密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、 《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》 （以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委 员会（以下简称"委员会"），并制定其工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，对董事会负责。董事会审计委员会负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，均应为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中过半数委员须为公司独立董事，委员中至少有一名独立董事为专 业会计人士，全部委员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验。 下列事项应当经审计委员会全体委员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； 第七条 公司审计人员为委员会的日常办事联络 ...

Core Viewpoint - The company, Wenke Co., Ltd. (002775), is currently addressing investor inquiries regarding its supervisory board's responsibilities and operational continuity during a policy transition period [1] Group 1 - The supervisory board of the company continues to fulfill its responsibilities [1] - The current general manager is adhering to legal regulations and the company's articles of association, ensuring diligent performance of duties [1] - The company plans to make necessary adjustments before the end of the policy transition period, which will not affect its normal operations [1]

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-036 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月2日以电子 邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十四次会议 的通知，会议于2025年8月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事 长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》内容真实、准确、完 整地反映了公司2025年半年度的经营状况和财务信息。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提 交董事会审议。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告摘要》（公告编 号：2025-031）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报 告》。 浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 ...

Core Points - The document outlines the rules for the Nomination Committee of Yifan Pharmaceutical Co., Ltd., aimed at standardizing the selection of directors and senior management, optimizing the board composition, and improving corporate governance [1][2]. Chapter Summaries Chapter 1: General Provisions - The Nomination Committee is established to draft selection criteria and procedures for directors and senior management, and to review candidates' qualifications [1]. - The committee is a specialized working body set up by the board of directors based on shareholder proposals [1]. Chapter 2: Composition - The committee consists of three directors, with independent directors making up more than half [2]. - The term of the committee aligns with that of the board, and members can be re-elected [2][3]. Chapter 3: Responsibilities and Authority - The main responsibilities include proposing the size and composition of the board, researching selection criteria for directors and senior management, and reviewing candidates [4][5]. - The committee must provide recommendations on the nomination or dismissal of directors and the hiring or firing of senior management [5]. Chapter 4: Meeting Procedures - The committee must hold at least one regular meeting within four months after the end of each fiscal year [6]. - Meetings can be held in person or via video/phone, and must be notified in advance [6][7]. Chapter 5: Voting Procedures - A quorum of two-thirds of the committee members is required for meetings [8]. - Voting is conducted by secret ballot, and decisions require a majority approval from all members [9]. Chapter 6: Miscellaneous - The rules take effect upon approval by the board and replace any previous rules [12]. - The board holds the interpretation rights of these rules [12].

战略委员会议事规则 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 战略委员会议事规则 （二 O 二五年八月修订） 战略委员会议事规则 目 录 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理机构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》 《亿帆医药股份有限公司章 程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括二名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举并由全体董事的过半数通过产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 《公司法》《公司章程》关于董事的任职资格和 ...

审计委员会议事规则 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 审计委员会议事规则 （二 O 二五年八月修订） 会议事规则 目 录 审计委员会议事规则 第一章 总 则 本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会应当负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名以上不在上市公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事应当过半数，董事会成员中的职工代表可以成为审计委员 会成员。委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当具备 胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力 履行委员会的工作职责。 第四条 审计委员会委员由董事会选举并由全体董事的过半数通过产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人应当为会计专业人士，由董事会直接在委员内选举产生。 第六条 《公司法》《公司章程》关于董事的任职资格和义务规定适用于审 计委员会委员。 第七条 审计 ...

第一章 总则 东莞怡合达自动化股份有限公司 第一条 为规范东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《东莞怡合达自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长或董事会提名，并由董事会选举产生。提 名委员会设主任委员（召集人）一名，由委员会委员选举一名独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司 章程》及本工作细 ...

Group 1 - The company establishes a Strategic Committee under the Board of Directors to enhance core competitiveness and improve decision-making quality for major investments [1][2] - The Strategic Committee consists of three directors, including at least one independent director, and is responsible for researching long-term development strategies and major investment decisions [2][3] - The committee's proposals are submitted to the Board of Directors for review and decision-making [8][9] Group 2 - The Strategic Committee is tasked with researching and proposing suggestions on long-term strategic planning, major investment financing plans, and significant capital operations [8][9] - A working group is established under the Strategic Committee to prepare for decision-making, including reviewing proposals and providing written opinions [10][11] - Meetings of the Strategic Committee require a two-thirds attendance of members and decisions must be approved by a majority [12][13] Group 3 - The committee meetings must be recorded, and members are required to maintain confidentiality regarding discussed matters [18][20] - The work rules of the Strategic Committee will take effect upon approval by the Board of Directors and will be subject to relevant laws and regulations [21][22] - The Board of Directors holds the interpretation rights of these work rules [23]

东莞怡合达自动化股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步明确东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权利、义务和责任，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件和《东莞怡合达自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责，公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 第三条 董事会秘书应当遵守相关法律法规、《公司章程》及本制度的规定， 承担高级管理人员的有关法律责任。 第二章 董事会秘书的主要职责及任职资格 第四条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，应当遵守《公司章程》， 忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 董事会秘书依法承担以下工作职责： （一 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长或董事会提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员（独立 ...