浙江福莱新材料股份有限公司 第一章 总则 第三条 募集资金只能用于公司董事会、股东会决议审批通过的募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"），未经公司股东会依法作出决议，任何人无权改 变募集资金使用用途。 第四条 公司应根据《公司法》、 《证券法》、 《上市规则》等相关法律法规的 第一条 为规范浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 公司募集资金监管规则》 《上市 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江福莱新材料股份有限公司章程》 （以 下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行股票向投资者 募集并 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江华生科技股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为浙 江华生科技股份公司（以下简称"华生科技"或"公司"）首次公开发行并上市项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关规定，对华生科技募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的 相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕897号），公司由主承销商国泰君安证券股份有限 公司（现已更名为"国泰海通证券股份有限公司"）采用网下向符合条件的投资者询 价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投 资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万 股，发行价为每股人民币22.38元，共计募集资金55,950.00万元，坐扣承销和保荐费 ...

Core Viewpoint - The company has established a special account for fundraising and signed a regulatory agreement to ensure proper management and usage of the raised funds [1][5][9] Fundraising Overview - The company issued 32,051,282 shares at a price of 6.17 RMB per share, raising a total of 197,756,409.94 RMB, with a net amount of 192,701,449.43 RMB after deducting issuance costs [1][2] - Following the issuance, the total share capital increased from 262,080,000 shares to 294,131,282 shares [2] Special Account Establishment and Management - A special fundraising account was established at China Bank, with the account balance as of June 20, 2025, being 195,550,282.22 RMB, designated solely for the company's liquidity projects [3][5] - The company is required to manage the funds in accordance with relevant laws and regulations, ensuring investor rights are protected [3][5] Regulatory Agreement Details - The regulatory agreement stipulates that the special account can only be used for the designated fundraising purposes and outlines the responsibilities of all parties involved [5][6] - The agreement includes provisions for regular reporting and oversight by the sponsor, ensuring compliance with financial regulations [6][7] - The agreement will remain in effect until all funds are fully utilized and the account is closed [7][8]

银江技术股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为规范银江技术股份有限公司（以下简称公司）募集资金的管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、 《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及 《银江技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第七条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具备相关资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。 第八条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简 称"专户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理，专户 不得存放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应 当存放于募集资金专户管理。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券或者非公开 发行证券（包括股票、可转换公司债券等）向投资者募集并用于特定用途的 资金，但不包括公司 ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2025-023 无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"力芯微"）于 2025 年 6 月 30 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项 目延期的公告》，同意公司募投项目"高性能电源防护芯片研发及产业化项目" 予以结项，并将部分节余募集资金用于永久补充流动资金，并同意调整募投项目 "发展储备项目"的预定可使用状态日期至 2026 年 6 月。公司监事会对该事项 发表了明确同意意见，公司保荐机构光大证券股份有限公司对该事项出具了无异 议的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡力芯微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可20211593 号）同意，公司首次公开发行人 民币普通股 1,600.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 36.48 元，本次发行募集资金总额为人民币 583,680,000.00 元，扣除不含税的发行费用 ...

Core Viewpoint - The company is revising its fundraising management system to enhance investor protection and ensure compliance with relevant laws and regulations. Group 1: Fundraising Management - The company aims to standardize the management and use of raised funds to maximize investor protection [1][2] - The revised management system will ensure that the actual use of raised funds aligns with the commitments made in the prospectus [3][4] - The company must disclose the actual use of raised funds accurately and completely, and engage an accounting firm for verification during annual audits [3][4] Group 2: Fundraising Usage Guidelines - The company must use raised funds prudently and ensure that they are not diverted for unauthorized purposes [3][4] - Any changes to the intended use of raised funds require approval from the shareholders' meeting [4][5] - The company is required to establish a special account for raised funds, which should not be used for non-fundraising purposes [7][8] Group 3: Oversight and Reporting - The board of directors is responsible for establishing internal controls for the management and use of raised funds, including approval processes and risk control measures [6][10] - The company must report the status of raised funds to the board and ensure compliance with disclosure obligations [10][11] - Any significant deviations from the planned use of funds must be reported, and adjustments to the fundraising plan should be disclosed [12][13] Group 4: Cash Management and Investment - The company may temporarily use idle raised funds for cash management, provided it does not affect the normal execution of fundraising projects [21][22] - Cash management products must be safe and liquid, with strict conditions on their use [21][22] - The company must disclose the details of cash management activities, including the reasons for idleness and the expected financial benefits [21][22] Group 5: Changes in Fundraising Projects - If a fundraising project is delayed or altered, the company must reassess its feasibility and disclose the reasons for any changes [11][12] - The company must obtain board approval for any changes in the implementation location of fundraising projects and disclose the impact of such changes [23][24] - Any use of surplus funds from completed projects must comply with established procedures and be disclosed accordingly [35][36]

金字火腿股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、 使用和管理，提高募集资金的使用效率，最大限度地保障投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、可 转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规 ...

江苏春兰制冷设备股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强、规范江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）募集资金的管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的 资金。本制度所称超募资金是指实际募集资 金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺 相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集 资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用和管理，切实保护公司和投资者的权益，提高资金使用效益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《杭州安恒 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 杭州安恒信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案 ...

关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 转债代码：111014 转债简称：李子转债 浙江李子园食品股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江李子园食品股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1166 号）， 同意浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向不特定 对象公开发行面值总额 60,000 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人 民币 100 元，发行数量 6,000,000 张，共计募集资金 60,000 万元，扣除发行费用 人民币 2,402,075.47 元（不含税）后，实收募集资金为人民币 597,597,924.53 元。 上述募集资金已于 2023 年 6 月 28 日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 已对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并 出具了中汇会验20238281 号《验证报告》。公司开立了募集资金专 ...