证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-030 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称"公司"） 第七届监事会第二次 临时会议于 2025 年 6 月 17 日以书面方式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 20 日 在公司会议室召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席 钱萍女士主持，公司董事会秘书朱雯雯女士列席会议。会议程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于取消 公司监事会并修订 <公司章程> 的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一 次临时股东大会审议； 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，并 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST太和 上海太和水科技发展股份有限公司 议案一：关于公司取消监事会、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记及修订、新增部 议案二：关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的 上海太和水科技发展股份有限公司 重要提示： 为维护全体股东的合法权益，确保上海太和水科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会 规则》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知 如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代 理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。如股东欲在本次股东 大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。 股东的发言或提问应当简明扼 ...

本次股东大会所采用的方式是现场会议投票和网络投票相结合的方式。 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海锦和商业经营管理股份有限公司 会议资料 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 一、2025 年第二次临时股东大会召开方式、时间及地点 地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼 时间：2025 年 7 月 1 日 14:30 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 1 日 至 2025 年 7 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、2025 年第二次临时股东大会登记方式及投票注意事项 （一）会议登记方式 表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理 ...

镇海股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 镇海石化工程股份有限公司 二○二五年第一次临时股东会 会议资料 临时股东会会议资料 镇海股份 2025 年第一次 目 录 镇海股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 镇海石化工程股份有限公司 会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 13：30 会议议程： 登记的议案 《关联交易管理制度》等十项管理制度的议案 镇海股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 等三项管理制度的议案 镇海股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 镇海石化工程股份有限公司 尊敬的各位股东及股东代表： 为确保公司 2025 年第一次临时股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益， 确保股东会的正常秩序和议事效率，制定股东会须知如下： 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》 的规定，认真做好召开股东会的各项工作。 二、本公司证券事务部具体负责股东会组织工作和处理相关事宜。 三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员 ...

Group 1 - The company held the sixth meeting of the fourth supervisory board on June 18, 2025, in Shanghai, which was legally convened and attended by all three supervisors [1][2] - The supervisory board voted unanimously to cancel the supervisory board in order to improve the corporate governance structure and comply with the new regulations effective from July 1, 2024, and March 28, 2025 [1][2] - The powers of the supervisory board will be transferred to the audit committee of the board of directors, and related supervisory board regulations will be abolished [1]

Core Points - The company has revised its Articles of Association, Shareholders' Meeting Rules, and Board Meeting Rules to enhance corporate governance and decision-making processes [1][2][3] Group 1: Revision of Articles of Association - The company will no longer have a supervisory board; its functions will be taken over by the Audit Committee of the Board [1][2] - The revision includes improvements to general provisions, legal representatives, and share issuance regulations [1] - The new Articles clarify the scope, powers, and responsibilities of the legal representative, as well as the procedures for changes [1] Group 2: Shareholder and Board Regulations - New sections have been added regarding controlling shareholders and actual controllers, along with modifications to the procedures for convening and presiding over shareholder meetings [2] - The responsibilities of the Board of Directors and its specialized committees have been refined, including the introduction of independent directors and the responsibilities of directors and senior management [2] - The original content regarding the supervisory board has been removed, with its responsibilities now assigned to the Audit Committee [2] Group 3: Compliance with New Company Law - The revisions align with the new Company Law, allowing the use of capital reserves to cover company losses and refining the procedures for hiring or dismissing accounting firms [2] - The company will submit the revised documents for approval at the second extraordinary shareholders' meeting of 2025 [3] - The management is authorized to handle the necessary business registration changes related to the amendments [3]

关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金 广州通达汽车电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 一、 会议时间 董事长陈丽娜女士 广州通达汽车电气股份有限公司 会议资料 二〇二五年六月 广州通达汽车电气股份有限公 司 2025 年第一次临 时股东大会会议资料 目 录 动资金的议案》 为了维护广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根 据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《广州通达汽车电气股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州通达汽车电气股份有限 公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效 率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项 工作。 二、 股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询 权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵 犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、 为保证本次大会的严 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-025 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商 变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月12日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消公司监事会及修订 <公司章> 程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》， 具体情况如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 第一条 为维护江苏联瑞新材料股份有 第一条 为维护江苏联瑞新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 下简称"《证券法》"） ...

Meeting Overview - The 12th meeting of the 11th Board of Directors of Dongfang Electronics Co., Ltd. was held on June 13, 2025, via communication voting, with all 7 directors participating [1] - The meeting was convened and presided over by Chairman Fang Zhengji, and it complied with relevant regulations [1] Agenda Items - The Board nominated Liu Zhijun and Zhang Chi as candidates for non-independent directors, pending approval at the shareholders' meeting [1] - The total number of directors who are also senior management or employee representatives does not exceed half of the total number of directors [1] Voting Results - All agenda items were approved with 7 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions, and they will be submitted to the shareholders' meeting for review [2][3][4][5][6] - Amendments to the company's articles of association and various governance rules were also approved [2][3][4][5][6] Candidate Profiles - Liu Zhijun: Male, a member of the Communist Party, with a graduate degree and extensive experience in various governmental and corporate roles [9][10] - Zhang Chi: Male, a member of the Communist Party, with a bachelor's degree and senior engineer qualifications, currently serving as Vice General Manager [10][11]

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-027 百洋产业投资集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十七次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 10 日以专 人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君 先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉 强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订 <公司章程> 及配套议事规则的 议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关 ...