关联交易决策制度 （2025年5月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州滨江房产集团股份有限公司关联交易事项的管理，保证 公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公允的原则，确保公司关联 交易行为不损害公司、全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳 证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《上市公司治理准则》及其他有 关法律、法规和规范性文件以及《杭州滨江房产集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允 性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易 各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息 披露义务。 杭州滨江房产集团股份有限公司 （二）公司董事及高级管理人员； （三）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、监事（如 有）及高级管理人员； （四）本款 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2025-028 杭州滨江房产集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第五十次会议通知于 2025 年 5 月 24 日以专人送达、电子邮件方式 发出，会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案： 一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的 有关规定，经公司第六届董事会提名委员会对新一届非独立董事候选 人进行任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见后，公司第 六届董事会同意提名戚金兴先生、莫建华先生为公司第七届董事会非 独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起三年 ...

关联交易决策制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易决 策，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 广东乐心医疗电子股份有限公司关联交易决策制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义 务的事项,包括以下交易: 关联交易决策制度 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则，原则上不偏离 市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应以成本加合理利 润的标准确定关联交易价格； 第二章 关联人范围的界定 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关联交易决策制度 第二章 关联人及关联交易认定 第六条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； 第一章 总 则 第一条 为规范上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）及控 股子公司的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件和公 司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 公司应建立健全交易与关联交易的内部控制制度，明确交易与关联 交易的决策权限和审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联 股东回避表决制度。 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得 通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披 ...

深圳市方直科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《公司章程》以及其它有关法律、法规、规章的规定，制定本 制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （七）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 或者其他组织； 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； 其他与公司有特殊关系，可能造成公司利益对其倾斜的法人或者其他组织。 （二）公司与上述第2项所列主体受同一国有资产管理机构控制的而形成该 项所述情形的，不因此形成关联关系，但其法定代表人、董事长、总经理或者半 数以上的董事兼任上市公司董事或者高级管理人员的除外。 （三）具有以下情形之一的自然人,为公司的关联自 ...

江苏康缘药业股份有限公司 关联交易决策制度 （草案） 第一章 总则 第一条 为规范江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 及《江苏康缘药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司关联交易应遵循公正、公平、公开和诚实信用的原则，不得 损害公司、全体股东特别是中小股东的利益。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方 不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披 露义务。 第四条 本制度对公司股东、董事和管理层具有约束力，公司股东、董事 和管理层必须遵守。 第二章 关联人的认定 第五条 关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织 ...