宏和电子材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范宏和电子材料科技股份有限公司（"公司"）的信息披露行为，加强信 息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规及《宏和电子材料科技股 份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指公司经营运作中所有可能影响投资者决策或所有对公司证 券及其衍生品种的交易价格产生重大影响的信息，以及相关证券监管机构和公司股票上市的证 券交易所要求披露的其他信息。 本制度所称信息披露是指将上述信息在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以 规定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管机构及上海证券交易所备案。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制 人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产 管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理 ...

司 北京海量数据技术股份有限公司 信息披露管理办法 二零二五年六月 北京海量数据技术股份有限公 信息披露管理办法 北京海量数据技术股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第二条 本办法适用于以下人员和机构： （一）公司董事会和董事； （二）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （三）公司高级管理人员； （四）公司各部门以及各分子公司及其负责人； （五）公司控股股东、实际控制人和持股百分之五以上的大股东； 第一条 为规范北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")及其他 信息披露义务人的信息披露行为，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》以及《北京海量数据技术 股份有限公司章程》等有关规定，制定本办法。 在非交易时段，公司和相关信息披露义务人确有需要的，可以对外发布重大 信息，但应当在下一交易时段开始前披露相关公告。 第四条 公司证券事务部是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露 事务管理部门。 北京海量数据技术股份有限公司 信息披露管理办法 第二章 信息披露 ...

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保 信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露 事务管理》和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第二条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未来重 大经营计划，获得专利、政府部门批准，签署重大合同； （五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息； ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-075 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方 式召开，会议通知和材料已于 2025 年 6 月 20 日以专人送达、电子邮件、短信或 即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长苏明城先生召集和主持，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人）。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护 投资者利益 ...

黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 信息披露管理制度 证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间：2025 年 6 月 24 日 黄山永新股份有限公 司 第一章 总 则 第一条 为了规范黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、行政法规、业务规则及《公司章程》等的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是法律、行政法规另有规定的除外。 信息披露管理制度 目 录 第三节 董事和董事会、审计委员会、高级管理人员等的报告、审议和披露的职责 ...... 13 -1- 黄山永新股份有限公司 信息披露管理制度 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 信息披露事务管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，促进公司依法规范运作，保障信息披露真实、及时、准确、完整，维 护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《香港证券及 期货条例》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提 前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前， ...

第一条 为加强对广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、 完整地披露信息，维护公司全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、 法规、规范性文件及《广东鼎泰高科技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本信息披露事务管理制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息，按照法律、法规和规范 性文件以及本制度的规定，在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定的符合条件媒体上向社会公众公布。 第三条 信息披露 ...

协鑫集成科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 协鑫集成科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 二〇二五年六月 协鑫集成科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 协鑫集成科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重 大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息报送和使用管理，依据《中华人民共 和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证 券法》"） 第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公 司重大事项筹划期间，在内幕信息公开前负有保密义务。定期报告、临时报告公布 前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容， 包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。公司应加强 未公开重大信息内部流转过程中的保密工作，对公司、控股股东、实际控制人、董 事、高级管理人员以及其他核心人员使用网站、博客、微博、微信等媒体发布信息 进行必要的关注和引导，明确未公开重大信息的密级，尽量缩小知情人员范围，防 止泄露未公开重大信息。 第五条 对于无法律法规 ...

Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd. 信息披露管理制度 上海三友医疗器械股份有限公司 上海三友医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》" ）、等法 律、法规、规范性文件及《上海三友医疗器械股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信 息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息（以下简称"重大 信息"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时在上海证券 交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布。信息披露 文件的形式主要包括：招股说明书、募集说明书、上市公告书、 收购报告书、定期报告和临时报告等。 前款"重大信息"，包括但不限于： 利、政府部门批准，签署重大 ...

久盛电气股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重 大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使用人的管理，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《内幕信息知情人登记管 理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司以及公司的董事、高级管理人员及其 他相关人员。 第三条 本制度所指信息，是指尚未以合法方式公开的、所有对公司股票交 易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、需 要报批的重大事项等。 第四条 董事会办公室是公司对外报送信息的管理机构。董事会秘书是公 司对外报送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司对外报送信息的管理工作。 董事会办公室负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。公司对外 报送信息应当经董事会秘书审核批准。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露相关法律、法规、规 范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、 审核和披露流程。 第六条 公司的董事、高 ...