股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2025-012 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议通知和材料于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件的形式送达全体董事， 会议于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有 效。与会董事审议提交本次会议的 5 项议案并逐项进行表决，形成会议决 议如下： 一、审议通过《关于修订 <公司章程> 暨取消监事会的议案》。 同意对《公司章程》进行修订并取消公司监事会；同意将此事项提交 公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见《金钼股份关于修订 <公司章程> 暨取消监事会的公告》 （2025-013）。 二、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。 公司第五届董事会董事候选人已 ...

份。 股份在法律、行政法规规定的限制转让期 限内出质的，质权人不得在限制转让期限 内行使质权。 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-014 号 金陵饭店股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开了第 八届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> <股东会议事规则> < 董事会议事规则>的议案》。根据最新修订的《上市公司章程指引（2025）》等法 律法规的要求，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》《股东会议事规则》 《董事会议事规则》有关条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》 相应废止。《公司章程》具体修改情况如下： 原条款内容 修订后条款内容 第二条公司系依照《公司法》和其他有关 规定成立的股份有限公司（以下简称"公 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-042 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》， 该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议批准，现将相关事项公告如 下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公 司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下： 序号 原章程条款 修订后章程条款 总经理工作细则包括下列内容： 及其他高级管理人员各自具体的职责和 理人员各自具体的职责和分工； 分工； …… 第一百五十条 常务副总经理、副总经理 由总经理提名，由董事会决定聘任和解 聘。总经理提名常务副总经理、副总经 理时，应当向董事会提交常务副总经理、 副总经理候选人的详细资料，包括教育 背景、工作经历，以及是否受过中国证监 …… 第十二条 本章程所称高级管理人员是 第十二条 本章程所称 ...

为贯彻落实《公司法》、《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕 司拟取消监事会、废止《上海申通地铁股份有限公司监事会议事规则》 并对《公司章程》进行修订，本次修订主要体现：1、删除监事会、监 事相关规定，明确审计委员会行使监事会职权；2、增加设立职工董事 的相关规定；3、调整股东会及董事会部分职权；4、新增控股股东和实 际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的职责义务； 除上述重点修订内容外，根据《上市公司章程指引》完善、明确"股 东会、董事会决议效力瑕疵的法律后果""资本公积金弥补亏损及公积 金补亏顺序""内部审计""合并、分立、增资、解散、清算"等内容， 并调整"股东大会""半数以上"等表述。具体修订情况如下： 《公司章程》修订内容 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-022 上海申通地铁股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日（星 期二）上午以通 ...

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-028 四川港通医疗设备集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、修订内容 根据现行《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，废 止《四川港通医疗设备集团股份有限公司监事会议事规则》，同时为完善法人治理 结构与内部控制建设，相应修订《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》相关 条款。具体修订情况如下： 修订前 修订后 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2025-020 北京神州泰岳软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九 次会议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章 和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人 提名的议案》 公司第八届董事会任期即将届满，公司董事会提名冒大卫先生、李力先生、 刘家歆先生为第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。任期自股东会 审议通过之日起三年。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股 东会审议。 二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会独立董事候选人提 名的议案》 公司第八届董事会任期即将届满，公司董事会 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Invt Electric Co., Ltd. held its seventh board meeting, where several key resolutions were passed, including amendments to the company's articles of association and governance systems to comply with new regulations [2][3]. Group 1: Board Meeting Resolutions - The board meeting was convened on May 19, 2025, with all nine directors present, and the meeting complied with legal and regulatory requirements [2]. - A unanimous vote (9 in favor, 0 against, 0 abstentions) approved the proposal to amend the company's articles of association, aligning with the latest Company Law and relevant regulations [2][3]. - The board also approved the proposal to revise and establish certain governance systems to enhance the company's operational standards and governance structure [3][5]. Group 2: Upcoming Shareholder Meeting - The company plans to hold its 2024 annual shareholder meeting on June 12, 2025, at 2:30 PM, with a record date of June 5, 2025 [5][6]. - The shareholder meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods [6].

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2025-033 依米康科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 三次会议于 2025 年 5 月 15 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通 知，并于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式 召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士 主持；公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《依米康科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候 选人提名的议案》 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《深圳证 ...

华熙生物科技股份有限公司 关于修订公司章程及新增、修订或废止部分制度细则 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开 第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 《关于修订部分公司管理制度的议案》 证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2025-018 《关于修订或 废止部分公司管理制度、细则的议案》 《关于制定 <华熙生物科技股份有限公司内> 部审计制度>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 本次修订公司章程及新增、修订或废止部分制度细则的概况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简 称"《章程指引》"）等法律法规、部门规章的规定，公司拟取消监事会，由董事 会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时由董事会薪酬与考核委 员会承接《 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 《公司章程》修订对照表（2025 年 5 月） 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》等法 律法规的调整，结合公司实际 情况，经第五届董事会第三十次会议决议，拟修订《公司章程》，具体修订情况对照如下： 《公司章程》原条款内容 《公司章程》修订后内容 原第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 第一条 为 维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 的，视为同时辞去法定代表 第七条 总经理为公司的法定代表人。总经理辞任 日起三十日内确定新的法定代表 人。 原第七条 总经理为公司的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不 得对抗善意相对人。 司承担民事责任。公司承担民事 责任 ...