北京海天瑞声科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《北京海天瑞 声科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则，公司应 当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或股东会通知中另行确定 的地点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开，还可以同时采用电子通信方式召 开。发出股东会通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更。确需 变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。公司 还将提供网 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《山东威高骨科材料股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第二章 股东会的一般规则 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十三）公司发生的交易（提供担保、财务资助除外）达到下列标准之一的， 公司除应当及时披露外，还应当提交股东会审议： （二）交易的成交金额占公司市值的50％以上； （三）交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的50% 以上； 总资产或市值 1%以上的交易，且超过 3,000 万元； 上述成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等；交易安排涉及 未来可能支付或者收取 ...

（2025年9月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范上海环境集团股份有限公司（以下简称公司）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海环境集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时 股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中 国证券监督管理委 ...

General Principles - The rules are established to regulate the behavior of Zhongyuan Home Co., Ltd. and ensure that the shareholders' meeting exercises its powers in accordance with the law and relevant regulations [2][3] - The company must strictly follow legal and regulatory requirements when convening shareholders' meetings to ensure shareholders can exercise their rights [2][3] Shareholders' Meeting Convening - The board of directors is responsible for convening the shareholders' meeting within the specified timeframe [4][5] - Independent directors can propose to convene a temporary shareholders' meeting, and the board must respond within 10 days [4][5] - Shareholders holding more than 10% of the company's shares can request a temporary shareholders' meeting, and the board must respond within 10 days [6][7] Proposals and Notifications - Proposals must fall within the powers of the shareholders' meeting and comply with legal and regulatory requirements [14] - Shareholders holding at least 1% of the shares can submit temporary proposals 10 days before the meeting [14][15] - Notifications for annual meetings must be sent 20 days in advance, while notifications for temporary meetings must be sent 15 days in advance [16] Meeting Procedures - The shareholders' meeting can be held at the company's registered address or another designated location, and electronic communication methods can also be used [20][21] - Shareholders can attend in person or appoint proxies to vote on their behalf [20][21] - The meeting must be presided over by the chairman or a designated director if the chairman is unable to perform their duties [28] Voting and Resolutions - Resolutions can be classified as ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring a two-thirds majority [18][19] - The voting process must be transparent, and results must be announced immediately after the meeting [42][43] - Related shareholders must abstain from voting on matters that involve their interests [14][15] Record Keeping and Disclosure - Meeting records must include details such as time, location, attendees, and voting results, and must be preserved for at least 10 years [19][48] - The company must disclose the resolutions passed at the shareholders' meeting, including details on voting results and legal opinions [20][21] Compliance and Amendments - The rules serve as an attachment to the company's articles of association and must be followed unless otherwise stated [54][55] - The board of directors is responsible for revising and interpreting these rules [57][58]

General Principles - The rules are established to regulate the behavior of listed companies and ensure shareholders exercise their rights according to relevant laws and regulations [1][2] - The company must strictly follow legal and regulatory requirements when convening shareholder meetings [1][2] Shareholder Meeting Convening - The company must hold an annual shareholder meeting within six months after the end of the previous fiscal year and can convene temporary meetings as needed [1][2] - If the company cannot convene a meeting within the specified time, it must report to the regulatory authorities and provide reasons [2] Legal Opinions - A lawyer must provide legal opinions on the legality of the meeting's procedures, participant qualifications, and voting results [2] Proposals and Notifications - Shareholders holding more than 1% of shares can propose temporary proposals 10 days before the meeting [5][6] - The company must notify shareholders of the meeting details at least 20 days in advance for annual meetings and 15 days for temporary meetings [16][17] Voting Procedures - Shareholders can vote in person or through proxies, and the voting process must be clearly outlined in the meeting notice [21][22] - The company must ensure that all shareholders can attend and vote, and no shareholder can be denied entry [8][9] Meeting Records - The meeting records must include details such as time, location, attendees, and voting results, and must be kept for at least ten years [16][19] Decision Making - Resolutions require a majority or two-thirds majority vote depending on the type of resolution, and results must be announced promptly [40][41] - If a resolution is not passed, it must be specially noted in the announcement [42] Compliance and Legal Obligations - The company must comply with all legal and regulatory requirements, and any disputes regarding the legality of the meeting or resolutions can be taken to court [48][49]

五矿资本股份有限公司 股东会议事规则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称" 《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、 《上海证券交易所股票上 市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《五 矿资本股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规、 规范性文件之规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、 《股东会规则》、 《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上有表决权股份（含表决权恢复的优先 股）的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监 ...

恒宝股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范恒宝股份有限公司（以下称"公司"）行为，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下称"《规 范运作指引》"）、《恒宝股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本议事规则（以下称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当忠 实、勤勉、尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开。出现《公司法》 及《公司章程》相关规定的 ...

有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的三分之 二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时； 三六零安全科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）全体股东的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等 有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《三六零安全科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）以及国家其它相关法律、法规，制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政 ...

上海电气风电集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护上海电气风电集团股份有限公司(以下简称"公司")及公司 股东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证监会《上市公司治理 准则》《上市公司股东会规则》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》《科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文 件（以下统称"法律法规"），以及公司章程的相关规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开 股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得审计委员会的同意。 第四条 股东会依照有关法律法规及公司章程规定的权限行使职权 ...

第一条 为进一步明确江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东 平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《江苏苏利精细化工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 江苏苏利精细化工股份有限公司 股东会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 本规则自生效之日起，即成为对公司、股东、董事、总经理和其他高级管理 人员具有法律约束力的规范性文件。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会为公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ...