深圳市京泉华科技股份有限公司 深圳市京泉华科技股份有限公 会议事规则 深圳市京泉华科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 目 录 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据中华人民共和国 《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的有 关的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百条或《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东 ...

（以下简称"《公司法》"）、 第一章 总则 第一条 为规范河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 河北科力汽车装备股份有限公司 股东会议事规则 河北科力汽车装备股份有限公司 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》 《上 市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《河北科力汽车装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举 ...

合纵科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法 权益，规范公司股东会的组织和行为，保证股东会依法行使职权，确保股东会议 事程序和决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等有关法律法规以及《合纵科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对全体股东、股东代理人、公司董事、 监事、经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人士均具有约束力。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。董事会应遵守《公司法》及其他 法律法规关于召开股东会的各项规定，应当切实履行职责，认真、按时组织股东 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并依法 律法规 ...

第一条 为维护威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市 公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业 务规则及《威海广泰空港设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，结合公司实际，制定本规则。 威海广泰空港设备股份有限公司 第一章 总则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，应当在2个月内召开临时股东会： （一）董事会人数不足《公司法》规定 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 股东会议事规则 目 录 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 股东会议事规则 （2015 年 6 月深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2014 年度股东大会 审议通过，2017 年 9 月 2017 年第三次临时股东大会第一次修订，2021 年 11 月 2021 年第一次临时股东大会第二次修订，2024 年 4 月 2023 年 度股东大会第三次修订，经第四届董事会第八次临时会议审议通过报 第一章 总则 第一条 为维护深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以 下简称公司）和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限， 保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，确保股 东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部 门规章和规范性文件、《公司章程》、公司有关制度及其他 有关规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、 股东授权代理人、公司董事、总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书及列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《陕西 源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法 行使职权。 第七条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下 列职权： （二）公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会会议的组织和行为，维护公司股东的合法权益，保证股东会依法行使职权， 确保股东会召开、表决程序和决议内容的合法性、有效性，提高股东会议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 （十三）审议批准变更募集资金用途事项； （六）对公司合并、 ...

股东会议事规则 上海城投控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范上海城投控股股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司" ）行为,保证股东会依法行使职权,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称" 《公司法》 ")、 《中华 人民共和国证券法》(以下简称" 《证券法》 ")、 《上市公司股 东会规则》和《公司章程》的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开,出现《公司法》规定的应当召 开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所 在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 - 1 - 所(以下简称"证券交易所"),说明原因并公告 ...

General Principles - The rules are established to protect the legal rights of all shareholders of Kunshan Yaxiang Fragrance Co., Ltd. and ensure the effective operation of the shareholders' meeting [1][2] - The shareholders' meeting shall exercise its powers within the scope defined by the Company Law and the company's articles of association [2][3] Shareholders' Meeting Organization - The shareholders' meeting is divided into annual and temporary meetings, with the annual meeting held within six months after the end of the previous fiscal year [4][5] - If the meeting cannot be held within the specified time, the company must report to the China Securities Regulatory Commission and the stock exchange, explaining the reasons [5][6] Proposals and Notifications - Proposals must fall within the powers of the shareholders' meeting and be clearly defined [14] - Shareholders holding 1% or more of the company's shares can submit proposals at least 10 days before the meeting [15][16] Meeting Procedures - The meeting must be held at the company's registered address or another designated location, and provisions must be made for shareholders to participate via secure and convenient methods [22][23] - Shareholders can attend in person or appoint proxies to vote on their behalf [9][10] Voting and Resolutions - Each share carries one vote, and the voting results must be disclosed promptly [44][45] - Ordinary resolutions require a simple majority, while special resolutions require at least two-thirds of the votes [56][57] Record Keeping and Disclosure - Meeting records must include details such as the time, location, agenda, and attendance [64] - The company is responsible for disclosing resolutions in accordance with relevant laws and regulations [73][74] Amendments to Rules - The rules may be amended in response to changes in laws or the company's articles of association [77][78] - The board of directors has the authority to interpret these rules [82]

General Provisions - The company establishes rules to ensure the lawful exercise of shareholder rights in accordance with the Company Law, Securities Law, and relevant regulations [1][2] - The company must strictly follow legal and regulatory requirements when convening shareholder meetings, ensuring that all shareholders can exercise their rights [1][2] - Shareholder meetings are categorized into annual and temporary meetings, with annual meetings held within six months after the end of the previous fiscal year [1][2] Shareholder Meeting Authority - The shareholder meeting is the company's authority body, responsible for electing and replacing directors, approving remuneration, and making decisions on significant asset transactions exceeding 30% of the company's audited total assets [2][3] - The meeting can authorize the board to make decisions regarding bond issuance [2][3] - Certain transactions, such as investments and asset sales, must be submitted for shareholder approval if they meet specified thresholds [2][4] Meeting Procedures - The board must convene the shareholder meeting within the stipulated timeframe and must notify shareholders accordingly [6][7] - Independent directors can propose temporary meetings, and the board must respond within ten days [6][7] - Shareholders holding more than 10% of shares can request a temporary meeting, and the board must respond within ten days [6][7] Proposals and Notifications - Proposals must fall within the authority of the shareholder meeting and be clearly defined [18][19] - Shareholders holding at least 1% of shares can submit temporary proposals ten days before the meeting [18][19] - Notifications for annual meetings must be sent at least 20 days in advance, while temporary meetings require a 15-day notice [19][20] Meeting Conduct - The shareholder meeting must be held at the company's registered location, and provisions must be made for remote participation [11][12] - All shareholders registered by the record date have the right to attend and vote [11][12] - The meeting must be presided over by the chairman or a designated director, and all proceedings must be recorded accurately [13][14] Voting and Resolutions - Each share carries one vote, and shareholders must express their opinions on proposals [16][17] - Voting results must be announced immediately after the meeting, and resolutions must be disclosed promptly [17][18] - The company must implement resolutions regarding profit distribution or capital increases within two months after the meeting [19][20] Legal Compliance - Any resolutions that violate laws or regulations are deemed invalid, and shareholders can request annulment within 60 days [20][21] - The company must fulfill its obligations to disclose information regarding any legal disputes related to shareholder resolutions [20][21]