道道全粮油股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟 通、监督和核查工作的专门机构，同时行使《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）规定的监事会的职权，对董事会负责并报告工作。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《道道全粮油股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名且至少一名独立董 事是会计专业人士。委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-032 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第三十七次会议于 2025 年 7 月 31 日在四川省成都市武侯祠大街 （二）会议通知、会议资料已于 2025 年 7 月 24 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的董事应到 12 人，实到 12 人。 （四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 （二）审议通过了《关于本公司制定 <四川成渝高速公路股份有限公司重大> 事项运行及授权放权清单（2025 年版）>的议案》 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下 ...

东珠生态环保股份有限公司 江苏•无锡 二〇二五年八月 东珠生态环保股份有限公司 一 1、2025 年第一次临时股东会正式开始 席惠明 二 1、审议《关于取消监事会、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记 席惠明 事宜的议案》 ； 人的议案》； 的议案》 ； 五 统计并宣读现场会议及网络投票表决结果 席惠明 六 律师宣读法律意见书 见证律师 东珠生态环保股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日在公司会议室召开 2025 年第 一次临时股东会，会议由董事长席惠明先生主持，具体议程如下： 序号 内容 发言人 七 主持人进行总结并宣布现场股东大会结束 席惠明 议案一 关于《取消监事会、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记事 宜》的议案 各位股东： 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《关于新公司法 配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》 （以下 简称"《章程指引》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 会议资料 目 录 北京高能时代环境技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 一、会议议程 现场股东会：2025 年 8 月 7 日（星期四）下午 14：30，会期半天； 网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 7 日至 2025 年 8 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 二○二五年七月三十一日 北京高能时代环境技术股份有限公司 2025 年第三次 临时股东会会议资料 议案1：《关于修订 <对外投资决策管理制度> 的议案》； 议案2：《关于选举第六届董事会董事的议案》； 议案3：《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据法律法规和公司章程的相关规定，特制定本须知。 《上市公司股东会规则》及《公司章 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 现场投票和网络投票相结合 （一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东会议的出席情况； （二）宣读会议议案： 程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作； （二）董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常 ...

电光防爆科技股份有限公司 董事会议事规则 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 电光防爆科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》及其他法律法规的有关规定和《电光防爆科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东会 ...

章程 上海维科精密模塑股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 目 录 上海维科精密模塑股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 以整体改制方式设立，在上海市市场监督管理局注册登记成立，统一社会信用代 码为 91310000607404087G。 第三条 公司于 2023 年 5 月 18 日，经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册登 记，首次向社会公众发行人民币普通股 3,456.3717 万股，于 2023 年 7 月 21 日在 深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称如下： 中文全称：上海维科精密模塑股份有限公司 英文 ...

电光防爆科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 电光防爆科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善电光防爆科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《电光防爆科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第八条 审计委员会的主要职责权限： （六）行使《公司法》规定的监事会的职权； 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事会审议： 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第五条 审计 ...

第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主席由董事会在委员中任命。 电光防爆科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 电光防爆科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《电光防爆科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总裁及其他高级管理人员人选的选择 向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由最多不超过全体董事半数的董事组成，独立董事 应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司行为，完善董事会的结构及决策程序， 加强董事会独立性及有效性，确保董事会工作效率及科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》 广东广州日报传媒股份有限公司 （2006 年 5 月 19 日经公司 2005 年年度股东大会审议修订，2009 年 4 月 21 日经公司 2008 年年 度股东大会审议修订，2010 年 6 月 18 日经公司 2010 年第二次临时股东大会审议修订，2018 年 股东大会审议修订，2021 年 1 月 15 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议修订，2024 年 6 月 27 日经公司 2023 年年度股东大会审议修订，2025 年 7 月 30 日经公司第十一届董事会第三十 四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。） （以下简称" 《公司法》" ）、《中华 人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》 "）等法律法规和《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规范性文件以及《广东广州日报传媒股份有 限公司章程》 （下称"《公司章程》" ） ...

新任行长张成喆是西安银行老将。西安银行2024年年报显示，张成喆历任西安银行钟楼支行办公室主 任，城北支行副总经理，城东支行总经理，市场营销部总经理，公司金融业务部总经理，碑林支行总经 理，个人金融业务部总经理，异地分行筹建办公室主任，宝鸡分行行长，现任西安银行党委副书记、副 行长。 张成喆晋升以后，西安银行形成"一正二副"的行长架构。 南开大学金融发展研究院院长田利辉告诉《中国经营报》记者，管理层架构需与银行发展阶段匹 配。"在业务扩张期，多副行长可覆盖不同条线，提供专业化支持，但易出现权责重叠、效率低下的问 题，尤其在股权质押引发稳定性风险时，冗余架构可能加剧管理混乱。'一正二副'精简架构更适应当前 转型需求，减少管理层级，提高决策与执行效率。明确的职责划分有助于聚焦净息差收窄、贷款减值损 失等核心问题。" 记者注意到，近年来多家银行都出现了董事长、行长一肩挑的情况。 某业内人士告诉记者："西安银行完成董事长、行长的分设，对于提升公司治理运行的规范性，提升董 事会和高管层的管理效率，提升战略管理的决策与执行效率，以及内控管理与风险管理体系的运行效果 均具有积极意义。作为上市银行，此举也对公司价值具有提振作 ...