股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-054 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次 会议通知于 2025 年 7 月 24 日以书面方式送达参会人员。会议于 2025 年 7 月 30 日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事潘东燕先生、刘彪先生以通讯方式表决。 会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，高级管理人员列席了会议。会议的召集和召 开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第七届董事会 独立董事津贴的议案》； 同意公司董事会独立董事津贴标准为：人民币 4 万元/年（含税）。 独立董事刘彪、潘东燕、宋李兵属于关联董事，回避了对该议案的表决。由 于关联董事回避表决，董事会薪酬与考核委员会无法形成决议，故直接将该议案 提交董事会审议。 本议案尚需提交股东会审议。 本议案 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-039 此项议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第三次会议、董事 会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。 公司原财务总监朱卫荣女士因工作安排原因，已申请辞去财务总 监职务，根据《公司章程》相关规定，公司副董事长、总裁张玉伟先 生向公司董事会及董事会提名委员会提名，推荐吴敌先生任公司财务 总监。 经审阅吴敌先生简历，未发现其有违反《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《公司章程》中有关规定、不适合担任公司财务总监 的情况。 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第四十六次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第四十六次会议于 2025 年 7 月 30 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达或邮件 方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到 ...

《上市公司章程指引》 《上海证券 上海硅产业集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 上海硅产业集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 （三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符 上海硅产业集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 合法律法规或公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《1 号 自律监管指引》"）等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满离任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理 人员辞任应当提交 ...

上海硅产业集团股份有限公司董事会议事规则 上海硅产业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工作效率， 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》 等有关规定和《上海硅产业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、《公 司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常 事务。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由副董事长（公司有两位副董事长时，由过半数董事共同推举的副董 事长召集和主持）召集和主持；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由过半数董事共同推举一名董事召集和主持。 （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会定 ...

海南双成药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 海南双成药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 7 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》 《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《海南双成药业股份有 限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任 期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公 司董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣 ...

实际上，部分上市公司以市场紧缺、时间紧迫、保密要求为由绕过关联交易审议程序的现象并不少见， 但多数企业能在交易发生后很快完成相关审议程序的补充。例如，晨光电缆曾在2020年上半年向关联方 进行3.6万元的紧急需求采购，尽管金额不大，该企业仍在当年8月就进行了补充确认。与之相比，宏景 科技此次的操作有些"姗姗来迟"。 笔者认为，要杜绝此类治理乱象，需强化公司治理。建议企业对核心管理层关联方实施"特别关注清 单"，并保持季度或半年度的更新频率。这样，当清单上的企业出现在客户或供应商名单中时，就能快 速反应、精准抓取。 同时，对于"紧急采购"，要建立快速审批通道并规定事后补审时限，避免因紧急因素造成长期的程序瑕 疵。此外，"保密要求"正成为越来越多上市公司未及时确认关联关系的理由，但这些案例在强调保密需 求时，并未同步说明公司内部是否已同步启动关联方报备、履行对应的审核程序等。要知道，保密是对 外的要求，在公司内部，交易发生时应当向内部合规部门、独立董事等报备关联方信息及定价依据，并 留存完整的审批痕迹。 从监管层面而言，建议出台相关指引，明确因保密、紧急等因素导致追认关联交易的适用情形，核查关 联交易内部报备、审 ...

每经评论员吴泽鹏 7月28日晚间，宏景科技（SZ301396，前收盘价55.38元，市值85.02亿元）发布公告，宣布补充确认一 笔关联交易。据悉，宏景科技曾于2023年第四季度向深博信息累计采购5536.80万元的英伟达芯片，而 深博信息实为宏景科技董事、副总经理的配偶实际控制的公司。 同时，对于"紧急采购"，要建立快速审批通道并规定事后补审时限，避免因紧急因素造成长期的程序瑕 疵。此外，"保密要求"正成为越来越多上市公司未及时确认关联关系的理由，但这些案例在强调保密需 求时，并未同步说明公司内部是否已同步启动关联方报备、履行对应的审核程序等。要知道，保密是对 外的要求，在公司内部，交易发生时应当向内部合规部门、独立董事等报备关联方信息及定价依据，并 留存完整的审批痕迹。 从监管层面而言，建议出台相关指引，明确因保密、紧急等因素导致追认关联交易的适用情形，核查关 联交易内部报备、审批记录的完整性，同时规定事后补审时限。对于延迟披露行为，应加大监管力度， 比如根据超过时限的情况，对相关行为及责任人实施阶梯式惩戒。 （文章来源：每日经济新闻） 对于为何交易当年未及时确认为关联交易，宏景科技在公告中并未作出说明， ...

每经评论员吴泽鹏 7月28日晚间，宏景科技（301396）(SZ301396，前收盘价55.38元，市值85.02亿元)发布公告，宣布补充 确认一笔关联交易。据悉，宏景科技曾于2023年第四季度向深博信息累计采购5536.80万元的英伟达芯 片，而深博信息实为宏景科技董事、副总经理的配偶实际控制的公司。 值得注意的是，该交易发生距本次宏景科技追认已过去近2年，直到今年7月24日，宏景科技才召开董事 会会议及监事会会议，审议通过补充确认上述关联交易的议案。 对于为何交易当年未及时确认为关联交易，宏景科技在公告中并未作出说明，仅解释称"因政策的特殊 性和产品的稀缺性，公司与深博信息的交易具有当时市场下的必要性，该业务的发生具有紧迫性、必要 性、保密性"。 在笔者看来，宏景科技所提及的"紧迫性、必要性、保密性"，或许能解释交易前未进行披露的原因，但 很难成为事后近2年才启动审议程序的合理理由。这种"先上车后补票"且"补票"严重超期的行为，实则 将公司治理置于风险敞口之中。 实际上，部分上市公司以市场紧缺、时间紧迫、保密要求为由绕过关联交易审议程序的现象并不少见， 但多数企业能在交易发生后很快完成相关审议程序的补充。 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-026 合兴汽车电子股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年7月29日 (二)股东大会召开的地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长汪洪志先生主持，采用现场与网 络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 ■ 2、逐项审议《关于新增、修订及废止公司部分管理制度的议案》 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席5人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董 ...

一、关于修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等最新法律、 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司依据 相关法律法规拟对《公司章程》相关条款进行修订。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-070 欧菲光集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定和废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月29日召开第六届董事会第九次（临时）会 议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定和废止公司部分制度的议案》，参 与上述议案表决的董事7人，审议结果为同意7票，反对0票，弃权0票。同日，公司召开第六届监事会第 八次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于废止〈监事会议事规则〉的议 案》。现将具体情况公告如下： 二、《公司章程》修订内容 本次《公司章程》具体修 ...