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联芸科技: 2025年第二次临时股东大会会议材料
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-05 14:08
证券代码:688449 证券简称:联芸科技 联芸科技(杭州)股份有限公司 会议材料 联芸科技(杭州)股份有限公司 2025 年第 二次临时股东大会会议材料 联芸科技(杭州)股份有限公司 议案三:《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 8 议案四:《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 ....9 联芸科技(杭州)股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 五、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 六、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股东 代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。 七、要求发言的股东及股东代理人应当按照会议的议程,经会议主持人许可 方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确定 先后时,由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。 联芸科技(杭州)股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行,简明扼要,时间 不超过 5 ...
上纬新材: 上纬新材关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-05 10:31
证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2025-034 上纬新材料科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上纬新材料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上纬新材")于 2025 年 6 月 4 日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于取消监事会并 修订 <公司章程> 及部分公司治理制度的议案》,现将具体情况公告如下: 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称" 《公司法》")及中国证监会《关 于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关 法律法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司将不再设置监事会与 监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使,同时对《上纬新材料科技股份有 限公司监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止,对《上纬 新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《上纬新材料科技股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》中 ...
长光华芯: 关于取消监事会、变更经营范围及同步修订《公司章程》的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-30 11:53
Core Viewpoint - Suzhou Changguang Huaxin Optoelectronic Technology Co., Ltd. plans to cancel its supervisory board, change its business scope, and revise its articles of association, pending approval from the shareholders' meeting [1][2][3]. Business Scope Changes - The company intends to expand its business scope to include manufacturing and sales of optoelectronic devices, power electronic components, semiconductor discrete devices, and various electronic components, as well as technology services and import-export activities [1][2]. Cancellation of Supervisory Board - The supervisory board will be abolished, with its functions transferred to the audit committee of the board of directors. Relevant provisions in the articles of association will be amended accordingly [2][3]. Revision of Articles of Association - The articles of association will be revised to enhance corporate governance and comply with legal requirements, including the removal of references to the supervisory board and the addition of provisions related to the audit committee [2][3]. Shareholder Meeting Approval - The proposed changes require approval from the shareholders' meeting, and the board of directors will seek authorization to handle the necessary filings [3].
中国铁建重工集团股份有限公司关于变更公司注册地址、取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告
Group 1 - The company has decided to change its registered address from "No. 88, East Seventh Line, Economic and Technological Development Zone, Changsha, Hunan" to "No. 88, East Seventh Road, Quangtang Street, Economic and Technological Development Zone, Changsha" [1] - The decision to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association and related systems is aimed at improving corporate governance and promoting standardized operations [2] - The supervisory board's functions will be transferred to the audit committee of the board of directors, and relevant rules regarding the supervisory board will be abolished [2] Group 2 - The company has revised its articles of association in accordance with the Company Law, the Guidelines for Articles of Association of Listed Companies, and the Shanghai Stock Exchange's rules for the Sci-Tech Innovation Board [3]
荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告
Core Viewpoint - Rongchang Biopharmaceutical (Yantai) Co., Ltd. has announced changes to its registered capital, the cancellation of its supervisory board, and revisions to its articles of association and internal management systems [1][2][3] Group 1: Changes in Registered Capital - The company completed the registration of shares from the 2022 A-share restricted stock incentive plan, resulting in an increase in total shares from 544,332,083 to 544,608,243 shares and registered capital from RMB 544,332,083 to RMB 544,608,243 [1] Group 2: Cancellation of Supervisory Board and Revisions to Articles of Association - The supervisory board will be abolished, with its powers transferred to the board's audit committee, and relevant rules will be repealed [2] - The articles of association will be revised to reflect these changes, including the removal of references to the supervisory board and adjustments to the powers of the shareholders' meeting and board of directors [3] Group 3: Revisions to Internal Management Systems - The company plans to revise several internal management systems to enhance operational compliance, with specific rules such as the shareholders' meeting rules and independent directors' work system pending approval from the shareholders' meeting [4]
深科达: 2025年第二次临时股东大会会议资料
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-26 11:18
证券代码:688328 证券简称:深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市深科达智能装备股份有限公司 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 议案一:关于修订 <公司章程> 及修订公司部分内部管理制度的 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市深科达智能装备股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保 证大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》 《深圳市深科达智能装备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,特制 定本股东大会会议须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代 表)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管 理人员、见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续,并按规定出示证 ...
牡丹江恒丰纸业股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程及部分制度的公告
股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2025-026 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程 及部分制度的公告 二、修订《公司章程》的情况 公司结合实际情况,同时为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,根据《中华人民共和国公 司法(2023 年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关规定,公司拟对《牡丹江恒丰纸 业股份有限公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下: ■■■ ■ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月23日召开十一届董事会第十次会议,审 议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分制度的议案》,现将具体情况公告如下: 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关规定, 为确保公司治理与监管规定保持一致,提升公司治理水平,结合公司实际情况,公司将取消监事会,监 事会的职权由董事会审计委员会 ...
顶固集创: 关于重新制定《公司章程》的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-23 12:20
证券代码:300749 证券简称:顶固集创 公告编号:2025-054 广东顶固集创家居股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作和科学决策水平,根据《中华人民 共和国公司法》(2023 年修订)、《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》 以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况 对《公司章程》进行重新制定,《公司章程》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。 本《公司章程》启用后,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员 会行使,同时公司拟新增 1 名职工代表董事设置,董事会组成将由 7 名董事增加至 8 名 董事,其中独立董事 3 名,职工代表董事 1 名。 二、备查文件 特此公告。 广东顶固集创家居股份有限公司 董事会 广东顶固集创家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 23 日召开第 五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于重 ...
坤恒顺维: 成都坤恒顺维科技股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定部分治理及管理制度的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-22 09:22
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、 修订及制定部分治理及管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都坤恒顺维科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 22 日 召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于取消监事会、修订 <公司> 章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订及制定部分治理及管理制度的 议案》等议案,现将有关情况公告如下: 一、 取消公司监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等法律、法规、规范性文件的规 定,结合公司的实际情况,公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使监事 会的职权,《成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止,同时 亦对《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其 附件《成都坤恒顺维科技股份有限公司股东大会议事规则》《成都坤恒顺维科技 股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订 ...
新疆新鑫矿业(03833)建议取消监事会
Zhi Tong Cai Jing· 2025-05-09 11:56
为确保公司规范运营,增强决策效能,董事会审议通过变更公司第七届董事会提名委员会主席,由独立 非执行董事胡本源先生接替非执行董事齐新会先生担任第七届董事会提名委员会主席,任期自2025年5 月9日起至2026年10月13日(公司第七届董事会提名委员会任期届满时)止。 鉴于公司非执行董事齐新会先生因个人业务承担,于2025年5月9日辞任公司授权代表职务,根据上市规 则第3.05条的规定,结合授权代表工作职责及公司实际,董事会宣布,由执行董事陈寅先生担任公司在 香港联合交易所的授权代表,任期自2025年5月9日至2026年10月13日(第七届董事会届满之日)止。 智通财经APP讯,新疆新鑫矿业(03833)发布公告,根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》以及 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规的规定,为进一步完善公司治理结构,提升 公司规范运作和科学决策水准,结合公司实际情况及经营发展需要,董事会建议取消公司监事会,而监 事会的职权由董事会审核委员会行使,董事会设置一名职工代表董事,监事会相关制度(包括监 ...