Group 1 - The company has approved a profit distribution plan for the fiscal year 2024, which includes a cash dividend of RMB 2.50 per 10 shares, totaling RMB 72 million to be distributed to shareholders [1][2] - The total share capital used for the distribution is 288 million shares, and no bonus shares or capital reserves will be distributed this year [1][2] - The cash dividend will be subject to different tax treatments based on the type of shareholder, with specific rates for Hong Kong investors and domestic investors [2][3] Group 2 - The record date for the distribution is set for May 23, 2025, and the payment will be made on May 26, 2025 [3][4] - The distribution will be directly credited to the shareholders' accounts through their custodial securities companies [3] - The minimum selling price for shares held by certain stakeholders after the distribution will be adjusted to RMB 20.19 per share [4]

关于 2025 年第一季度利润分配方案的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-030号 广州御银科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日分别召 开了第八届董事会第七次会议及第八届监事会第六次会议审议通过了《关于2025 年第一季度利润分配方案的议案》，2025年度中期现金分红规划已经2024年年度 股东大会授权，故本次议案无需再提请股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、本次利润分配方案的基本情况 关于 2025 年第一季度利润分配方案的公告 具体金额以实际派发时为准。 二、本次利润分配方案的合法性、合规性、合理性 本次现金分红方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 《公司章程》的规定及公司 2024 年年度股东大会的授权。该方案是综 现金分红》 合考虑了公司现阶段经营状况、未来发展战略及股东回报需求的基础上审慎制定， 不仅满足股东对稳定现金回报的合理预期，且不会对公司正 ...

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会的相关要求，特制定本须 知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 股票代码：301380 （12）审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的议案》 北京挖金客信息科技股份有限公司 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加 股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会 的正常秩序。 三、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处 登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安 排进行。 四、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围 绕本次会议议题进行，简明扼要。 北京挖金客信息科技股份有限公司董事会 议案二 《2024 年度董事会工作报告》 各位股东： 年度，北京挖金客信息科技股份有限公司（ 五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不 得超出本次会议议案范围；在 ...

成都国光电气股份有限公司 2024 年年度股东大会 证券代码：688776 证券简称：国光电气 成都国光电气股份有限公司 第 1 页 共 30 页 成都国光电气股份有限公 司 2024 年年度股东大会 议案8：关于确认2024年度审计费用及续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议 第 2 页 共 30 页 成都国光电气股份有限公司 2024年年度股东大会 成都国光电气股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》以及 《成都国光电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成都国光电气 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定成都国光电气股份有限公 司（以下简称"公司"）2024年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 ...

Meeting Overview - The annual shareholders' meeting of Ningbo Tianpu Rubber Technology Co., Ltd. is scheduled for May 23, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will be held both in-person and via online voting [1][2] - The venue for the in-person meeting is the third-floor conference room of the company's office building in Ningbo [1] Agenda Items - The agenda includes the signing of attendance, introduction of attendees, reading of meeting rules, and voting on various proposals [1][2] - Key proposals include the reappointment of the accounting firm, the three-year shareholder return plan (2025-2027), and the annual financial reports [1][4][11] Financial Reports - The 2024 financial results show a revenue of CNY 342.30 million, a decrease of 1.75% year-on-year, while net profit increased by 8.03% to CNY 33.07 million [15][27] - The proposed cash dividend for 2024 is CNY 1.50 per 10 shares, totaling CNY 20.11 million, which represents 60.82% of the net profit attributable to shareholders [6][7] Independent Directors and Supervisory Reports - The independent directors provided their performance reports, affirming compliance with legal and regulatory requirements [14][21] - The supervisory board reported effective oversight of the company's operations and financial status, confirming no violations of laws or regulations [23][28] Accounting Firm Reappointment - The board proposed to reappoint Tianjian Accounting Firm for the 2025 audit, citing their qualifications and previous performance [10][11] - The audit fee for 2024 is set at CNY 900,000, which is a reduction from the previous year [13] Future Plans - The company has outlined a three-year shareholder return plan aimed at protecting investor rights and enhancing shareholder value [11][14] - The board emphasized ongoing improvements in corporate governance and operational efficiency to ensure sustainable growth [16][22]

江苏洛凯机电股份有限公司 会议文件 股票代码：603829 议案三：关于《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报 议案六：关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 ........22 议案九：关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案 议案十：关于确认公司 2024 年度监事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案 议案十一：关于 2025 年预计为下属企业融资提供担保的议案 ........28 江苏洛凯机电股份有限公司 为维护股东的合法权益，确保江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"） 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》等规定，现就会 议须知通知如下： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常 秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签到 确认参会资格。除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理 人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-033 重要内容提示： ● 拟派发现金红利总额：由 35,228,210.50 元（含税）调整为 35,114,579.50 元（含税）。 ● 本次调整原因：自 2025 年 4 月 1 日起至本公告披露日，烟台德邦科技股 份有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购专 用证券账户中股份数由 1,327,158 股增加至 1,781,682 股，故本次实际参与分配 的股份数发生变动，公司按照每股分配比例不变，相应调整分配总额的原则，对 公司 2024 年度利润分配方案的现金分红总额进行相应调整。 一、调整前的利润分配方案 次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案已经 2025 年 股权登记日登记的总股本扣除股份回购专用账户内股票数量为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 烟台德邦科技股份有限公司 关于调整 2024 年度利润分配总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 自 2025 年 4 ...

基蛋生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 基蛋生物科技股份有限公司 Getein Biotech,Inc. 会议资料 中国 南京 二〇二五年 五月 基蛋生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 基蛋生物科技股份有限公司 序号 会议资料名称 议案 1 关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 议案 2 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 议案 3 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 议案 4 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 议案 5 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 议案 6 关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案 议案 7 关于公司监事薪酬的议案 议案 8 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案 议案 9 关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案 议案 10 关于续聘会计师事务所的议案 议案 11 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案 议案 12 关于提请股东大会授权董事会制定并实施中期分红方案的议案 听取的报告 《基蛋生物：2024 年度独立董事述职报告》 基蛋生物科技股份有限公司 2024 年年度股东 ...

Core Viewpoint - The company, Liaoning Dingjide Petrochemical Co., Ltd., is preparing for its 2024 annual shareholders' meeting, focusing on various proposals including the remuneration plans for directors and supervisors, changes in registered capital, and the company's operational performance in 2024 [2][6][20]. Meeting Arrangements - The shareholders' meeting will be held on May 21, 2025, with both on-site and online voting options available [6]. - Attendees must register and present necessary identification documents to participate in the voting process [3][5]. Financial Performance - In 2024, the company reported total operating revenue of RMB 780.75 million, a year-on-year increase of 3.20% [8][20]. - The operating cost was RMB 671.99 million, reflecting a 12.89% increase compared to the previous year [8]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of RMB 12.13 million, a significant decline of 119.77% year-on-year [8][20]. Board and Supervisory Committee Activities - The board of directors held multiple meetings throughout 2024, addressing various operational and financial matters, including the approval of stock option plans and financial reports [11][12]. - The supervisory committee conducted regular meetings to oversee the company's compliance with legal and regulatory requirements, ensuring the protection of shareholder interests [14][15]. Governance and Compliance - The company emphasizes adherence to corporate governance standards, with independent directors actively participating in decision-making processes to enhance operational transparency [12][19]. - The supervisory committee reported no violations of laws or regulations by the company's management during the reporting period [15][19]. Future Plans - The company aims to improve its internal governance and operational efficiency in 2025, focusing on sustainable development and enhancing profitability [13][19]. - Plans include continued investment in high-end new materials to strengthen competitive advantages in the market [13].

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 会议资料 二〇二五年五月 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 一、会议时间： 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室 三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 四、股权登记日：2025 年 5 月 12 日 五、会议登记日：2025 年 5 月 14 日和 5 月 15 日上午 9：00—11：30，下午 2： 六、会议主持人：董事长刘子力先生 七、现场会议议程： （一）参会人员签到； （二）主持人宣布会议开始； （三）主持人宣布会议出席人员及列席人员，宣布出席股东及股东代理人的人数、 所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例； （四）主持人宣读会议审议事项： 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 案 易的议案 （五）股东发言； （六）主持人宣布会议表决 ...