上海硅产业集团股份有限公司独立董事工作制度 上海硅产业集团股份有限公司 《上市公 （以下简称"《公司章程》"） 司治理准则》及《上海硅产业集团股份有限公司章程》 等有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职资格 第三条 独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》、 （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章 程》规定的其他条件。 第四条 独立董事候选人任职资格应符合下列规定： （一）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

第一章 总则 第一条 为了促进四川福蓉科技股份公司（以下简称公司、本公司）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布 的《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）、 《上海证券交易所股 票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》 （以下简称《规范运作》）及其他有关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《四川福蓉科技股份公司章程》 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实 行回避。独立董事在任职期间出现明显影响独立性的情形的，应当及时通知公司， 提出解决措施，必要时应当提出辞职。 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动 调查、获取作出决策所 ...

欧菲光集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善欧菲光集团股份有限公司（以下简称 "公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 （以下简称"《公司法》"） 东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》 （1）具有注册会计师资格； （2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，并由此造成公司在任独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足 独立董事人数。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。公司股东间或者董事间发生冲突，对公司经营 管理造成重大影响的，独立董事 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 独立董事工作制度（草案） 胜宏科技（惠州）股份有限公司 独立董事工作制度（草案） 《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"） 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规 则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《胜宏科技（惠州）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的含义 一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股东及 利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股东及 利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、 胜宏科技（惠州）股份有限公司 独立董事工作制度 《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《胜宏科技（惠州）股份有限公 司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 ...

上海亚通股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《上海亚通股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事工作制度 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保护公司 及全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《蒙娜丽莎集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、行政法规、 规范性文件和公司章程的要求 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《苏州苏试试验集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一以上的独立董事，独立董 事中至少包括一 ...

Core Points - The document outlines the procedures and responsibilities of the independent directors of Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co., Ltd. to ensure effective governance and decision-making [1][2][3] Group 1: General Provisions - The independent directors' special meeting is defined as a meeting attended solely by independent directors to fulfill their responsibilities [1] - Independent directors are required to act in the best interests of the company and all shareholders, maintaining objectivity and independence [1] Group 2: Responsibilities and Authority - Specific matters that require approval from the independent directors' special meeting include hiring external consultants, proposing temporary shareholder meetings, and disclosing related party transactions [2] - The independent directors' special meeting can be convened in various formats, including in-person, video, or telephonic meetings [2] Group 3: Meeting Procedures - Meetings must be convened with at least half of the independent directors present, and decisions require a majority vote [4][5] - Independent directors must express their opinions clearly during meetings, including any dissenting views, which should be documented [5] Group 4: Record Keeping and Confidentiality - Detailed meeting records must be maintained, including attendance, agenda, and voting results, and must be signed by attendees [5] - All independent directors have a confidentiality obligation regarding the information discussed in meetings [5] Group 5: Implementation and Amendments - The working rules take effect upon approval by the board of directors and will be amended as necessary [6] - Any matters not covered by these rules will be governed by relevant national laws and regulations [6]

Core Points - The article outlines the governance structure and responsibilities of independent directors in Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co., Ltd, emphasizing the importance of protecting minority shareholders and ensuring independent decision-making [1][2][3] Group 1: Governance Structure - The company must ensure that independent directors constitute at least one-third of the board, including at least one accounting professional [2] - Independent directors are required to maintain independence and must not have any significant relationships that could impair their judgment [3][4] - The board is mandated to establish committees such as the audit committee, nomination committee, and remuneration committee, with independent directors holding a majority in the audit and nomination committees [2][3] Group 2: Responsibilities and Duties - Independent directors are responsible for participating in board decisions, supervising potential conflicts of interest, and providing professional advice to enhance decision-making [6][16] - They have the authority to independently hire external consultants for audits or consultations and can propose meetings to address significant issues [17][18] - Independent directors must attend board meetings in person or delegate their voting rights to another independent director if unable to attend [19][20] Group 3: Appointment and Termination - Independent directors can serve a maximum of six consecutive years, and their appointment must be approved by the shareholders [13][14] - The company must fill any vacancies of independent directors within 60 days if their departure affects the required proportion of independent directors [5][6] - Independent directors must submit annual reports detailing their activities and engagement with shareholders [30][31] Group 4: Support and Resources - The company is required to provide necessary resources and support to independent directors to ensure they can effectively perform their duties [32][33] - Independent directors should have equal access to information as other board members and must be kept informed about the company's operations [34][35] - The company must cover the costs incurred by independent directors when hiring professional services for their duties [36][37]