广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 下午 14:00 现场会议召开地点： 辽宁省大连长兴岛经济区兴港路 315 号办公大楼会议室 会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会 会议主持人：董事长卢堃 会议议程： 序号 议案名称 的议案》 案》 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 六、股东对本次股东大会议案进行讨论、提问、咨询并审议 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 议案九：《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 议案一：《关于变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订 公司章程及其附件的议案》 各位股东及股东代表： 鉴于公司已实施重大资产置换及发行股份购买资产，完成从传统陶瓷制造企 业到船舶及高端装备的研发、生产及销售企业的战略转型。公司主营业务、控股 股东 ...

决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2025-052号 云南城投置业股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议 一、董事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第三十一次会议通知及材料于2025年8月1日以 邮件的方式发出，会议于2025年8月4日以通讯表决的方式举行。公司董事长崔铠先生主持会议，应参加 会议的董事6名，实际参加会议的董事6名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关于总经理、副总经理 辞职及聘任总经理的议案》。 因工作调整，崔铠先生申请辞去公司总经理职务，李扬先生申请辞去公司副总经理职务，崔铠先生辞职 后将继续担任公司董事长、董事及董事会下设专门委员会委员职务。 经公司董事长提名及公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任李扬先生担任公司总经理，任期三年。 薪酬按照《云南 ...

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-042 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订 <公司> 章程>并取消监事会的议案》。现将有关事项公告如下： 鉴于公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，具体变更情况如下： 经营范围变更前： 智能系统工程设计、开发与集成、技术咨询；智慧城市项目投资（具体项目另行 申报）；智能化工程、机电设备安装工程、消防设施工程、幕墙工程、建筑节能技术、 服务的方案咨询、规划设计、产品研发、设备提供、安装施工和相关技术服务；智慧 建筑及装配式建筑技术研发；物联网系统的技术开发与技术服务；通信工程、通信信 息网络系统集成服务；智能家居产品、个性化定制家居和木制品设计及安装；城市与 建筑设计、室内外装饰设计及咨询；建筑工程施工（须取得相应的资质证后方可经营）； 从事货物及技术进出口业务；供应链管理及服务；物联网项目 ...

Group 1 - The company has decided to cancel its supervisory board and will have the audit committee of the board of directors assume the responsibilities of the supervisory board to enhance corporate governance and compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The current supervisory board and its members will continue to comply with existing regulations until the shareholders' meeting approves the adjustment of the internal supervisory structure [2] - The company has issued convertible bonds, "Jia Yuan Convertible Bonds," with a conversion period from September 1, 2021, to February 22, 2027, resulting in an increase in registered capital from 426,238,028 yuan to 426,239,162 yuan due to conversions [3] Group 2 - The company plans to revise its articles of association in accordance with the changes in governance structure and relevant legal requirements [4]

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-037 苏州天准科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、 修订及制定 部分公司治理制度的公告 一、取消公司监事会的情况 根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 《上市公司章程指引》的规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权， 《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不 再适用。 在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公 司章程》等相关规定的要求履行职责。 二、关于变更公司注册资本的情况 公司完成了2020年限制性股票激励计划第三、四个归属期、2021年限制性股票激励计划第二个归属期、 2022年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作。公司股份总数由192,445,0 ...

Core Viewpoint - The company, Guangdong Jiayuan Technology Co., Ltd., has announced the cancellation of its supervisory board, changes to its registered capital, and amendments to its articles of association, which will be submitted for approval at the upcoming extraordinary general meeting of shareholders [1][2]. Group 1: Cancellation of Supervisory Board - The company aims to improve its governance structure by abolishing the supervisory board, with its functions being transferred to the audit committee of the board of directors [1][2]. - The existing supervisory board and its members will continue to comply with relevant regulations until the shareholders' meeting approves the changes [2]. Group 2: Changes in Registered Capital - The registered capital of the company has been adjusted from RMB 426,238,028 to RMB 426,239,162 due to the conversion of RMB 48,000 of the convertible bonds "Jiayuan Convertible Bonds" into 1,134 shares of the company's stock [2][3]. Group 3: Amendments to Articles of Association - The company will revise its articles of association to reflect the cancellation of the supervisory board and other changes, ensuring compliance with the updated Company Law and relevant regulations [1][3]. - Specific amendments include the rephrasing of clauses related to the company's governance and the roles of its representatives, ensuring clarity in the legal responsibilities of the company and its executives [4][5].

Core Points - The company is proposing to cancel the supervisory board and amend its articles of association in accordance with the new regulations effective from July 1, 2024 [5][6][7] - The company will establish an audit committee under the board of directors to assume the responsibilities previously held by the supervisory board [5][6] - The company is committed to maintaining compliance with laws and regulations while ensuring the protection of shareholders' rights [5][6] Meeting Procedures - The meeting will be held on August 14, 2025, with provisions for both on-site and online voting through the Shanghai Stock Exchange's system [2][3] - Attendees must present identification and relevant documents to register for the meeting [2][3] - The meeting will include a series of agenda items, including the election of the third board of directors and the discussion of the cancellation of the supervisory board [4][5] Amendments to Articles of Association - The amendments aim to enhance corporate governance and align with the requirements for companies listed on the Sci-Tech Innovation Board [6][7] - Specific changes include the removal of the supervisory board and the establishment of an audit committee, along with revisions to various governance provisions [6][7] - The company emphasizes the importance of maintaining a transparent and effective governance structure to protect the interests of shareholders and stakeholders [6][7]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-050 保定市东利机械制造股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月30日召开2025年第一次职工代表大 会，审议选举职工代表董事相关事项。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关 规定。 经全体与会职工代表民主讨论，形成如下决议： 审议通过《关于选举马会坡为第四届董事会职工代表董事的议案》。 为完善公司治理结构，确保董事会规范运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举马会坡为 第四届董事会职工代表董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉并办 理工商变更登记的议案》，马会坡离任职工代表监事之日起至第四届董事会任期届满之日止。马会坡符 合法律法规及规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司职工代表董事的任职资格，本次职工董事选 举后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 会议资料 恒烁半导体（合肥）股份有限公 司 2025 年第二次临时股东大会 目 录 议案 1：《关于取消监事会、变更注册资本、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》 及《恒烁半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《恒 烁半导体（合肥）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开 股东大会的各项工作，恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）特制定本会议须知： 一、本次股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保股东 大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次股东大会的严 ...

Group 1 - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 12, 2025, at 14:00 in its conference room [5][6] - The agenda includes the cancellation of the supervisory board, adjustment of board members, changes to registered capital, and amendments to the company's articles of association [5][7] - The company will no longer have a supervisory board, with its functions transferred to the audit committee of the board [7][8] Group 2 - The company plans to change its registered capital due to the conversion of convertible bonds, resulting in an increase in total shares from 212,883,660 to 212,884,185 [7] - The company will amend its articles of association to reflect the cancellation of the supervisory board and other governance adjustments [8][9] - The proposed changes to the articles of association will require approval at the extraordinary general meeting [8] Group 3 - The company intends to appoint Tianjian Accounting Firm as its auditor for the fiscal year 2025, following a bidding process [10][11] - The expected audit fee for 2025 is estimated at 680,000 yuan, with an increase of 60,000 yuan compared to the previous year [11][15] - The previous auditor, Tianheng, provided a standard unqualified opinion for the 2024 annual report and has been in service for several years [16] Group 4 - The company proposes to elect Deng Erping as a non-independent director to fill a vacancy on the board [17][18] - Deng Erping has a strong academic background and relevant experience, having served in various educational and research roles [18][19] - The proposal for Deng Erping's election has been reviewed and approved by the board's nomination committee [19]