上海硅产业集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公司（以下简称"新 昇晶投"）、上海新昇晶科半导体科技有限公司（以下简称"新昇晶科"）、上海新 昇晶睿半导体科技有限公司（以下简称"新昇晶睿"）的少数股权（以下简称"本 次发行股份及支付现金购买资产"）。 同时，上市公司拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（与本次 发行股份及支付现金购买资产合称"本次交易"）。 本次交易完成后，公司将通过直接和间接方式持有新昇晶投 100%股权、新 昇晶科 100%股权、新昇晶睿 100%股权。 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

| | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | | 资产总额及交易金 | | 资产净额及交易金 | | | | 项目 | 营业收入 | | | 额孰高 | 额孰高 | | | | 382,886.24 | 新昇晶投 46.7354%股权 | 185,156.68 | 53,080.45 | | 381,585.96 | 新昇晶科 49.1228%股权 | 381,585.96 | 29,717.38 | | 137,219.51 | 48.7805%股权 新昇晶睿 | 137,219.51 | 4,247.02 | | 901,691.72 | 本次交易标的资产合计 | 703,962.15 | 87,044.85 | | | 最近 12 个月购买资产太原晋科硅 | | | | | 材料技术有限公司 | | | | 1,151,691.72 | 累计计算 | 953,962.15 | 87,044.85 | | 资产总额及交易金 | | 资产净额及交易金 | | | | 项目 | | 营业收入 | | 额孰高 | 额孰高 | | | | 2,926,984.24 | 上市公 ...

上海硅产业集团股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公司、上海新昇晶科 半导体科技有限公司、上海新昇晶睿半导体科技有限公司的少数股权（（以下简 称"本次发行股份及支付现金购买资产"，公司拟购买的标的公司股权合称"标 的资产"）。 同时，上市公司拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（与本次 发行股份及支付现金购买资产合称"本次交易"）。 公司聘请了中联资产评估集团有限公司（以下简称"中联"、"评估机构"） 对本次交易的标的资产进行了评估，并出具了《上海硅产业集团股份有限公司拟 以发行股份等方式购买资产所涉及的上海新昇晶投半导体科技有限公司股东全 部权益价值项目资产评估报告》（中联评报字2025第 0627 号）、《上海硅产 业集团股份有限公司拟以发行股份等方式购买资产所涉及的上海新昇晶科半导 体科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中联评报字2025第 及的上海新昇晶睿半导体科技有限公司股东 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-031 上海硅产业集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议于 2025 年 5 月 19 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 5 月 7 日以 邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席杨路先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规及《上海硅产业集团股份有限公司》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席杨路先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合相关法律法规条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公 司（以下 ...

上海硅产业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 上海硅产业集团股份有限公司 二〇二五年六月 上海硅产业集团股份有限公 司 2025 年第二次临时股东大会资料 目 录 议案一：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法 议案二：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 . 10 议案三：关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 议案七：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定 议案八：关于本次交易符合《上市规则》第 11.2 条规定、《持续监管办法》第二十条及《重 议案九：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条及《自律监管 议案十：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对 议案十三：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案 议案十八：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性 上海硅产业集团股份有限公 司 2025 ...

5天4板综艺股份（600770）发布股票交易异常波动公告，公司正在筹划重大资产重组事项，已于2025年 5月13日与交易相关方签署《投资合作意向协议书》，拟通过以现金增资或受让股份的方式，取得江苏 吉莱微电子股份有限公司的控制权。本次交易最终交易价格在完成审计、评估后，由交易各方进一步协 商确定。目前相关工作正在有序推进中。公司重大资产重组事项尚处于初步筹划阶段，本次交易涉及的 审计、评估等工作尚未完成，公司与交易相关方签署的《投资合作意向协议书》中有关于"交易的先决 条件"相关约定，达成相关先决条件是交易实施的前提；本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需 经有权监管机构批准、核准或同意后方可正式实施，本次交易能否实施及实施的具体进度均存在不确定 性。 ...

东方证券股份有限公司 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况的自查报告 之专项核查意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 及《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律法规和规范性文件的规定，东 方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）作为阜新德尔汽车部件股份有限 公司（以下简称"德尔股份"、"上市公司"）发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，对本次交易相关主体 买卖上市公司股票的情况进行了核查，具体如下： 一、 本次交易相关主体买卖股票情况的自查期间 本次交易相关主体买卖股票情况的自查期间为上市公司首次披露本次交易 事项或就本次交易申请股票停牌（孰早）前六个月至《阜新德尔汽车部件股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》首次披露 之前一日止，即自 2024 年 5 月 6 日至 2025 年 1 月 20 日期间。 二、 本次交易相关主体核查范围 本次交易相关主体核查范 ...

Core Viewpoint - The company, Xinbang Intelligent (301112.SZ), has resumed trading with a significant stock price increase of 19.99%, reaching 37.82 yuan, following the announcement of a major asset acquisition plan involving the purchase of equity in Indichip Microelectronics [2][3]. Group 1: Transaction Details - The company plans to issue shares and convertible bonds, along with cash payments, to acquire the controlling stake in Indichip Microelectronics from 40 counterparties [2][3]. - The final transaction price will be determined based on an evaluation report from a qualified appraisal agency, which is still pending [2][4]. - The company aims to raise funds through a private placement to specific investors, with the total amount not exceeding 100% of the transaction price [3][4]. Group 2: Financial Performance - In Q1 2025, Xinbang Intelligent reported a revenue of 0.94 billion yuan, a year-on-year increase of 26.68%, and a net profit of 0.12 billion yuan, compared to a loss in the previous year [7][8]. - For the year 2024, the company achieved a revenue of 6.66 billion yuan, reflecting a growth of 33.59%, but the net profit decreased by 88.33% to 0.05 billion yuan [9][10]. Group 3: Business Strategy - The transaction is part of the company's strategy to enter the automotive chip sector, which is characterized by rapid growth and low domestic production rates [6]. - The acquisition is expected to enhance the company's asset quality and operational capabilities, aligning with the interests of all shareholders [6][10]. - The company will leverage its experience in mergers and acquisitions to create synergies between its existing industrial automation business and the new automotive chip segment [6].

Core Viewpoint - The company Huibo Yuntong (301316.SZ) has announced plans to issue shares and pay cash to acquire assets, alongside raising supporting funds, which has led to a significant stock price increase of 20% on the announcement day [1]. Group 1: Acquisition and Fundraising Plans - The company is planning to acquire 67.91% of Baode Computer through a combination of issuing shares and cash payments to 59 counterparties, including Leshan High-tech Investment [2]. - The share issuance price for the acquisition is set at 20.26 yuan per share, which is at least 80% of the average trading price over the previous 20 trading days [2][3]. - The total amount of supporting funds raised will not exceed 100% of the acquisition price, with the number of shares issued not exceeding 30% of the company's total share capital prior to the issuance [3]. Group 2: Strategic Investor and Collaboration - The company has signed a conditional strategic cooperation agreement with Changjiang Industrial Investment Group to enhance industrial synergy and overall strength [1]. - The strategic investor, Changjiang Industrial Group, is controlled by the Hubei Provincial Government's State-owned Assets Supervision and Administration Commission [1]. Group 3: Financial Performance - For Q1 2025, the company reported a revenue of 506 million yuan, a year-on-year increase of 37.46%, but a net profit attributable to shareholders of only 4.16 million yuan, down 72.13% from the previous year [7][8]. - The net cash flow from operating activities was negative at -94.90% compared to the same period last year, indicating significant cash outflows [7][8]. Group 4: Shareholding Structure - As of April 30, 2025, the controlling shareholder, Shenhui Holdings, holds 21.16% of the company, while the actual controller, Yu Hao, has a combined control of 38.90% of the shares [4]. - The transaction will not change the controlling shareholder or the actual controller of the company [4]. Group 5: Historical Context - Huibo Yuntong was listed on the Shenzhen Stock Exchange's Growth Enterprise Market on October 13, 2022, with an initial issuance price of 7.60 yuan per share [6]. - The company raised a total of 304.08 million yuan during its IPO, with net proceeds of 240.76 million yuan after expenses [6].