沪士电子股份有限公司 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东： 本人作为沪士电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 沪电股份: 2024年度独立董事述职报告（陆宗元） 一、基本情况 本人历任昆山市城北色织机械厂会计、厂长，昆山市城北镇工业办公室副主 任，昆山市城北镇副镇长、镇长，昆山市花桥镇党委书记，昆山市对外经济贸易 委员会副主任，昆山经济技术开发区管委会副主任、副书记，昆山出口加工区管 委会和昆山综合保税区管委会副主任、主任。现任昆山开发区研究会会长。自 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 营情况，为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件，对本人的工作给予了 积极的支持和配合。 本人始终与公司治理层及管理层保持全面、高效的双向沟通。对于提交董事 会审议决策的各项议案，以及需要独立董事提供专业意见的相关事项，本人一贯 秉持审慎负责的态度，在决策前对相关资料及依据进行深入询问与严谨审查。必 要时 ...

《上市公司 独立董事管理办法》 嘉泽新能: 嘉泽新能源股份有限公司独立董事张文 亮2024年度述职报告 嘉泽新能源股份有限公司 独立董事张文亮 2024 年度述职报告 作为嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度的工作中，本人严格按照《公司法》 《证券法》 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 东大会，并按照有关董事会各专门委员会的相关规定参加了有关会议， 不存在委托出席的情况，各项会议的议题均获通过。报告期内，公司 共召开股东大会4次，出席4次，审议议题32项；董事会8次，出席8 次，审议议题50项；审计委员会5次，出席5次，审议议题12项；薪酬 与考核委员会2次，出席2次，审议议题2项。 报告期内，公司董事会严格按照有关法律法规及监管机构有关工 作要求规范运作，严格执行股东大会的决定，履行了作为公司决策机 构的职责。董事会会议召集、召开及表决程序符合公司章程规定，董 事会各专门委员会各司其职，为董事会决策提供了专业意见和依据。 在历次召开董事会和各专门委员会前，我主动调查、获取作出决议所 需要的信息和资料，了解公司的生产经营和运作情况，为董事会的重 要决策做了充分的准 ...

新天绿色能源股份有限公司 独立董事 陈奕斌 新天绿能: 新天绿能2024年度独立董事述职报告 （陈奕斌） 本人自 2024 年 2 月 28 日起，经新天绿色能源股份有限 公司（以下简称"公司"）股东大会审议批准，担任公司 独立非执行董事。2024 年度内，本人作为第五届董事会的 独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规和上市地证券交易所监管规则要求及 《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定， 使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董 事会及专门委员会会议，对董事会的科学决策、规范运作 起到了积极促进作用，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履职情况 述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈奕斌，43 岁，现任天房津城（香港）有限公司 财务总监，获莫纳什大学商学学士学位，主修会计，辅修 经济学，拥有香港注册会计师、澳大利亚注册会计师专业 资格。本人曾任天房酒店管理私人有限公司财务总监、五 谷磨房食品国际控股有限公司公司秘书、新鸿基地产代理 有限公司酒店部门财务总监、卓尔集 ...

大唐发电: 大唐发电2024年度独立董事述职报告 （牛东晓） 大唐国际发电股份有限公司 牛东晓 作为大唐国际发电股份有限公司（ "大唐国际"或"公司" ）的独立董 事，本人能够严格按照《公司法》 《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和大唐国际独立 董事工作制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公 正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人牛东晓，现年 62 岁，教授、博士生导师，技术经济及管理专业 博士。曾任华北电力大学基础科学系教授，华北电力大学经济与管理学院 教授、院长，获得长江学者特聘教授、新世纪百千万人才工程国家级人选、 中国科学技术协会决策咨询专家、国务院政府特殊津贴、中国能源经济学 会（IAEE）中国委员会常务理事、中国电机工程学会学术委员、中国优选 法统筹法与经济数学研究会统筹分会理事长等。现任华北电力大学经济与 管理学院教授，华北电力大学学术委员会副主任、中国绿色电力发展研究 （111）学科创新引智基 ...

碧兴物联: 2024年度独立董事述职报告（石向欣） 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 司"）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司 章程》《公司独立董事制度》等规定的要求，在 2024 年度工作中，勤勉尽责， 独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切 实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 石向欣，男，1956 年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师职称， 毕业于北京大学国家发展研究院工商管理专业，硕士研究生学历。历任北京华讯 集团副总裁、总经济师；北京华讯办公自动化公司总裁、北京华讯出租汽车公司 董事长。现任北京大洋信通科技有限公司董事长、总经理；北京红金石科技有限 公司总裁。2023 年 12 月至今，任公司独立董事。 （二）关于不存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，本人自身及直系亲属 ...

合康新能: 2024年度独立董事述职报告（曾一龙） 北京合康新能科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，尽职尽责地履行了独立董事的 职责，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现 就具体工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 曾一龙，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 高级会计师。曾任职于福建省云霄审计师事务所、深圳中信股份有限公司、香港 中旅（集团）有限公司、芒果网有限公司、大唐电信科技产业集团；现任厦门大 学管理学院硕士生导师、深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人、胜蓝科 技股份有限公司独立董事、江苏正济药业股份有限公司独立董事。2023 年 5 月 至今担任公司独立董事。 作为公司第六届董事会独立董事，本人具有《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》及《上市公司治理准 ...

高铁电气: 高铁电气：2024年度独立董事述职报告 （徐秉惠） 中铁高铁电气装备股份有限公司 作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定和要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年度履职过程中， 充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实 履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益，现就 2024 年度开展的工作报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐秉惠先生，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，高级会计师、中国资深注册会计师、非执业评估师、税 务师，原信永中和会计师事务所西安分所任审计合伙人。2015 年 10 月至 2018 年 10 月兼任西安钢研功能材料股份有限公司董事；2015 年 1 月至 2021 年 9 月，兼任陕西兴化化学股份有限公司独立董事； 责人；2022 年 11 月至今，任北海银河生物产业投资股份有限公司独 立董事； ...

银座股份: 银座股份2024年度独立董事年度述职报 告（张志红） 银座集团股份有限公司 人严格按照《公司法》 《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等规定，本着独 立、客观和公正的原则，尽职尽责开展各项工作，及时了解、关注公司的经营发 展与内部控制情况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议了各项议案，并发 表建设性意见和建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性，有效履行独立董事 职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2024 年度任 职期间履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张志红，会计学博士后，会计学教授。近五年至今任山东财经大学会计学院 教授、博士生导师。2022 年 9 月至今任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事外 的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 参加股东 | 董事 | 参加董事会情况 | | | | | 大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

云南铜业: 2024年独立董事述职报告（于定明） 云南铜业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告人：于定明 公司）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉地 履行独立董事的职责，发挥专业优势，积极出席相关会议， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经 营情况，有效促进了公司的规范运作。现将履职情况述职如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 于定明，男，1975 年 8 月出生，毕业于中国政法大学， 法学博士，中国国籍，无永久境外居留权。现任云南财经大 学社会稳定风险评估研究中心主任、云南财经大学法政学院 教授委员会主任；上海市汇业（昆明）律师事务所兼职律师。 司独立董事；2023 年 2 月至今任云南锡业股份有限公司独立 董事。2019 年 6 月至今任云南铜业股份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业 中担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务，具有《上市公司独立董事管理办法》《 ...

一、 独立董事基本情况 唐稼松，中国国籍，1974 年 4 月出生，大专学历，注册会计师。具备多年 且丰富的会计专业知识和审计相关经验，协助企业上市、资产重组及股份制改造 等。曾任德勤华永会计师事务所审计合伙人，四川省自贡运输机械集团股份有限 公司独立董事。现任新奥天然气股份有限公司独立董事，上海锦江在线网络服务 股份有限公司独立董事、创胜集团医药有限公司独立董事。2025 年 1 月 16 日, 经公司 2025 年第一次临时股东大会选举，担任公司独立董事。 二、 独立董事年度履职概况 元祖股份: 元祖股份2024年度独立董事述职报告 （唐稼松） 上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人唐稼松作为上海元祖梦果子股份有限公司 （下称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利， 全面关注公司发展、公司生产经营状况，充分发挥独立董事的独立性和专业性优 势，切实履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东的共同利益。现就任职期 间履行情况汇报如下： ...