证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-026 江苏扬农化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次 会议，于二〇二五年八月十日以书面方式发出通知，于二〇二五年八月二十日以 现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。监 事会成员列席了会议。会议由董事长苏赋主持。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案经审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），和刊登于 2025 年 8 月 22 日 上海证券报、中国证券报的《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案内容详见刊登于 20 ...

Meeting Overview - The third meeting of the ninth board of directors of Guodian Nanjing Automation Co., Ltd. was held on August 20, 2025, in compliance with relevant laws and regulations [1] - All 9 directors attended the meeting, with 8 present on-site and the chairman participating via video [1] Resolutions Passed - The board unanimously approved the 2025 semi-annual report and its summary, with 9 votes in favor [2] - The board agreed on the risk assessment report regarding China Huadian Group Finance Co., Ltd., with 5 votes in favor, while related party directors abstained from voting [2] - The board approved the 2025 semi-annual legal construction report, with unanimous support [3] - The board agreed to revise the company's investment management measures, receiving unanimous approval [3] - The board also approved the establishment of a market value management system, with unanimous support [4]

Group 1 - The board meeting of Jiangxi Ganyue Expressway Co., Ltd. was held on August 13, 2025, with all 9 directors present, including some via video and communication methods [2][3] - The board approved the "Risk Continuous Assessment Report on Jiangxi Provincial Transportation Investment Group Financial Co., Ltd." with 8 votes in favor and 0 against [2] - The board also approved the "2025 Semi-Annual Report" and its summary, with unanimous support of 9 votes [3] Group 2 - The board approved the "2025 Budget Mid-term Adjustment Proposal" with unanimous support of 9 votes [3]

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-043 上海移远通信技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于公司 2025 年中期利润分配方案的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、 董事会会议召开情况 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2025 年 8 月 1 日以书面方式发出通知，2025 年 8 月 13 日以现场结合通 讯方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，会议由董事长钱 鹏鹤先生主持。部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一） 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了 2025 年半年度报 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-031 常州朗博密封科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司）第四届董事会第三次会 议通知于 2025 年 8 月 1 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长戚淦超先生主持，公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 董事会认为：公司严格执行企业会计准则， 《2025 年半年度报告》公允的反 映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果：2025 年半年度报告所披露的信 息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及 上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。 具体内容详见上 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2025-077 深圳市同洲电子股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议通知于2025年8月4日以电子 邮件、短信形式发出。会议于2025年8月8日在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路9号恒明珠金融 大厦东座9楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事5人，实际参加表决董事5人。会 议由董事长张纯银先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书 面表决的方式，审议并通过了以下议案： 议案一、《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 关于补选第七届董事会非独立董事的详细内容请查阅同日披露的《关于补选第七届董事会非独立董事的 公告》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 议案四、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 ...

第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-052 浙江天成自控股份有限公司 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议书面通知于 2025 年 8 月 6 日发出，会议于 2025 年 8 月 11 日上午在浙江省天 台县西工业区公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中以 通讯表决方式出席的 4 名董事为陈昀、朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体监事、 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于指定人员代行财务总监职责的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.s ...

Group 1 - The company held its 24th meeting of the 6th Board of Directors on July 31, 2025, with all 5 directors present, complying with relevant laws and regulations [1] - The Board approved the proposal regarding the expected daily related party transactions with a unanimous vote of 5 in favor [1] - The Board also approved the appointment of Mr. Sheng Hailiang as the Executive Vice President and Mr. Wang Qiang as the Compliance Director, both for a term until the end of the current Board's tenure [2] Group 2 - Mr. Sheng Hailiang holds 200,000 shares in the company and has no related party relationships with major shareholders or other executives [3] - Mr. Wang Qiang holds 100,000 shares in the company and has a history of significant roles in various companies, including as a director and vice chairman [4]

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为 通过。 （二）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的 议案》 公司同意对公司董事会专门委员会委员进行调整，调整后， 董事会各专门委员会委员组成情况如下： 证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-086 宝塔实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十二次会议于 2025 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出通知， 于 2025 年 7 月 28 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，其中 2 名董事以通讯方式表决，其余 董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会 议由全体董事共同推举张怀畅先生主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及 《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 ...

Group 1 - The company held its seventh meeting of the eighth board of directors on July 25, 2025, to discuss important resolutions [1][2] - The board approved the proposal to add Mr. Yuan Qinghua as a non-independent director, pending approval at the upcoming shareholders' meeting [3][4] - The board also decided to convene the second extraordinary general meeting of shareholders on August 11, 2025, combining on-site and online voting [5][12] Group 2 - The company has provided guarantees for its subsidiaries, including a guarantee of RMB 10 million for a subsidiary's credit business and RMB 50 million for another subsidiary [34][35] - The total amount of guarantees provided by the company and its subsidiaries amounts to RMB 1.33625 billion, which is 98.48% of the company's latest audited net assets [40] - The company has no overdue guarantees or guarantees involving litigation [40]