证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-030 上海建科咨询集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及配套议事 规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海建科咨询集团股份有限公司(以下简称"公司")根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关 于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》及于 2025 年 3 月 《上市公司股东会规则》等规定， 拟对《公司章程》进行修订，取消监事会，由董事会审计委员会行使 监事会的职权，同步修订《股东会议事规则》 《董事会议事规则》 止《监事会议事规则》 公司于 2025 年 5 月 23 日召开第二届董事会第三次会议和第一届 监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订 <公司章> 程>及配套议事规则的议案》 ，具体修订对照情况如下： 原条文 修改后条文 第一章 总 则 第二条 公司系依照《公司法》、 《证 券法》和其他有关规定成立的股份有限 第二条 公司系 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-045 佳禾食品工业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际 参加表决的监事 3 人。 会议由监事会主席周月军主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定，会议审议了如下议案并形成决议： 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订 <公司章程> 及其附件的议案》 （公 告编号：2025-046）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金事项，其置换时间距募集资金 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-018 河北福成五丰食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开第八届董事会第二十六会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订 <公司> 章程>的议案》及修订公司部分议事规则和内部制度的相关议案，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及修订公司部分内部制度的原因及依 据 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一 步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》、 《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》的相关规定，结合公司实际情况， 拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 相应废止，并对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董 事会专门委员会实施细则》、《董事离职管理制度》、《独立董事管理 ...

Core Points - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss changes in its business scope and amendments to its articles of association [6][10] - The meeting will ensure the rights of shareholders and maintain order, with specific rules for attendance and voting [2][3] Meeting Procedures - Only registered shareholders and authorized representatives can attend the meeting, and they must sign in 30 minutes prior to the start [2][3] - The meeting will follow a set agenda, including the announcement of attendees and their voting rights [6][7] - Shareholders have the right to speak, inquire, and vote, but must adhere to the meeting's rules [3][4] Voting Process - Voting will be conducted by a named ballot, with each share representing one vote [4][5] - Votes must be clearly marked, and any improperly filled ballots will be considered as abstentions [4][5] Agenda Items - The primary agenda item is the proposal to change the company's business scope and amend the articles of association [6][10] - The current business scope includes manufacturing and sales in various sectors such as electronic measuring instruments, electrical equipment, and renewable energy [8][9] - The proposed changes aim to align the business scope with the company's operational needs and future development [10] Amendments to Articles of Association - The amendments to the articles of association will reflect the changes in the business scope, with specific clauses being updated accordingly [9][10] - The final approval of these amendments will depend on the registration with the relevant authorities [10]

Group 1 - The company held its 16th meeting of the 10th Board of Directors, with all 7 directors present, to discuss and approve key resolutions [1][2] - A proposal to amend the company's articles of association was unanimously approved to enhance governance and compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The company plans to hold its first extraordinary general meeting of shareholders on June 10, 2025, to review the proposed amendments [2]

Core Points - The company is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss key proposals related to extending the validity period of stock issuance and amending the company's articles of association [1][4][5]. Group 1: Meeting Details - The meeting is scheduled to take place at the company's office in Shenyang, Liaoning Province, on May 28, 2025 [1]. - Shareholders must register for the meeting between 9:30 AM to 11:30 AM and 1:30 PM to 4:00 PM on the same day to confirm their attendance [1][2]. Group 2: Proposals - Proposal One aims to extend the validity period of the company's 2023 stock issuance resolution by an additional 12 months, due to the anticipated inability to complete all related work before the original authorization expires [4][5]. - Proposal Two involves amending the company's articles of association and related rules, including the cancellation of the supervisory board and adjustments to governance structures to enhance corporate governance [6][7]. Group 3: Voting Procedures - The voting at the meeting will be conducted by a named ballot, where each shareholder has one vote per share held [2][4]. - Shareholders are required to fill out the voting ballot accurately, indicating their agreement, disagreement, or abstention [2][4].

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2025-013 金堆城钼业股份有限公司 关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 司章程>暨取消监事会的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订内容 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文 件的规定，公司拟对《公司章程》进行全面修订，具体如下： 修订前 修订后 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为规范公司的组织和行为,保 第一条 为维护金堆城钼业股份有限 护公司、股东和债权人的合法权益，根据 公司(以下简称公司)、股东、职工和债权 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 人的合法权益，规范公司的组织和行为， 司法》")、《中华人民共和国证券法》（以 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 指引》（以下简称"《 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-033 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并拟取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司根据最新的《公司法》、《上市公司章程指引》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，拟 对《公司章程》中的部分条款进行修改。 代替； 原条款 修订后条款 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债 权人的合 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和 国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中国共产党章 其他有关规定，制订本章程。 程》和其他有关规定，制订本章程。 第七条 董事长为公司的法定代表 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2025-012 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议通知和材料于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件的形式送达全体董事， 会议于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有 效。与会董事审议提交本次会议的 5 项议案并逐项进行表决，形成会议决 议如下： 一、审议通过《关于修订 <公司章程> 暨取消监事会的议案》。 同意对《公司章程》进行修订并取消公司监事会；同意将此事项提交 公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见《金钼股份关于修订 <公司章程> 暨取消监事会的公告》 （2025-013）。 二、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。 公司第五届董事会董事候选人已 ...

份。 股份在法律、行政法规规定的限制转让期 限内出质的，质权人不得在限制转让期限 内行使质权。 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-014 号 金陵饭店股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开了第 八届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> <股东会议事规则> < 董事会议事规则>的议案》。根据最新修订的《上市公司章程指引（2025）》等法 律法规的要求，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》《股东会议事规则》 《董事会议事规则》有关条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》 相应废止。《公司章程》具体修改情况如下： 原条款内容 修订后条款内容 第二条公司系依照《公司法》和其他有关 规定成立的股份有限公司（以下简称"公 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定 ...