三花智控: 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 天健审〔2025〕885 号 浙江三花智能控制股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称三花智控）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三花 智控董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为，三花智控于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效 ...

中信证券: 中信证券股份有限公司2024年度内部控 制评价报告 公司代码：600030 公司简称：中信证券 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论 的因素。 √是 □否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 ...

Group 1 - The internal control audit report for Tangshan Jidong Equipment Engineering Co., Ltd. was conducted in accordance with the relevant guidelines and standards, focusing on the effectiveness of internal controls as of December 31, 2024 [1][2] - The responsibility for establishing and implementing effective internal controls lies with the board of directors of Jidong Equipment, as per the basic norms and application guidelines for internal controls [1] - The audit opinion states that Jidong Equipment maintained effective internal controls over financial reporting in all material respects as of December 31, 2024, in accordance with the relevant regulations [2]

云铝股份: 内部控制审计报告 云南铝业股份有限公司 -1- 安永华明（2025）专字第 80006958_A01号 云南铝业股份有 限公司 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，云南铝业股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2024年 安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙） 中国注册会计师：郭 晶 云南铝业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了云南 铝业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见 ...

Group 1 - The board of directors of Guangzhou Guangha Communication Co., Ltd. held its 16th meeting of the 5th session on March 25, 2025, with all 9 directors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1] - The board approved several resolutions, including the profit distribution plan, which proposes a cash dividend of 2.00 yuan per 10 shares, totaling 49,834,121.20 yuan, based on a total share capital of 249,170,606 shares as of December 31, 2024 [3] - The board also agreed to continue employing Rongcheng Accounting Firm for the 2025 financial report and internal control audit, with an audit fee of 600,000 yuan, including 100,000 yuan for internal control audit [4] Group 2 - The company plans to apply for a total credit limit of 300 million yuan from banks to meet operational and funding needs, with the authorization for the chairman to sign relevant documents [4] - The board approved the adjustment of the strategic committee to include sustainability, reflecting the company's commitment to enhancing its environmental, social, and governance management [7] - The company will adjust its organizational structure in accordance with relevant laws and regulations, with the board's approval [7] Group 3 - The board has conducted a comprehensive review of asset impairment, ensuring that the financial statements accurately reflect the company's asset values and financial status [5][6] - The company has set performance assessment targets for senior management for 2025, with a total salary of 5.3421 million yuan for five senior executives based on operational performance indicators [8]

容诚审字2025518Z0712 号 广州广哈通信股份有限公司 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 内部控制审计报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 广哈通信: 2024年内部控制审计报告 https://www.rsm.global/china/ 容诚审字2025518Z0712 号 广州广哈通信股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州广哈通信股份有限公司（以下简称"广哈公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广哈 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制 ...

Core Viewpoint - The internal control self-evaluation report for Jiangsu Ninghu Expressway Co., Ltd. indicates that as of December 31, 2024, the company has maintained effective internal controls over financial reporting and has not identified any significant deficiencies in both financial and non-financial reporting [1][10]. Internal Control Evaluation Conclusion - The company has confirmed that there are no significant deficiencies in financial reporting internal controls as of the evaluation date [2][10]. - Similarly, there are no significant deficiencies in non-financial reporting internal controls identified [2][10]. - The evaluation period did not experience any factors that would affect the conclusion of internal control effectiveness [2][10]. Internal Control Evaluation Work - The evaluation scope was determined based on a risk-oriented principle, covering major units, businesses, and high-risk areas [3][4]. - The total assets of the units included in the evaluation account for 99% of the company's consolidated financial statement assets, while their total revenue accounts for 100% of the company's consolidated financial statement revenue [4]. Internal Control Deficiency Standards - The company has established quantitative standards for identifying deficiencies in financial reporting internal controls, with significant deficiencies defined as misstatements exceeding 2% of total assets or 10% of pre-tax profits [5][6]. - Non-financial reporting internal control deficiencies are similarly quantified, with significant deficiencies defined as asset losses exceeding 2% of total assets or 10% of pre-tax profits [6]. Remediation of Deficiencies - Any identified general deficiencies in internal controls have been rectified within the reporting period, ensuring that they do not impact the achievement of internal control objectives [9][10].

Core Viewpoint - The internal control evaluation report of Hanma Technology Group Co., Ltd. indicates that the company has maintained effective internal controls over financial reporting as of December 31, 2024, with no significant deficiencies identified [2][8]. Internal Control Evaluation Conclusion - The company has confirmed that there are no significant deficiencies in financial reporting internal controls as of the evaluation date [2][8]. - There are also no significant deficiencies in non-financial reporting internal controls identified [2][8]. - No factors affecting the effectiveness of internal control evaluations have occurred between the evaluation date and the report issuance date [2][8]. Internal Control Evaluation Work Situation - The evaluation scope includes major units, businesses, and high-risk areas based on a risk-oriented principle [4][5]. - The total assets of the units included in the evaluation account for 94.42% of the company's consolidated financial statement assets, while the total revenue accounts for 98.65% of the consolidated financial statement revenue [4][5]. Internal Control Defect Recognition and Rectification - The company has not identified any significant deficiencies in financial reporting internal controls during the reporting period [8]. - There are no significant deficiencies in non-financial reporting internal controls during the reporting period [8]. - The company plans to enhance its internal control system and improve long-term mechanisms in accordance with internal control standards [8].

东方电缆: 东方电缆董事会审计委员会2024年度履 职情况报告 宁波东方电缆股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所 股票上市规则》等相关规定及《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》规定， 作为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会主任委 员，本人谨代表全体委员，现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 本届审计委员会产生于 2022 年 8 月 23 日，公司召开第六届董事会第一次会 议，选举产生了第六届董事会审计委员会成员，由独立董事刘艳森女士、阎孟昆 先生及董事乐君杰先生 3 名成员组成。 公司于 2024 年 3 月 19 日召开第六届董事会第 12 次会议，审议通过了《关 于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》，调整后的审计委员会由独立 董事刘艳森女士、阎孟昆先生及周静尧先生 3 名成员组成。 公司召开 2024 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更独立董事的议 案》，变更后的审计委员会由独立董事刘艳森女士、杨黎明先生及周静尧先生 3 名成员组成。公司第六届董事会审计 ...

公司代码：600803 公司简称：新奥股份 新奥天然气股份有限公司 新奥天然气股份有限公司全体股东： 新奥股份: 新奥股份2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"） ，结合新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...