华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202507-032 华平信息技术股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第二次（临时） 会议于 2025 年 7 月 31 日 14:30 在上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 A6 栋公司会议室以现场方式和通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际出席 董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了此次会议。本次董事会通知已于 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。此次会议由董事长蒋孟衡先生主 持，与会董事认真审议，形成如下决议： 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际， 对现行的十八项制度进行了修订，并制定了三项制度，具体审议情况如下： 华平信息技术 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-022 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 （二）以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国 药股份关于修订 <股东会议事规则> <董事会议事规则> 等部分公 司治理制度的议案》 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的 《国药集团药业股份有限公司股东会议事规则》《国药集团药业 股份有限公司董事会议事规则》《国药集团药业股份有限公司对 外担保管理办法》《国药集团药业股份有限公司关联交易管理办 法》 《国药集团药业股份有限公司募集资金使用管理办法》 《国药 一、 董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药股 份"）第八届董事会第二十七次会议通知及资料于 2025 年 7 月 以现场结合通讯表决方式在北京召开。本次会议应到董事七名， 实到董事七名，其中四名独立董 ...

Board Meeting Summary - The 11th meeting of the 4th Board of Directors of Shenzhen Aoya Design Co., Ltd. was held on July 31, 2025, with all 7 directors present via communication [1] - The meeting was convened in accordance with relevant laws and regulations, and all resolutions passed are deemed legal and effective [1] Board Resolutions - The Board approved the nomination of Mr. Yu Liang as an independent director candidate, pending shareholder approval [1] - The Board agreed to renew the lease for office space in Chengdu, covering an area of 380.95 square meters for a term of 36 months at a total cost of RMB 14,857.05 [2] - The Board passed multiple resolutions to amend various internal regulations, including the Articles of Association, shareholder meeting rules, and board meeting rules, with unanimous support [3][4] Governance and Internal Control - The Board approved amendments to several governance documents, including the independent director system, external investment management system, and internal control system, all receiving unanimous votes [4][5] - The Board appointed Ms. Ke Xi as the internal audit head, effective until the end of the current Board's term [5][6] Upcoming Events - The company will hold its second extraordinary general meeting of 2025 on August 21, 2025, at 14:30 [6]

第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议通知已于 2025 年 7 月 27 日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董 事，会议于 2025 年 7 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本 次会议表决的董事为 9 人，实际出席董事人数为 9 人。公司监事及非董事高级管 理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。 会议由董事长主持，与会董事逐项审议了相关议案并做出决议如下： 一、审议通过《关于变更公司住所及经营范围、修订 <公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 份上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意变更公司地址及经营 范围，并对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度进行 了修订。董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表负责办理《公司章程》 备案等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过 ...

广东广信君达律师事务所 关于广东原尚物流股份有限公司 的法律意见书 二〇二五年七月·广州 地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 Address: 29&11&10/F Chow Tai Fook Finance Center, No.6 Zhujiang Dong Road, Tianhe District, Guangzhou, P.R.China, 510623 Website：http://www.etrlawfirm.com 广东广信君达律师事务所 关于广东原尚物流股份有限公司 的法律意见书 致：广东原尚物流股份有限公司 广东广信君达律师事务所（下称"本所"）接受广东原尚物流股份有限公司（下 称"公司"）的委托，指派夏潘攀律师、潘翠群律师（下称"本所律师"）现场见证 公司于2025年7月31日召开的2025年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"） 等中国现行有效的法律、法规、规章、其它规范性文件和《广东原尚物流股份有 限公司章程》（下称"《 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-049 谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议通知以专人送达的方式于 2025 年 7 月 25 日发出，会议于 2025 年 7 月 30 日上午 9:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测 试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长宋薇女士召集和主持， 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董 事经过认真审议，表决形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。 详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披 ...

湖北兴福电子材料股份有限公司 会 议 资 料 二 O 二五年八月十一日 目 录 议案一、关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议 议案七、关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案........15 议案十一、关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案....19 议案十三、关于终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目投资 议案十四、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的 - 1 - 议案十五、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议 - 2 - 一、会议时间：2025 年 8 月 11 日 上午 10:00 点 二、会议地点：宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号 3209 会议 室 三、会议召集人：董事会 四、会议主持人：董事长李少平 六、会议议程： （一）参会人员签到、领取会议资料 （二）主持人宣布本次股东大会开始，宣布出席会议股东及 股东代理人人数及所持有的表决权数量，介绍董事、监事、高管 以及见证律师情况 （三）主持人宣读股东大会会议须知 - 3 - - 4 - 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，保证大会的顺利进 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-031 航天信息股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，对《公司章 程》部分条款做出修订。 本议案需提交股东大会审议批准。待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，由 董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，公司现任监事职务 相应解除，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 具体详见《航天信息股份有限公司关于修订 <公司章程> 的公告》（2025-033）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司对《股东大会议事规则》做出修订。 本议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司对《董事会议事规则》做出修订。 本议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司对《董事会专门委员会实施细则》做出修订。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司对《独立董事工作 ...

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-039 转债代码：113672 转债简称：福蓉转债 四川福蓉科技股份公司 关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订《公司章 程》及部分治理制度并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开了第 三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变 更注册资本、修订 <公司章程> 及取消监事会的议案》《关于修订公司部分治理制 度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 公司于 2024 年 11 月 15 日、2024 年 12 月 10 日分别召开了第三届董事会第 十八次会议、2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》，同意修改《公司章程》并将公司注册资本变更为 768,075,621 元。公 司于 2025 年 4 月完成了相应的工商变更手续并已取得成都市市场监督管理局换 发的《营业执照 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-032 南京莱斯信息技术股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于2025年7月29日以现 场表决方式召开，本次会议通知已于2025年7月18日以直接送达、电子邮件方式送达公司全体监事。本 次会议由监事会主席顾宁平先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《南京莱斯信息技术股份有限公司 章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》 监事会认为：公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司经营发展需要，不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，对《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》中监事 会相关条款及其他条款进行相应修订，《南京莱斯信息技术股份有限公司监事会议事规则》相 ...