广东赛微微电子股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、 公开、公正的原则，维护公司与全体股东（特别是中小投资者）的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所科创 板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《广东赛微微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、 合理性和公允性，保持上市公司的独立性，不得利用关 联交易调节财务指标，损害上市公司利益； （二） 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的 签订应遵循平等、自愿、等价、有偿的原则； （三） 有利于公司的经营和发展的原则；公司董事会应当根据 客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当 聘请独立财务顾问或专业评估师对交易标的进行审计或 评估； （四） 关联人员回避原则。 第二章 关联交易和关联人 第三 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 杰华特微电子股份有限公司 会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 杰华特微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 杰华特微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 杰华特微电子股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》以及《杰华特微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杰华特微电子股份有 限公司股东大会议事规则》等相关规定，杰华特微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前半小时到达会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 董 事 会 二〇二五年七月十一日 根据《上市规则》，上市公司董事会审议本次交易相关议案时，关联董事已 回避表决；上市公司后续在召开董事会、股东大会审议相关议案时，关联董事、 关联股东将回避表决。 特此说明。 美年大健康产业控股股份有限公司 董事会关于本次交易构成关联交易的说明 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份 的方式购买交易对方持有的衡阳美年健康体检中心有限公司 84.00%股权、宁德 美年大健康管理有限公司 81.00%股权、烟台美年大健康体检管理有限公司 75.00% 股权、烟台美年福田健康体检管理有限公司 49.00%股权、武汉美慈奥亚科技管 理有限公司 52.81%股权、三明美年大健康管理有限公司 85.00%股权、肥城美年 健康管理有限公司 90.00%股权、德州美年大健康体检管理有限公司 84.00%股权、 连江美年大健康管理有限公司 82.00%股权、沂水美年大健康体检管理有限公司 健健康管理有限公司 47.37%少数股权、广州花都区美年大健康管理有限公司 大健康管理有限公司 49.00%少数股权、吉林市昌邑区美年大健康科技管理 ...

第二章 关联人和关联交易 第三条 公司关联人（关联方），指具有下列情形之一的自然人、法人或 其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； 圣湘生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证圣湘生物科技股份有限公司（以下简称：公司或本公司） 关联交易的公允性，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，规范公 司关联交易管理体系的建立，确保公司的关联交易行为不损害公司、公司债权人 和全体股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立 的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规，以及《公司章程》的规定，结合本 公司生产、经营的实际情况制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理 性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易输送利益或调节财务指标， 损害公司利益，不得以任何方式隐瞒关联关系。公司关联交易应当依照有关规定 严格履行决策程序和信息披露义务。 （三）公司董事、高级管 ...

中国经济网北京7月11日讯仕佳光子(300410.SZ)今日收报43.70元，涨幅14.85%。 仕佳光子昨晚发布关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的一般风险提 示暨公司股票复牌的公告。仕佳光子拟通过发行股份及支付现金方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公 司股权并募集配套资金(以下简称"本次交易")。公司股票(证券简称：仕佳光子，证券代码：688313)于 2025年6月30日(星期一)开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。经公司申请，公司股票将于 2025年7月11日(星期五)开市起复牌。 仕佳光子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案显示，本次交易由发行股份及支 付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功 实施为前提，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。 上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买光电子基金、刘晓明、玄国栋、佛山优势、赵洪军5名交 易对方合计持有的福可喜玛82.3810%股权。本次交易完成后，福可喜玛将成为上市公司控股子公司。 截至预案签署日，本次交易相关的审计、 ...

同在山东的供应商山东荣润为何与客户山东美亨共用一个联系方式？近日，祥源文旅2024年年报中一处 可疑的交易成为了交易所监管问询函的第一个问题。这也引发了交易所对于两家公司是否为祥源文旅控 股股东潜在利益方以及交易是否具备业务实质的质疑。 近日，祥源文旅虽然对此给出了详细的回复，然而公司的回复不仅不能平息质疑，反而让上述两家公司 的背景以及他们之间的业务往来是否具备商业实质变得更加难以自圆其说。 祥源文旅的回复显示，公司控股子公司祥润云向山东荣润采购的短信业务连续三年100%的销售给了山 东美亨，那么两家相识且有业务往来的企业为何千里迢迢让一家浙江企业做起了"中间商"？更加难以理 解的是，每年向祥源文旅供应几千万短信业务的山东荣润，其实际控制人控制的关联方却反而向祥源文 旅采购短信业务。 种种不合常理之处似乎更加印证了交易所的怀疑，而记者深入调查还发现，山东荣润法定代表人刘明曾 与祥润云小股东杭州国润实际控制人在同一家公司共事并为上下级关系，而刘明还与山东美亨监事合伙 成立过两家公司。 多家联系方式一样的公司到底是谁在操控？每年数千万元的交易的资金是否挪作他用？或者用于财务造 假？祥源文旅澄而不清的背后又有哪些 ...

股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人 员遵守执行： 广东冠豪高新技术股份有限公司 会议材料 广东·广州 广东冠豪高新技术股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》 的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司" 室 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 一、现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期、时间：2025 年 7 月 17 日（星期四）15:00 开始 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议 广东冠豪高新技术股份有限公司 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保 大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利， 但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手 机或将其调至震动状态。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票日期：2025 年 7 月 17 日（星期四 ...

江苏中天科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏中天科技股份有限公司(以下简称"公司")关联交易 管理，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有 关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括: (二)由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除本公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； (一)购买或出售资产； (二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； (三)提供财务资助(含有息或者无息借款、委托贷款等)； (四)提供担保(反担保除外)； ...

浙江永强集团股份有限公司 （已经2025年7月10日召开的公司六届二十六次董事会审议通过，尚需提交2025年第一 次临时股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《企业会计准则――第36号关联方披露》和浙江永强集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）《章程》的有关规定，为保证公司与关联方之 间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和全体股东的利益，制定本制度。 第二条 公司的关联交易行为应遵循诚实信用、平等、自愿、公开、公平的原则， 不得损害公司的利益。 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： （一） 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 由前项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及公司控股子公司 以外的法人（或者其他组织）； （三） 持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四） 由公司关联自 ...

中辰电缆股份有限公司 关联交易管理和决策制度 中辰电缆股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保证中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关 规定，并参考《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （四） 持有公司百分之五以上股份的法人或一致行动人； （五） 中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第五 ...