证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-042 森林包装集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2025 年 8 月 23 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场 结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以书面送达及通信方式 向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由董事长林启 军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票 通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的公告。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

贵州中毅达股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2025-045 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第十三次会议审 议通过，并同意提交董事会审议。 （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 详见公司同日披露的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。 表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 一、董事会会议召开情况 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式 召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 董事长申苗女士召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、李权、葛娜及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-031 创维数字股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司" 《证券时 报》。本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会会 议全票审议通过。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估 报告的议案》 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告》。本事项提交 公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。 、"上市公司" 、"创维 数字"）第十二届董事会第九次会议 2025 年 8 月 11 日以电话、电子 邮件形式发出会议通知，于 2025 年 8 月 22 日以通讯方式召开。会议 由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会议，公 司 8 名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于2025 ...

吉林利源精制股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以通 讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生主持，会议采 取通讯方式进行了表决。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司部分监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-059 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避（关联董事居茜、段力 平、叶彬、唐朝晖回避） 本事项已经公司第六届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 吉林利源精制股份有限 ...

2024年1至12月份，百普赛斯的营业收入构成为：研究和试验发展占比98.13%，其他业务占比1.87%。 截至发稿，百普赛斯市值为97亿元。 每经AI快讯，百普赛斯（SZ 301080，收盘价：57.93元）8月21日晚间发布公告称，公司第二届第二十 次董事会会议于2025年8月20日在北京市北京经济技术开发区宏达北路8号公司会议室以通讯表决的方式 召开。会议审议了《关于公司<2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》等文件。 （记者 张明双） 每经头条（nbdtoutiao）——核心产品净值仅剩7毛钱，昔日"公募一哥"任泽松怎么了？牛市踏空真相曝 光 ...

一、董事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 五次会议于 2025 年 8 月 18 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 8 日通过邮件及书面 文件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长楼冠良主持，监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 证券代码：6 ...

Group 1 - The board of directors of Jinhua Chunguang Rubber and Plastic Technology Co., Ltd. held an emergency meeting on August 8, 2025, with all 7 directors present [1] - The board approved a proposal to purchase land use rights and invest in a construction project, which was unanimously agreed upon by the strategic committee [1][2] - The proposal will be submitted for review at the company's second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2] Group 2 - The board also approved a proposal to convene the company's second extraordinary general meeting of shareholders in 2025, with unanimous support from all directors [2]

Group 1 - The board meeting of Shanghai Tunnel Engineering Co., Ltd. was held on July 15, 2025, with all 8 directors present and all resolutions passed unanimously [1][2] - The board approved the nomination of Liu Chunjie, Yuan Tao, and Zhang Guixu as members of the Strategic and ESG Committee, with Zhang Guixu appointed as the chairman of the Nomination Committee [1][2] - The board agreed to adjust the Huijuan and Changxiu Expressway projects due to policy impacts, including the termination of related investment agreements and the disposal of the project company [2] Group 2 - The company will participate in a joint bidding for land in the Putuo District of Shanghai with Shanghai Urban Construction Development Co., Ltd. [2] - The establishment of "Kesi Tuo Operation and Maintenance Co., Ltd." in Singapore with a registered capital of 20 million SGD was approved, with contributions from various subsidiaries [4] - The company will engage in the Guangzhou Huangpu District urban village renovation project, forming a joint venture with Guangzhou Development Zone Urban Development Group, with a total investment not exceeding 1.46 billion CNY [4]

Group 1 - The fourth board meeting of Ningbo Jiangfeng Electronic Materials Co., Ltd. was held on May 23, 2025, with all eight directors present, either in person or via communication [2][5]. - The meeting unanimously approved the exemption of the notification period for the meeting [4][10]. - The board elected Bian Yijun as the chairman, with the term starting from the date of the resolution until the end of the current board's term [6][10]. Group 2 - The board approved the election of Bian Yijun as the chairman of the strategic committee, nomination committee, and remuneration and assessment committee, ensuring continuity in the board's specialized committees [8][10]. - The board agreed to nominate Yao Shun as a candidate for a non-independent director, pending approval from the shareholders' meeting [11][13]. - The company plans to change its registered capital from RMB 265,416,083 to RMB 265,320,683, reducing the total number of shares from 265,416,083 to 265,320,683 [15][25]. Group 3 - The board decided to hold the second extraordinary shareholders' meeting on June 9, 2025, to review the resolutions that require shareholder approval [19][20]. - The meeting will adopt a combination of on-site voting and online voting [34][58]. - The company will provide a network voting platform for shareholders to participate in the voting process [46][69].

Group 1 - The company held its 2024 annual performance briefing on May 14, 2025, via the "Panorama Roadshow" website, allowing for interactive communication with investors regarding its operational results and financial indicators [1][2][3] - Key executives, including the president and financial director, participated in the briefing to address investor inquiries [2] - The company expressed gratitude for the long-term support and attention from investors [3] Group 2 - The company’s board of directors convened a temporary meeting on May 12, 2025, to discuss and approve various proposals, including providing guarantees for its subsidiary [5][6] - The board approved a guarantee for its subsidiary, Guancheng Ruimin, amounting to 168 million yuan, with collateral provided by the company’s shares in Fudian Bank [6][12] - The board also agreed to hold the first temporary shareholders' meeting of 2025 on May 30, 2025, to review the guarantee proposal [8][19] Group 3 - The company has provided a total of 154.11 million yuan in guarantees, which represents 26.35% of its latest audited net assets [18] - If all proposed guarantees are executed, the total would exceed 311.19 million yuan, accounting for 53.21% of the company's latest audited net assets [18] - The company’s subsidiary, Guancheng Ruimin, has a debt-to-asset ratio exceeding 70%, necessitating careful monitoring of financial risks associated with the guarantees [12][16]