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公司章程
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嘉事堂: 第七届董事会第十六次临时会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-30 16:46
证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2025-21 嘉事堂药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司(以下简称"公司" 二、董事会会议审议情况 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 "本公司")第七届董事会第十 六次临时会议于 2025 年 6 月 19 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2025 年 6 月 30 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名,实 际表决的董事 9 名。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 根据《中华人民共和国公司法(2023 修订)》《上市公司章程指引(2025 修 订)》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,并结合公司业务 发展需要等实际情况,嘉事堂拟修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)及其附件《嘉事堂药业股份有限公司股东会议事规则》 本议案尚需提交公司 ...
超卓航科: 超卓航科第三届监事会第二十七次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-30 16:46
证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2025-043 湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十 七次会议通知于 2025 年 6 月 24 日以通讯方式送达全体监事,并于 2025 年 6 月 名。本次会议由监事会主席黄成进先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案: (一)审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第 二个归属期符合归属条件的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖 北超卓航空科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划预 ...
嘉事堂: 关于修订公司章程及其附件的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-30 16:46
证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2025-22 嘉事堂药业股份有限公司 关于修订公司《章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2025 年 6 月 30 日召开的第七届董事会第十六次临时会议审议通过了 关于修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》的议案,为进一步规范和优化公司治 理程序,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》等监管规则,结合公司实际情况,现拟对公司《章程》及其附 件予以修订。主要修订内容包括: 主要修改内容包括:调整文字表述,将"股东大会"修改为"股东会";新增独 立董事章节,进一步规范独立董事职责及履职要点;新增董事会专门委员会章节, 进一步明确董事会专门委员会职责及履职要点;根据公司实际情况删除首席执行 官职务,完善总裁职权;删除援引已废止的监管规则的相关条目。具体修改内容 详见附件 1。 少 11 条,修改 50 条。主要修改内容为:调整文字表述,将"股东大会"修改为 "股东会";新增公司如不能按期召开股东会的,应当报告公司所在地的证监会 派出机构 ...
金逸影视: 公司章程修正案
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-30 16:45
证券代码:002905 证券简称:金逸影视 公告编号:2025-024 广州金逸影视传媒股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定, 于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订< 公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》,现结合公司实际情况, 拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")进行修 订,具体修订内容如下: 《公司章程》修订情况对照表 序 修订前 修订后 为规范广州金逸影视传媒股份有限公司(以下 为规范广州金逸影视传媒股份有限公司(以下 简称"公司")的公司组织和行为,维护公司、 简称"公司")的公司组织和行为,维护公司、 股东和债权人的合法权益,根据《中华人民共 股 ...
罗欣药业: 公司章程(2025年6月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-30 16:45
罗欣药业集团股份有限公司 章 程 第一章 总 则 目 录 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中国共产党章程》(以下简称"《党 章》")、《上市公司章程指引》和其他有关规定,制订本章程。 第二条 罗欣药业集团股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由浙江东音泵业有限公司整体变更设立,并在浙江省工商行政管理局 注册登记,取得企业法人营业执照,统一社会信用代码:913300007047295374。 第三条 公司于 2016 年 3 月 16 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")核准,首次向社会公众发行人民币普通股 2500 万股,于 2016 年 4 月 15 日在深圳证券交易所上市。 资产重组及向山东罗欣控股有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可 20193006 号)文件核准,公司实施重大资产重组。公司向山东罗欣控股有限公司、 克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业、Ally Bridge F ...
嘉事堂: 嘉事堂药业股份有限公司章程
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-30 16:45
嘉事堂药业股份有限公司公司章程 (尚需公司 2025 年第二次临时股东大会审议) 嘉事堂药业股份有限公司公司章程 目 录 嘉事堂药业股份有限公司公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公 司")。 公司系经国务院国有资产监督管理委员会国资改革函2003250 号《关于设立嘉事堂 药业股份有限公司的函》批准,以有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立; 在北京市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为: 第三条 公司于 2010 年 7 月 7 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")核准,首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股,于 2010 年 8 月 18 日在深 圳证券交易所上市。 第四条 公司中文注册名称:嘉事堂药业股份有限公司 英文名称:Cachet Pharmaceutical Co.,Ltd. 第五条 ...
联诚精密: 第三届监事会第十七次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-30 16:44
二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的议案进行审核,审议通过了以下议案: 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2025-039 债券代码:128120 债券简称:联诚转债 山东联诚精密制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七 次会议于 2025 年 6 月 30 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司 会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由监事会主席 YUNLONG XIE 先生 主持。通知于 2025 年 6 月 26 日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监 事 3 人,实际出席会议监事 3 人,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议,并经出席股东大会 的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。 三、备查文件 第三届监事会第十七次会议决议 ...
中国中冶: 中国中冶公司章程(2025年6月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-30 16:44
中国冶金科工股份有限公司 Metallurgical Corporation of China Ltd.* (于中华人民共和国成立的股份有限公司) (股份代号:601618) 章 程 *仅供识别 中国冶金科工股份有限公司 章 程 (2025 年 6 月 30 日经公司 2024 年度股东周年大会修订) 第一章 总则 第一条 为维护中国冶金科工股份有限公司(简称公司)、公 司股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(简称《证券法》)、《上市公司章程指引》、《中国 共产党章程》和其他有关规定,制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和国家其他有关 法律法规成立的股份有限公司。 公司经国务院国有资产监督管理委员会批准,以发起方式设 立,于 2008 年 12 月 1 日在中华人民共和国国家工商行政管理总局 登记,取得企业法人营业执照。公司的统一社会信用代码为: 公司的发起人为:中国冶金科工集团有限公司和宝钢集团有限 公司。 第三条 公司注册中文名称:中国冶金科工股份有限公司 公司英文名称:Metallurgical ...
新兴装备: 第五届董事会第十五次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-30 16:34
证券代码:002933 证券简称:新兴装备 公告编号:2025-027 北京新兴东方航空装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公 司章程等修订对照表》和《公司章程》。 此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (二)审议通过《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,同意对 《股东大会议事规则》中的相关内容进行修订。修订后的《股东大会议事规则》 更名为《股东会议事规则》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公 司章程等修订对照表》和《股东会议事规则》。 此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称" ...
中坚科技: 第五届监事会第七次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-30 16:34
证券代码:002779 证券简称:中坚科技 公告编号:2025-029 《上市公司治理准则》 浙江中坚科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议 于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 26 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监 事 3 人。 会议由监事会主席叶丽莎女士主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项 议案进行了认真审议并做出了如下决议: 一、审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 表决结果:以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权 为进一步提高公司规范运作水平,根据中国证监会《关于新 <公司法> 配套 制度规则实施相关过渡期安排》及《公司法》 浙江中坚科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《上市公司章 程指引》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司 章程》进行相应修改。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 ...