证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-081 惠州亿纬锂能股份有限公司 《深圳 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）第六届监事会第五 十一次会议于 2025 年 6 月 16 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能 零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 6 月 本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司本次关联交易审议程序符合《公司法》 《证券法》 经审核，全体监事认为：公司及子公司开展套期保值业务是为了充分运用套期保 值工具有效规避和防范汇率波动、原材料价格波动带来的风险，且公司已制定《套期 保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行 的，不存 ...

Core Points - The company Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) is holding its Annual General Meeting (AGM) on June 27, 2025, in Shanghai, China, to discuss several resolutions [1][3][27] - Key resolutions include the re-election of directors, the reappointment of auditors, the profit distribution plan for 2024, the proposal to conduct hedging activities, and the general authorization for issuing and repurchasing shares [3][4][11] Group 1: Director Re-election - The board currently consists of three Class I directors, three Class II directors, and three Class III directors, with specific individuals eligible for re-election at the AGM [3][4] - Directors Huang Dengshan and Chen Xinyuan, appointed on November 7, 2024, will retire at the AGM but are eligible and willing to be re-elected [3][4] - Class III directors Yang Lumin and Liu Ming are also retiring at the AGM and are eligible and willing to be re-elected [3][4] Group 2: Auditor Reappointment - The board recommends the reappointment of Ernst & Young Hua Ming as the auditor for financial reporting under Chinese accounting standards and Ernst & Young as the auditor for international financial reporting standards, subject to shareholder approval at the AGM [4][5] Group 3: Profit Distribution Plan - The company plans not to distribute profits for the fiscal year 2024 due to significant capital expenditures expected to exceed 30% of the latest audited net assets, which necessitates retaining sufficient funds for operational stability and future development [5][27] - The profit distribution policy requires positive retained earnings, profitability for the year, and no major investment plans or cash expenditures in the following twelve months [5][27] Group 4: Hedging Activities - The company intends to conduct hedging activities to mitigate foreign exchange and interest rate risks using financial derivatives, funded through self-owned funds, debt financing, and other legally permissible means [6][8] - The hedging activities will involve currencies used in the company's operations, including but not limited to RMB, USD, JPY, and EUR [6][8] Group 5: Share Issuance and Repurchase Authorization - The board proposes to authorize the issuance of up to 1,597,187,505 new ordinary shares and the repurchase of up to 599,757,839 shares, subject to shareholder approval at the AGM [8][10] - The current general authorization for issuing and repurchasing shares will expire at the end of the AGM, necessitating the new proposals [8][10]

在2025年第一季度业绩说明会上，中国石化财务总监寿东华回应公司一季度投资收益同比下降69.9%至16.47亿 元、亏损38.25亿元时表示，中国石化开展商品类金融衍生品业务符合金融衍生品业务的监管要求，配合实货 经营需求，运行规范，实现了平抑价格波动、防范市场风险的目标。一季度公司衍生品业务经营健康稳健，投 资收益中的套期保值业务盈亏变动是衍生品业务结算在会计上的体现。另外，中国石化联合营公司主要以下游 业务为主，一季度业绩同比有所下降。 ...

第一季度财务报表是否经审计 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688612 证券简称：威迈斯 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：万元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 ...

截至2025年4月11日收盘，迪森股份(300335)报收于4.67元，下跌1.27%，换手率3.91%，成交量15.01万 手，成交额7056.45万元。 董秘最新回复 投资者： 请问公司有没有布局机器人业务？ 董秘： 尊敬的投资者您好，公司暂无布局机器人业务？ 投资者： 公司的能源设备 有承接数据中心和服服务器的项目吗 董秘： 尊敬的投资者您好，公司暂无承接数据中心和服服务器的项目，谢谢关注！ 投资者： 公司的设备有用于核聚变的业务吗 董秘： 尊敬的投资者您好，公司的设备暂无用于核聚变的业务，谢谢关注！ 投资者： 请问董秘，公司股价7年来都在低位徘徊，是不是行业面临着巨大的风险与危机？公司管理层 有没有想过转型？ 董秘： 尊敬的投资者您好，二级市场股票交易价格受宏观政策、行业、国内外金融市场环境等多重因 素的影响，敬请投资者注意投资风险！感谢您对公司的关注！ 投资者： 您好，贵公司于2024年4月发布了"关于开展2023年度套期保值业务的公告"，公告中称套期保 值品种为"铜和钢材"，请问"钢材"具体涉及哪些品种？ 董秘： 尊敬的投资者您好，公司2024年仅展开了外汇套期保值业务，未实际开展商品期货套期保值 ...