Group 1 - The company held the 20th meeting of the 8th Board of Directors on August 29, 2025, with all 11 directors present, including participation via communication methods by some independent directors [1][2] - The meeting approved the 2025 semi-annual report and summary with unanimous consent, indicating a positive assessment of the company's financial status and operational results [1][2] - The Audit Committee reviewed and approved the semi-annual report, confirming compliance with regulations set by the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange [2] Group 2 - The Board also approved the special report on the storage and actual use of raised funds for the first half of 2025, ensuring adherence to regulatory requirements for fundraising management [2]

Group 1 - The board of directors of Jomoo Holdings Co., Ltd. held its fourth meeting of the sixth session on August 26, 2025, in Xiamen, combining in-person and remote participation [1] - All nine directors attended the meeting, including independent director Mu Zhirong, who participated via video [1] - The meeting approved the full text and summary of the 2025 semi-annual report, which had been reviewed and agreed upon by the audit committee [1][2] Group 2 - The voting results showed 9 votes in favor, with no votes against or abstentions [2]

Core Viewpoint - The board of directors of Aili Home Technology Co., Ltd. held its 14th meeting of the third session, where they unanimously approved the 2025 semi-annual report and its summary, reflecting the company's financial status and operational results accurately [1][2]. Group 1: Board Meeting Details - The board meeting was held on August 27, 2025, with all 9 directors present, meeting the legal requirements for a valid resolution [1]. - The meeting was chaired by Chairman Song Zhengxing and conducted both in-person and via communication methods [1]. Group 2: Resolutions Passed - The board approved the proposal regarding the 2025 semi-annual report and its summary, which was deemed to fairly reflect the company's financial condition and operational results during the reporting period [1][2]. - The board also approved the special report on the storage and usage of raised funds for the first half of 2025, confirming that it adequately reflects the situation [2].

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-057 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 ? 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。 ? 本次董事会议案全部获审议通过。 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 二十三次会议，本次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以邮件方式发出。 本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出 席会议的董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 1 人）， 公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列 明的事项进行了审议，决议内容如下： 与会董事认为，公司关于《2025 年半年度报告》全文及其摘要 的编制和审议程序符合相关法律法规的各项规定，且能够真实、准 确、完整、客观地反映公司 2025 年上半年度的经营管理和财务状况 等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2025 年 8 月 25 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室 召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话或书面通知方式发出，会议采用 现场和视频通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事列席了 本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》及公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 同意公司 2025 年半年度报告及摘要。 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-043 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （三）审议并通过《关于取消监事会、修订 <公司章程> 并办理工商备案登 记的议案 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-040 铁流股份有限公司 关于第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于 2025 年 8 月 11 日以短信、直接送达方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事 长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经由董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 内容详见公司同日 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-047 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 此议案经第三届审计委员会第十一次会议审议通过。 特此公告。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十六次会议于 2025 年 8 月 22 日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召 开，本次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次 会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 此议案经第三届审计委员会第十一次会议审议通过。 （二）审议通过《关于 2025 年半 ...

Group 1 - The board of directors of Demar Technology Group Co., Ltd. held its 25th meeting on August 25, 2025, with all 9 directors present, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1] - The board approved the 2025 semi-annual report and its summary, confirming that the report's preparation and review procedures were legal and compliant with regulations [2] - The board also approved a special report on the use of raised funds for the first half of 2025, with all votes in favor [2] Group 2 - The board approved a proposal to amend the company's articles of association, which will require further approval from the shareholders' meeting [3] - A resolution was passed to invalidate a portion of the restricted stock incentive plan from 2022, as the performance targets for 2024 were not met, resulting in the cancellation of 685,000 shares [3][4] - The board approved a proposal to convene the first temporary shareholders' meeting of 2025, with unanimous support from the directors [5]

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-046 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事长纪瑞东主持本 次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 《中航沈飞股份有限公司 2025 年半年度报告全文》《中航沈飞股份有限公 司 2025 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于中航沈飞对中航工业集团财务有限责任公司关联存 贷款风险持续评估报告的议案》 《中航沈飞股份有限 ...

Group 1 - The board of directors of Zhejiang Zhengyu Industrial Co., Ltd. held its 21st meeting of the 5th session on August 15, 2025, with all 7 directors present, confirming compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The board approved the 2025 semi-annual report and its summary, stating that the report accurately reflects the company's operational and financial status without any false records or misleading statements [1][2] - The board also approved the proposal for the provision of credit impairment and asset impairment for the first half of 2025, affirming that it complies with accounting standards and reflects the company's asset status fairly [2]