects the company's operational management and financial status during the reporting period [2] - The Supervisory Board also approved the "Special Report on the Storage and Actual Use of Raised Funds for the First Half of 2025," confirming that it accurately reflects the company's fundraising activities without any violations [2][3]

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-042 际华集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 际华集团股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司总部 六层第一会议室召开。会议由阴玥女士主持，出席会议的监事有：阴玥、陈晓林、侯 锦瑞。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等 符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议如下： 一、审议通过关于《2025 年半年度报告及摘要》的议案 表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 监事会认为，该报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部 管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所 包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年上半年经营成果和财务状况。 二、审议通过关于《2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的议案 表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 ...

Group 1 - The board of directors of Hangzhou Iron and Steel Co., Ltd. held its 18th meeting of the 9th session on August 21, 2025, with all 8 directors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1] - The board approved the 2025 semi-annual report and summary with a unanimous vote of 8 in favor [2] - The board also approved the proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association and related rules, aiming to enhance the company's operational standards [2][4] Group 2 - The board approved the revision of 27 internal management systems to align with new legal requirements, with specific systems requiring shareholder meeting approval [4] - A proposal for Zhejiang Resource Recycling Co., Ltd. to acquire stakes in two subsidiaries through a combination of equity and cash was approved, with 6 votes in favor [5] - The board proposed to supplement the non-independent director position due to a resignation, nominating Wang Lingli as a candidate [6] Group 3 - The board approved the nomination of Chen Lijun as an independent director candidate following the resignation of an existing independent director [6] - The board evaluated the 2024 quality improvement and efficiency enhancement action plan, with unanimous approval [7] - A proposal to hold the first extraordinary general meeting of 2025 on September 10, 2025, was approved [7]

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 （600868） 二O 二五年八月二十三日 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 一、会议时间 现场会议时间：2025 年 8 月 27 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 27 日 至 2025 年 8 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室 三、会议主持人：公司董事长张能勇先生 四、会议议程 （一）主持人宣布会议开始 （二）推选股东会监票人和计票人 （三）会议审议内容： 五、对上述 2 项议案进行表决 六、休会统计表决结果 统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上证所信息网络有限 公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结 ...