Group 1 - The rules aim to standardize the behavior of China Communications Design Consulting Group Co., Ltd. and enhance the role of independent directors in corporate governance [1] - Independent directors must not hold any other positions in the company and should have no direct or indirect interests that could affect their independent judgment [1][2] - At least one-third of the board members must be independent directors, including at least one accounting professional [2] Group 2 - Independent directors have a duty of loyalty and diligence to the company and all shareholders, and they must fulfill their responsibilities according to relevant laws and regulations [2] - Independent directors must undergo an annual self-assessment of their independence and submit the results to the board [3] - Candidates for independent directors must meet specific legal and regulatory requirements, including having no significant business relationships with the company [4][5] Group 3 - Independent directors are required to participate in board decisions and provide professional advice to enhance decision-making quality [7][8] - They have special rights, including the ability to independently hire intermediaries for audits or consultations [8] - Independent directors must attend board meetings in person or delegate another independent director if unable to attend [9] Group 4 - The company must provide necessary working conditions and support for independent directors to fulfill their duties [33] - Independent directors should receive equal access to information as other board members and be kept informed about the company's operations [34] - The company is responsible for covering the costs incurred by independent directors when hiring intermediaries [37] Group 5 - Independent directors' remuneration should be commensurate with their responsibilities and approved by the board and shareholders [39] - The rules will take effect upon approval by the shareholders' meeting, and any amendments must also be approved [41][42]

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 福建凤竹纺织科技股份有限公司 会议资料 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 福建凤竹纺织科技股份有限公司 为维护福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）全体股东的 合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行， 根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东会规则》及 相关法律法规规定，特制定本须知。 一、公司董事会应以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和 议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、公司设立股东大会秘书处，具体负责股东大会有关程序方面的事 宜，出席会议人员应当听从秘书处工作人员安排，共同维护好会议秩序。 三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表） 、公司董事、监 事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人、公司聘请的律师、相关工 作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 四、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到达会议现场向公司会务 人员办理 ...

Core Points - The document outlines the independent director special meeting system of China Railway Construction Heavy Industry Group Co., Ltd. to enhance corporate governance and promote high-quality development [1][2] - Independent directors are defined as those who do not hold other positions in the company and have no direct or indirect interests that could affect their independent judgment [1][2] Group 1 - Independent directors have a duty of loyalty and diligence to the company and all shareholders, and they must fulfill their responsibilities according to relevant laws and regulations [2][3] - The company is required to hold independent director special meetings as needed, which are exclusively attended by independent directors [2][3] - A lead independent director is to be elected by a majority of independent directors after a board reshuffle to convene and preside over the special meetings [2][3] Group 2 - Special meetings can be held in person, via video conference, or by phone, and must have a quorum of more than half of the independent directors present [3][4] - Decisions made in special meetings require a majority vote from all independent directors [3][4] - Certain matters, such as related party transactions and changes to commitments, must be approved in special meetings before being submitted to the board [4][5] Group 3 - Independent directors must seek approval from special meetings before exercising specific powers, such as hiring external consultants or proposing shareholder meetings [5][6] - Meeting records must be kept, detailing the opinions of independent directors, and these records should be signed and confirmed by the directors [5][6] - The company is responsible for ensuring the necessary conditions for the meetings and providing relevant materials for discussion [5][6]

星环信息科技（上海）股份有限公司 二○二五年五月 第一章 总则 第二章 独立董事任职资格 第九条 担任公司独立董事的人士应当具备下列基本条件： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二） 具有中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）颁布的《管 理办法》第六条所要求的独立性； （三） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 工作经验； （五） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六） 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》规定的其他条件。 第十条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事： （一） 在公司或者公司的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系（"主要社会关系"是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配 偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父 母等）； （二） 直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三） 在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前 ...

■择远 日前，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于完善中国特色现代企业制度的意见》，其中明确提出，严格落实上市公 司独立董事制度，设置独立董事占多数的审计委员会和独立董事专门会议机制。 上市公司独立董事制度是中国特色现代企业制度的重要组成部分，是资本市场基础制度的重要内容，其重要性不言而喻。 这就要求上市公司独立董事既要凸显"独"（独立性）的特性，又要强化"懂"（专业精通）的优势：发挥好独立性、专业性 的治理专家角色，以更加客观公正的视角为上市公司经营决策提供意见与建议，实现权责更加匹配、职能更加优化、监督更加 有力，为加快建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场提供有力支撑。 可喜的是，"独董新规"实施一年多来，越来越多的独立董事在"独"和"懂"上积极作为，凭借自身的独立性和专业性优势， 重塑了独立董事履职的新生态。具体看，独立董事参与上市公司重大决策和经营管理活动积极性提升；监督作用得到更有效的 发挥，如对上市公司发出督促函，督促公司加强内部控制管理，提高信息披露的质量和完整性，保护中小投资者合法权益；投 弃权票、反对票变得不再罕见，对上市公司年报、半年报披露内容提出异议的频次有所增加。 独立董事 ...

编者按：上市公司是经济高质量发展的重要微观基础，是探索完善中国特色现代企业制度的重要力量。《关于完善中国特 色现代企业制度的意见》提出的强化控股股东诚信义务、引入积极股东；推行中长期激励与稳定分红，激发企业内生动力；严 厉打击造假、资金占用等违法行为等举措相辅相成，既是对当前资本市场治理痛点的精准回应，也是中国特色现代企业制度建 设的重要内容。毫无疑问，这些措施的出台将进一步推动上市公司高质量发展，夯实中国经济发展基石。 田利辉表示，中国上市公司长期存在"一股独大"问题，有些控股股东通过控制权谋取私人收益，损害中小股东权益。《意 见》通过引入持股比例5%以上的机构投资者作为积极股东，形成"双强制衡"格局。机构投资者持股5%，则可通过董事会席位 直接参与公司治理，对控股股东形成制衡。机构投资者需主动行使投票权、质询权，推动公司战略优化，而非仅作为"财务投 资者"，而是要成为积极股东的行动者。 "从制度供给的角度看，上市公司引入持股比例5%以上的机构投资者作为积极股东是一次重要的制度创新。"刘维分析称， 当前机构投资者参与公司治理的积极性有待进一步提升，上市公司财务造假、遭遇诉讼乃至退市等事件时有出现，但少见机构 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 重磅信息：发挥资本市场对完善公司治理的推动作用，强化控股股东对公司的诚信义务，支持上市公司 引入持股比例5%以上的机构投资者作为积极股东；严格落实上市公司独立董事制度，设置独立董事占 多数的审计委员会和独立董事专门会议机制；完善上市公司治理领域信息披露制度，促进提升决策管理 的科学性。 对此，前券商首席经济学家李大霄表示，该政策是重大利好，上市公司是资本市场的基石，改善公司治 理将会有效提升其投资价值，不同的公司治理水平将会出现明显的定价差异，而资本市场是提升公司治 理的有效平台，推动提升控股股东的诚信义务是关键，积极股东的引入是提升上市公司活力的有效手 段。完善独立董事制度，有效发挥其功能也非常重要，治理领域的消息披露制度是外部评价其水平的重 要渠道。以上举措皆是期盼已久的重大利好消息，若能够加大落实力度，中国股市长期健康稳定发展可 以期待。随着一系列积极的股市改革政策不断深入，中国股市有望步入健康稳定发展新阶段。由于本文 篇幅有限，有兴趣读者可以在新书《李大霄投资战略》第三版中详细阅 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总 则 第一条 为完善、规范河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护中小股东利 益，促进提高上市公司质量。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管 理办法》和《公司章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称： "中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露质量，加强内部控制建设，提高公司年度报告的编制和披露工作，促进独立 董事切实履行责任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，保障公司全体股东特 别是中小股东的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和 国证券法》、 独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。为保证独立董事有效行使职权，公司须为独立董事提 供必要的工作条件。 第三条 独立董事应在公司年度审计、年报编制和披露过程中，切实履行独 立董事的职责，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司 年报真实、准确、完整。 第四条 为使独立董事能够对公司年度实际经营情况和重大事项的进展情 况进行详实核查，在独立董事的要求下，公司应安排独立董事进行实地考察。董 事会秘书负责实地考察的安排及相关核查事项的记录，实地考察核实工作结束后， 独立董事及实地考察接待方在核查记录上签字确认。 第五条 为使独立董事能够掌握公司年度财务报告审计工作的计划安排，在 会计年度结束后 ...

长沙通程控股股份有限公司 独立董事制度 （须经公司股东会审议通过） 第一章总则 第一条 为了进一步完善长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，提高公司决策的科学性和民 主性，充分发挥独立董事的作用，更好地维护公司及中小股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《长沙通程控股股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、指导意见和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 ...