二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、监事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议由全体监事于2025年7月2日 14:00在公司会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2025年6月27日以电子 邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李克福先生主 持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-036号 广州御银科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司 章程指引》等相关法律法规、指引要求，公司拟调整公司治理结构，监事会的职权由董事会审计委员会 行使。同时结合公司实际经营管理，修订《公司章程》，废止其附件《监事会议事规则》。 详见刊登于巨潮资讯网 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等规定，参 照《上市公司治理准则》，制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，建议由董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以下设工作小组。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议： （二）对规定须经 ...

广西绿城水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 广西绿城水务股份有限公司 二〇二五年七月十日 广西绿城水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 议案一：关于变更公司名称、注册地址、经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及 广西绿城水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 广西绿城水务股份有限公司 尊敬的各位股东及股东代表： 一、会议期间，参加会议的全体人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律。 二、公司董事会办公室作为股东大会的秘书处，具体负责大会的程序安排和会务 工作。 三、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单 位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。 五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但 不享有本次会议的现场表决权。 六、股东或股东代表要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意， ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-037 广州越秀资本控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 事会第二十次会议，审议通过《关于修订公司章程及其附件的议 。本事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会以特别决 案》 议方式审议。公司现将相关情况公告如下： 一、公司《章程》及其附件的修订背景 根据《公司法》 《证券法》及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"） 《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》 及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 《股票上市规则》等相关 规定，公司拟调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员 会行使，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际， 修订《章程》 ，并同步修订《章程》附件《股东大会议事规则》 事会议事规则》 ，废止《章程》附件《监事会议事规则》。 （一）公司《章程》修订说明 本次公司《章程》修订主要涉及以下方面： 使； 容，并根据实际情况调整经营宗旨、简化公司历史沿革，相关调 整不涉 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-050 深圳市科思科技股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本、 修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分内部 管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月1日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、调整董事会人 数、变更注册资本暨修订 <公司章程> 的议案》和《关于修订、制定及废止公司部 分内部管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、调整董事会人数的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会 审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相 应废止。同时，为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理 结构，公司拟将董事会成员人数由5名调整为7名，其中独立董事3名，非独立董 事 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-016 深圳市卫光生物制品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月1日召开第 三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 并办理工商变更 登记的议案》和《关于修订公司相关制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司章程指引》等法律法规相关的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》中相关条款进行修订。修订后的《公司章程》及修订对照表具体详见同 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 二、相关制度修订情况 | | 是否需要提交 | | --- | --- | | 序号 | 制度名称 类型 | | | 股东大会审议 | | | 深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事专门会议 | | | 制度 | | ...

上海皓元医药股份有限公司 2025年第四次临时股东大会 会议资料 上海皓元医药股份有限公司 2025年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688131 证券简称：皓元医药 转债代码：118051 转债简称：皓元转债 上海皓元医药股份有限公司 二〇二五年七月 目 录 上海皓元医药股份有限公司 2025年第四次临时股东大会会议资料 上海皓元医药股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》及《上海皓元 医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《上海皓元医药股份有限公司股东 大会议事规则》等相关规定，上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 本次股东大会会议须知。 一、为确认出席大会的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。为保证本次大会的严 肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东 （或股东代理人）、公司董事、监 ...

第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事过 半数，公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会的召集人应当为独立董事且为会计专业人士。会计专业人士应具备较丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一） 具有注册会计师资格； （二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位； （三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以 上全职工作经验。 华纬科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 华纬科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为强化华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事前 审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（"《上市规则》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《华纬科技股份 ...

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-022 广州金逸影视传媒股份有限公司 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议于 2025 年 6 月 27 日下午 16:00 以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 24 日以书面、邮件、传真或电话方式向全体监事发出。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席温泉先生召集与主持。本 次会议的通知、召集和召开符合《公司法》 《公司章程》 《监事会议事规则》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案： 度的议案》，并同意将该议案提交 2025 年第一次临时股东会审议。 同意公司根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新 <公司法> 配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合 公司实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广 州金逸影视传媒股份有 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-071 司法》"）、《上市公司章程指引》等相关法律法规，福建海通发展股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开了 2025 年第三次临时股东大 会，审议通过《关于修订 <公司章程> 并取消监事会的议案》，本次章程修订包 括不再设置监事会或监事、在董事会中增设职工代表董事职位等事项。故公司于 任公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董 事会任期届满之日止。 乐君杰先生任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》的规定。截至本公告披露日，乐君杰先生直接持有公司股 份 254,000 股，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上 的股东不存在关联关系，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》等 法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 特此公告。 福建海通发展股份有限公司 附件 职工代表董事简历 乐君杰，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 级会 ...