登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-057 江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议于2025年12月3日在江苏 省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通 知于2025年11月22日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事，本次会议以现场及通 讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌、蔡建、刘昕三位董事以通讯方 式参加会议。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏亚威机床股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果 ...

■ 以上详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》全文。《公司章程》 的修订尚需提交公司股东会审议通过，在公司股东会审议通过相关议案前，监事会仍须按照法律法规、 规章及规范性文件的要求继续履行职责。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人员 办理本次修订《公司章程》的工商备案登记等相关事宜。上述章程变更最终以工商登记机关核准备案的 内容为准。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 二、内部治理制度修订完善情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公 司的内部治理水平、完善内部治理制度，公司对现行部分内部治理制度进行了修订完善，具体如下： ■ 本次拟修订完善的制度已经公司第二届董事会第四十二次会议审议通过，部分制度尚需提交公司2025年 度第二次临时股东大会审议通过后生效。上述部分内部治理制度全文，详见公司同日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。 特此公告。 江西省盐业集团 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、董事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月4日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开了第五届董事会第七次会议。本次董事会的会议通知及资料已 于会前发送给公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 证券代码：603398 证券简称：*ST沐邦 公告编号：2025-151 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据2024年7月1日 起实施的《中华人民共和国公司法》以及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025年3月 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车公告编号：临2025-056 金杯汽车股份有限公司关于公司取消监事会 并修订《公司章程》及相关议事规则的公告 为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运作水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的 相关职权由董事会审计委员会承接行使，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并 修订《公司章程》相关条款，同时修订相关议事规则。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公 司第十届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全 体股东利益。 二、关于《公司章程》修订情况 基于上述取消监事会的实际情况，同时根据《公司法》《上市公司股东会规则》《章程指引》等法律法 规和规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层 具体办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过 ...

Group 1 - The company, Hainan Junda New Energy Technology Co., Ltd., will hold its fourth extraordinary general meeting of shareholders on December 24, 2025 [2][3][85] - The meeting will be convened by the board of directors and is in compliance with relevant laws and regulations [2][3] - Shareholders can participate in the meeting either in person or through online voting [3][4] Group 2 - The meeting will review several proposals, including amendments to corporate governance systems, which require a two-thirds majority for approval [8][27][71] - The company plans to use up to RMB 20 billion of temporarily idle funds for cash management in 2026 [30][32][37] - The company intends to provide a guarantee limit of up to RMB 14 billion for its subsidiaries in 2026 [43][45][71] Group 3 - The company will apply for a comprehensive credit limit of up to RMB 15 billion to enhance its operational liquidity [62][63][68] - The board of directors has approved various proposals, including cash management and guarantee limits, which will be submitted for shareholder approval [66][71][73] - The company aims to improve its governance structure and operational efficiency through these measures [27][57][80]

Financial Data and Key Metrics Changes - The meeting discussed the approval of the independent registered public accounting firm KPMG LLP for the fiscal year ending June 30, 2026, indicating a stable financial oversight [6] - The preliminary voting results showed that all proposals were approved by the stockholders, reflecting a positive sentiment towards the company's governance [8] Business Line Data and Key Metrics Changes - No specific business line data or key metrics were provided during the meeting, as the focus was primarily on governance matters and the election of directors [5][6] Market Data and Key Metrics Changes - There were no specific market data or key metrics changes discussed in the meeting [5][6] Company Strategy and Development Direction and Industry Competition - The company is currently facing a vacancy in the Class 2 Director seat due to the unexpected passing of Mr. Ronald A. Sege, which may impact strategic decisions until a new director is appointed [5][6] - The company continues to emphasize the importance of its independent auditing processes, which is crucial for maintaining investor confidence and regulatory compliance [6] Management's Comments on Operating Environment and Future Outlook - Management highlighted the importance of reading periodic reports and filings with the SEC, particularly the annual report for the fiscal year ended June 30, 2025, which outlines various risks and uncertainties [9] Other Important Information - The meeting was conducted virtually, adhering to the company's bylaws and Delaware law, ensuring compliance with legal requirements [3][4] - The company expressed condolences for the passing of Mr. Sege, acknowledging his contributions to the organization [5][6] Q&A Session Summary - The Q&A session was limited to formal business matters, and no specific questions or answers were recorded in the provided content [2][9]

12月3日晚间，贵州百灵（002424）企业集团制药股份有限公司（002424.SZ，简称：贵州百灵）发布公告，披露公司实际控制人姜伟近日收到 中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）下发的《立案告知书》。告知书显示，姜伟因涉嫌内幕交易、信息披露违法、违反限制性规定 转让股票等行为，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，被证监会正式立案调查。 来源：贵州百灵公告 公告强调，本次立案系对姜伟个人的调查，与公司日常经营管理和业务活动无关，不会对上市公司及子公司生产经营活动产生影响。 然而，这一声明的市场说服力正面临严峻考验。姜伟作为贵州百灵的实际控制人、董事长、法定代表人，并且在原董事会秘书辞职后长期代行 董事会秘书职责（根据公司2024年12月13日公告，原董秘辞职后，董事长姜伟自2024年12月13日起代行董秘职责），其个人行为的合法合规性 与上市公司的治理质量、信息披露质量紧密相连。尤其是在"信息披露违法"这一指控上，实控人个人行为与上市公司法定披露义务之间是否存 在关联，是后续调查的关键，也是市场疑虑的焦点。 此次针对"掌门人"个人的立案，距离贵州百灵自身因涉嫌信息披露违 ...

由此，事件暴露出的以下问题已无法回避： 第一，将内部治理矛盾公开化，是否合乎信息披露规范？按理，此类重大分歧与改革动议应在董事会框 架内充分讨论，并通过正式公告向所有股东透明披露。董事长选择以"投反对票"的方式破局，虽可能倒 逼改革，但方式是否完全符合上市公司信息披露的公平性与规范性要求？其中潜藏的股价波动风险与投 资者沟通成本，是否已被充分权衡？ 第二，"公关叙事"的嫌疑是否依然存在？如今确有不少企业家主动打造"网红"形象，在内部博弈中，将 无法调和的内部矛盾包装为一场"向我开炮"的公开变革，也是极高明的叙事策略。艾比森案例中，董事 长本人也坦言，改革阻力与公司的股权结构（三位创始股东鼎立）有关。这让人不禁审视，公开反对是 否也是打破内部谈判僵局的一种精心计算？ 第三，也是更关键的，舆论之后，制度能否真正改变？是作秀还是真改革，应聚焦于可验证的结果。公 司是否会正式检讨并优化薪酬委员会的响应与议事机制？是否拟建立更有效的决策流程以破解股权结构 带来的治理僵局？最终的薪酬改革方案，是妥协的产物，还是真正构建起与长期绩效、风险共担紧密挂 钩的科学体系？ 唯有将关注焦点由"薪酬几何"转向对上述问题的持续追问，这场 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2025-026 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章 程〉及修订、新增部分公司治理制度的公告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 海阳科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年12月3日在公司会议室召开第二届董事会第十九次会 议。本次会议的会议通知已于2025年11月30日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达形式发出，本 次会议采取现场结合通讯方式召开，由董事长陆信才主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，通过以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 ...

公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月3日召开第八届董事会2025年第五次会议，第 八届监事会2025年第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修 订、制定公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-027号 晋亿实业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的 一、取消监事会的情况 ■ 二、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范 性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下： 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废 ...