江苏洪田科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善江苏洪田科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的治理结构，规范总经理工作及总经理办公会议制度，提 升公司经理层的履责效能，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规及《江苏洪田科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本细则。 第二条 总经理及其他高级管理人员应当遵守国家有关法律法规及公司章程 的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权 为自己谋取私利。 第二章 总经理的任职资格 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员， 期限尚未届满； （八）法律、行政法规、部门规章或公司董事会规定 ...

山东丰元化学股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (2025 年 5 月) 第一章 总则 第一条 为强化山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《山东丰元 化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事，委员中 至少有一名独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业人士独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员 会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责 ...

General Principles - The purpose of the system is to improve the governance structure of Shanghai Huide Technology Co., Ltd. and enhance the effectiveness of the board of directors in decision-making and execution [1][2] - The board of directors has established four specialized committees: Strategic Committee, Audit Committee, Nomination Committee, and Compensation and Assessment Committee [1][2] Specialized Committee Procedures - Meetings of specialized committees can be held in person or via communication methods, and decisions require a majority vote from committee members [2][3] - A quorum for meetings requires attendance from at least two-thirds of the committee members, and decisions must be approved by more than half of the members [2][3] Strategic Committee - The Strategic Committee is responsible for researching and proposing suggestions on the company's long-term development strategy and major investment decisions [3][4] - The committee consists of three directors, with the chairman being the company's chairman [3][4] Nomination Committee - The Nomination Committee is tasked with drafting selection criteria and procedures for directors and senior management, and it proposes candidates to the board [5][6] - The committee is composed of three directors, with a majority being independent directors [5][6] Audit Committee - The Audit Committee exercises the powers of the supervisory board and is responsible for reviewing financial information and overseeing internal and external audits [6][7] - The committee consists of three directors, with at least two being independent directors, and it must meet at least quarterly [6][7] Compensation and Assessment Committee - The Compensation and Assessment Committee develops assessment standards for directors and senior management and proposes compensation policies to the board [8][9] - The committee is made up of three directors, with a majority being independent directors [8][9] Miscellaneous - The system is subject to relevant laws and regulations, and any conflicts with future laws will be resolved according to the new regulations [10]

浙江彩蝶实业股份有限公司 战略决策委员会实施细则 浙江彩蝶实业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全 投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江彩蝶实业股份有限公 司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并 制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责，向董事会报 告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事会任命 3 名董事会成员组成,其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第四条 规定补足委员人数。 浙江彩蝶实业股份有限公司 战略决策委员会实施细则 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会人 员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"），《陕 西中天火箭技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专 门委员会，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出相关建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 1/3 以上董事会成 员提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员（召集人）经委员会推选，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期 ...

Governance Structure - The company has established a governance structure consisting of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and senior management, ensuring clear division of responsibilities and mutual checks and balances [1] - The shareholders' meeting is the highest authority, the board of directors is the main decision-making body, and the supervisory board serves as the oversight body, all operating in accordance with relevant laws and regulations [1] Shareholders' Meeting - The company has formulated the "Rules of Procedure for Shareholders' Meetings" in compliance with the Company Law and Articles of Association, ensuring that all meetings are convened legally and effectively [1] Board of Directors - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, and has established "Rules of Procedure for Board Meetings" to ensure compliance with legal and regulatory requirements [2] - All board meetings during the reporting period were convened and conducted in accordance with relevant laws and regulations, with all resolutions being legal and effective [2] Supervisory Board - The supervisory board is composed of 3 members, including a chairman, with at least one-third being employee representatives elected by the employee representative assembly [2] - The company has established "Rules of Procedure for Supervisory Board Meetings," ensuring that all meetings are conducted legally and effectively [2] Independent Directors - The company has 2 independent directors, who have diligently fulfilled their responsibilities and participated actively in board and shareholders' meetings without any absences [3] Board Secretary - The company has appointed a board secretary responsible for organizing board and shareholders' meetings, managing investor relations, and ensuring compliance with information disclosure requirements [3] - The board secretary has been diligent in their duties, ensuring that meetings are held legally and that communication with shareholders is effective [3]

第三条 公司首席执行官（CEO）为《公司法》规定的经理，对 公司日常经营管理活动进行总控制，是董事会决议的执行者，在董 事会的授权范围内依法行使职权，对董事会负责。 公司总裁、高级副总裁负责协助首席执行官（CEO）落实各项 经营管理工作，协调公司内外关系，并在首席执行官（CEO）的授权 范围内行使职权；其他副总裁、首席财务官（CFO）、总法律顾问 (首席合规官 CCO）等高级管理人员根据分工协助首席执行官（CEO） 开展相关工作。 公司总裁、高级副总裁、首席财务官（CFO）、总法律顾问(首 席合规官 CCO）等高级管理人员对首席执行官（CEO）负责。 第四条 本细则适用范围为公司首席执行官（CEO）经营班子 成员，不含董事会秘书。 大连华锐重工集团股份有限公司 首席执行官工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》和其他有关法律、法规的规定，并结合《大连华 锐重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制 定本工作细则。 第二条 公司设首席执行官（CEO）1 名，总裁 1 名，高级副总 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年5月8日召开第三届董事会第十一次会 议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，审计委员会 委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，公司对第三届董事会 审计委员会部分委员进行调整，公司董事、副总经理吴勇臻先生不再担任审计委员会委员职务，吴勇臻 先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、副总经理职务。 为保障公司第三届董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举董事徐华莹女士担任第三届董事会审计 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述委员调整外， 董事会其他委员会其余成员保持不变。 调整前的审计委员会委员：刘雪峰（召集人）、尹洪英、吴勇臻； 调整后的审计委员会委员：刘雪峰（召集人）、尹洪英、徐华莹。 特此公告。 证券 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-020 胜业电气股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决 策、监督制衡、专业咨询等职能，保护中小投资者的相关利益，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》及《胜业电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、条件、标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占多数，并 至少包括一名不同性别的董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员由独立董事担任，并由提名委员会全体委员过半数选举通过并报请董事会 批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员 ...