证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-046 贝肯能源控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议于 2025 年 5 月 12 日上午 10:00 在公司二楼会议室以现场结合通讯方式 召开，本次会议于 2025 年 5 月 6 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了 全体董事。 本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场表决的方式形成了如下决议： 根据修订后的《公司章程》以及相关法律法规、规范性文件的规定，公司设 职工代表董事 1 人，公司拟通过职工代表大会选举 Yu Chen 先生为第六届董事会 职工代表董事。基于前述原因，公司于 2025 年 5 月 12 日召开第五届董事会第二 十六次会议，审议通过《关于取消 2025 年第一 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-048 贝肯能源控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日 召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》 《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》 《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》 《关 于修订 <董事会专门委员会实施细则> 的议案》，现将有关情况公告如下： 基于相关监管规范的更新情况，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的 一致性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（以下 简称"《章程指引》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规与规范 性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款及公司部分 治理制度进行修订。 一、修订《公司章程》的情况 主要条款修订情况 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 广西博世科环保科技股份有限公司 博览世界 科技为先 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由广西博世科环保科技有限公司全体股东共同作为发 起人，以原广西博世科环保科技有限公司经审计确认的账面净资 产整体折股进行整体变更的方式设立广西博世科环保科技股份 有限公司，在南宁市市场监督管理局登记注册，取得营业执照， 统一社会信用代码：91450100711480258H。 第三条 公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民 币普通股 15,500,000.00 股，于 2015 年 2 月 17 日在深圳证券交易 所创业板上市。 第四条 公司注册名称：广西博世科环保科技股份有限公 ...

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-040 深圳精智达技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召 开了公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十二次会议，分别审 议通过了《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》及《关于修订公司部分 内部管理制度的议案》和《关于废止 <监事会议事规则> 的议案》。现将有关情 况公告如下： 一、修订《公司章程》及部分内部管理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款 及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等相关制度亦 作出相应修订。 二、修订《公司章程》并办理工商登记情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上 ...

General Provisions - The company is established to protect the legal rights of the company, shareholders, employees, and creditors, and to regulate its organization and behavior according to relevant laws [1][2] - The company was founded on April 16, 2010, and registered in Wenzhou, with its registered capital amounting to RMB 437,282,217 [1][2] Company Structure - The company is a permanent joint-stock company, with the board of directors acting as the legal representative [2] - The legal representative is responsible for civil activities conducted in the company's name, and the company bears the legal consequences of these activities [2][3] Management and Political Organization - The company establishes a party organization to play a political core role and provide political guidance in its development [2][3] - The articles of association are legally binding for the company, shareholders, directors, and senior management, allowing for legal actions among these parties [2][3] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to develop based on practical realities and to innovate [3][4] - The business scope includes the production, processing, and sales of precious metal alloy materials and electrical components, as well as import and export activities [3][4] Shares and Capital - The company issues ordinary shares, with all shares having equal rights [5][6] - The total number of shares issued is 437,282,217, all of which are ordinary shares [5][6] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, voting, and supervision of the company's operations, among others [11][12] - Shareholders must comply with laws and the articles of association, and they are liable for their subscribed shares [15][16] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [20][21] - Shareholder proposals must be submitted in advance, and the company must provide adequate notice of meetings [26][27] Legal Compliance and Governance - The company must comply with legal requirements for transactions, including asset purchases and external guarantees, which require shareholder approval under certain conditions [48][49] - The board of directors is responsible for ensuring the legality of shareholder meetings and decisions [22][23]

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-055 大连华锐重工集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年5月9日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全 面修订 <公司章程> 并相应修订 <股东大会议事规则> <董事会议事规> 则>等治理制度的议案》，现将相关制度修订情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（2023年12月29日修订）、《关 于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》以及中国证监会 《上市公司章程指引》（2025年3月28日修订）等相关法律法规、规 序号 制度名称 类型 批准机构 第 1 页 共 2 页 上述修订后的《公司章程》及相关制度全文详见公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《关于全面修订 <公司章程> 并相应修订 <股东大会议事规则> < 董事会议事规则>等治理制度的议案》尚需提交公司股东大会审议。 同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议 ...

Group 1 - The company held its sixth board meeting on May 8, 2025, with all seven directors present, and the meeting procedures complied with relevant laws and regulations [2][3] - The board approved the amendment of the company's articles of association, which includes changes to the responsibilities of the actual controller, adjustments to the shareholder meeting procedures, and the introduction of independent director provisions [3][4] - The board proposed to authorize the board or its authorized personnel to handle the filing of the amended articles of association, which requires approval at the 2024 annual general meeting [4][6] Group 2 - The board approved the revision of nine internal control systems, including rules for shareholder meetings and board operations, which also need to be approved at the 2024 annual general meeting [5][6] - The board agreed to convene the 2024 annual general meeting on May 30, 2025, at 2:30 PM in Jiangsu Province [8]

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-031 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第九次会议通知 于 2025 年 4 月 30 日以通讯方式发出，本次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席杨超先生主持，应出席会 议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证 券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于修订 <公司章程> 并取消监事会的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计与合规管理委员会行使，《新疆宝地矿业股份 有限公司监事会议事规则》同步废止。结合最新的法规要求，公司拟对《新疆宝地 矿业股份有限公司章 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-016 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于拟变更公司法定代表人 暨修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到直接持有22.27%股份的股东 吴佩芳女士提交的《关于在北京天宜上佳高新材料股份有限公司2024年年度股东大会增加临时提案的 函》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，为更好适应公司经营发展需要，吴佩芳女士提议公司法定代表人 由总裁（总经理）担任变更为由代表公司执行公司事务的董事担任，并对现有《公司章程》中的相关条 款进行修订，具体修订内容如下： 特此公告。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会 2025年5月1日 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-015 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于2024年年度股东大会 ...

Core Viewpoint - The company has announced changes in its registered capital and the revision of its articles of association following the issuance of new shares to specific investors for asset acquisition and fundraising purposes [10][11][19]. Financial Data - The company reported that its registered capital will increase from RMB 5,472,042,233 to RMB 5,680,592,806 due to the issuance of 208,550,573 new A-shares [11][19]. - The company’s financial reports for the first quarter of 2025 are unaudited, and the financial information is guaranteed to be true, accurate, and complete by the management [2][9]. Shareholder Information - As of the reporting period, the total number of ordinary shareholders is 101,006 for A-shares and 88 for H-shares [6]. - The company has completed the registration procedures for the new shares issued, increasing the total number of A-shares to 5,029,402,233 and the total shares (including H-shares) to 5,472,042,233 [7][10]. Corporate Governance - The company held its fifth board meeting on April 29, 2025, where several resolutions were passed, including the approval of the first quarter report and the changes to registered capital [14][16]. - The board expressed gratitude to retiring Vice President Yin Hongwei and resigning securities affairs representative Zhang Hui for their contributions [13][26]. Organizational Changes - The company has approved the establishment of a strategic development headquarters and a representative office in Beijing while dissolving the training center [24]. - The company has also decided to dissolve its Suzhong branch and the Wuxi Xibei Town Quanshan Road securities business department, with management authorized to handle related matters [26].