美芯晟科技（北京）股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 美芯晟科技（北京）股份有限公司章程 -0- 美芯晟科技（北京）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称" 《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司股东会规则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"上市规则"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以美芯晟科技（北京）有限公司整体变更方式设立；在北京市海淀区市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，依法从事经营活动。 第三条 公司经中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 9 日核准注册， 首次向社会公众发行人民币普通股 2,001.00 万股，于 2023 年 5 月 22 日在上 海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：美芯 ...

南亚新材料科技股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公 司）股东权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《国投 中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《国投中 鲁果汁股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，制定本须知。 一、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会 股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东 代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的 人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。为确认出席股东 会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将进行必要的核对工作，请给予配合。 二、请出席现场会议的股东（或股东代理人）在会议召开前 身份证明、法人证明、授权委托书等文件，经验证后方可出席会 议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股 东代理人）人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的 股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。 三、要求现场发言的股东（或股东代理人），应提前到发言 登记处进行登记（发言登记处设于股东会签到处）。股东（或股 -3- ...

南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 南亞新材 股票代码：688519 股票简称：南亚新材 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 目 录 议案二 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ....... 9 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场 办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明（加盖法人 单位公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始 后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份 总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 四、股东及股东代 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-030 森特士兴集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"森特股份"或"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召开第五届董事会第四会议审议通过了《关于取消监事会并修订 <公> 司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 按照新《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司章程 指引》《上海证券交易所股票上市规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》及证监会配套制度规则等规定，公司董事会下设的审计委员会 将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不再设监事会或者监事，公司《监 事会议事规则》将相应废止。 二、《公司章程》修订内容 鉴于以上情况，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及 规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内 容如下： 修改前 ...

广宇集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)037 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十次会议通知于2025年5 月30日以电子邮件的方式发出，会议于2025年6月3日在公司会议室召开，会议由董事长王轶磊 先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议以现场表决结合通讯表决方式，审议了以下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案 本次会议审议并通过了关于修订《公司章程》的议案。根据《公司法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分 内容作如下修订： 修订前条款 修订后条款 全文：股东大会 全文：相关条款中涉及"股东大会"的表述均相 应修改成"股东会"。不做逐一列示。 全文款号调整不做逐一列示 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公 ...

Group 1 - The company held its 13th meeting of the 4th Board of Directors on June 4, 2025, with all 8 directors present, complying with relevant regulations [1][2]. - The company approved a profit distribution plan during the 2024 annual shareholders' meeting, which included a capital increase of 34.3735 million shares, resulting in a new total share capital of 104.5235 million shares [1][2]. - The company proposed to nominate two independent director candidates, who will assume their roles upon approval at the upcoming shareholders' meeting [2]. Group 2 - The company plans to hold its first temporary shareholders' meeting on June 19, 2025, with details available on the designated information disclosure website [2].

Core Viewpoint - Guangyuyuan Traditional Chinese Medicine Co., Ltd. plans to cancel its supervisory board and amend its articles of association to enhance corporate governance and comply with the new Company Law [1][2]. Summary by Sections Cancellation of Supervisory Board and Amendments to Articles of Association - The company’s board of directors unanimously approved the proposal to cancel the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board [1]. - The amendments to the articles of association and related rules include changes to the shareholder meeting rules, board meeting rules, independent director system, and cash dividend management system [1][2]. Details of Amendments - The amendments aim to improve the operational standards of the company and align with the guidelines for listed companies [1]. - Specific changes include the definition of the legal representative, responsibilities of the board, and the rights and obligations of shareholders [2][3][5]. Shareholder Meeting Procedures - The proposal requires approval from the shareholders' meeting, and until then, the current supervisory board will continue its duties [2]. - The revised articles will enhance the clarity of shareholder rights and the procedures for convening meetings [2][10]. Financial and Operational Governance - The amendments also address the management of financial assistance and the conditions under which the company can provide guarantees [5][23]. - The company will ensure that any financial assistance provided does not exceed 10% of the total issued share capital [5][23]. Compliance and Legal Framework - The company emphasizes adherence to legal requirements and the importance of transparency in its operations [1][10]. - The amendments include provisions for the handling of disputes regarding the validity of board and shareholder resolutions [10][11].

Core Points - GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd. is a publicly listed company established in accordance with the Company Law of the People's Republic of China, with a registered capital of RMB 489,491,141 [2][3] - The company aims to innovate and inherit traditional Chinese medicine culture, contributing to the health of the Chinese people [4] - The company has a comprehensive business scope that includes the production, sales, and research of various traditional and Western medicine forms [4] Company Structure - The company is governed by a board of directors, with the chairman serving as the legal representative [3] - The company has established a party committee and a disciplinary committee to ensure adherence to the leadership of the Communist Party of China [1] - The company has a total of 489,491,141 shares issued, all of which are ordinary shares [5] Share Issuance and Management - The issuance of shares follows principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for all shares of the same category [4][5] - The company can increase its capital through various methods, including issuing shares to unspecified objects or existing shareholders [6][7] - The company is prohibited from acquiring its own shares, except under specific circumstances approved by the shareholders' meeting [6][7] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, voting, and the ability to supervise the company's operations [11] - Shareholders are required to comply with laws and the company's articles of association, and they cannot withdraw their capital except as legally permitted [16][40] - The company must maintain transparency and disclose information regarding significant events and shareholder rights [13][17] Governance and Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [48][49] - Shareholder proposals must be submitted in advance, and the company is required to notify shareholders of meeting details [58][59] - Voting at shareholder meetings can be conducted in person or by proxy, with specific rules governing the validity of votes [66][67]

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2025-009 广誉远中药股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议于 2025 年 5 月 23 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2025 年 6 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经认真审议，通过了以下议案： 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2025—010 号公告。 一、审议通过《关于取消监事会暨修订 <公司章程> 的议案》 为贯彻落实新《公司法》，进一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程 指引》的有关规定，结合公司实际情况，拟取消公司监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使，并对《公司章程》中相关条款进行修订。 本次取消监事会暨修 ...