金融制裁是政府达成外交政策目标的关键手段，必须严格遵守相关规定。然而，制裁环境错综复杂，难以把 握驾驭。在此，我们将针对这一重要议题，解答以下关键问题。 了解金融制裁及其重要性。 探究保持合规的最佳实践方法，以及违规所面临的后果。 金融制裁针对从事有害活动的特定外国司法管辖区、政权（涵盖个人与实体）实施经济与贸易禁令。 在美国，外国资产控制办公室（OFAC）承担着金融制裁的实施与执行职责，不过制裁环境具有全球性特 征。欧盟、联合国以及加拿大、澳大利亚、英国等众多其他政府也均已制定并出台了具体的制裁举措。 此类制裁主要用于施加压力，以促使相关方改变负面行为，例如参与恐怖主义活动、洗钱、侵犯人权、扩散 武器等。 这些制裁措施是达成外交政策目标以及及正确引导国与国之间交往的有效手段。 一些常见的制裁类型包括： 资产冻结，包括阻止受制裁个人或实体访问银行账户、财产或投资。 我们最新的 《全球制裁指数（GSI）报告》 详细介绍了过去一年全球制裁的主要变化，以及对未来几个月 制裁形势将产生重要影响的重大趋势（包括不确定性）的见解。 在此，我们将解答有关金融制裁的一些关键问题。 扫码查看GSI报告 五个关键问题解答 01 ...

自今年4月以来，美国与伊朗已举行五轮间接会谈，就伊朗核问题和美国解除对伊制裁进行谈判。第六轮会 谈原定于6月15日在阿曼举行，但因以色列13日凌晨突袭伊朗而取消。 【环球网报道 记者 李梓瑜】"独家：为重启伊朗核谈判的秘密外交努力细节曝光"。美国有线电视新闻网 （CNN）26日以此为题援引4名知情人士消息爆料，为努力让伊朗重返谈判桌，美国特朗普政府正考虑多项 措施，包括放宽对伊制裁、协助伊朗获得高达300亿美元"民用核计划"投资，以及解冻数十亿美元受限资 金。 根据CNN获得的草案，美方其他激励措施包括可能取消对伊朗的部分制裁，并允许伊朗动用其目前存放在 外国银行账户中，但被限制自由使用的60亿美元资金。 此外，两名知情人士对CNN说，另一个目前正在考虑的想法是，由美国支持的海湾国家盟友出资，用非浓 缩铀项目取代福尔多核设施项目。此前，特朗普美国东部时间21日晚宣布，美军"成功打击"伊朗福尔道、纳 坦兹和伊斯法罕三处核设施。 特朗普6月25日在荷兰海牙出席北约峰会后称，美国与伊朗下周将举行会谈，并可能签署一项协议。谈及伊 朗铀浓缩项目，特朗普态度强硬，表示不会容忍伊朗继续开展核活动，并称美军的空袭已"彻底摧毁 ...

早上好，先来看下重要消息。 以军称摧毁黎巴嫩南部一栋建筑 当地时间6月26日晚间，以军发表声明称，其第769旅当天凌晨在一次特别行动中摧毁了黎巴嫩南部城镇胡拉的一 处房屋。 以军称，该房屋属于一名黎巴嫩真主党成员，其在一周前遭以军无人机打死，但是黎真主党一直利用该房屋对以 色列军队进行观察。 截至目前，黎巴嫩方面暂无回应。 特朗普暗示美国可能放松对伊朗制裁 据路透社报道，特朗普当天在荷兰海牙北大西洋公约组织峰会后举行记者会，被问及是否会放松对伊朗石油的制 裁时说："他们需要钱来让这个国家恢复正常。我们希望看到这种情况发生。" 他还称，美国与伊朗下周将举行会谈，并可能签署一项协议。特朗普表示，美方核心诉求依然是不允许伊朗拥有 核武器。 俄国防部：击落50架乌无人机，俄空天军投掷航空炸弹 俄罗斯国防部26日发布消息称，过去一晚，俄防空系统在多地拦截和击落了50架乌克兰无人机，其中包括库尔斯 克州23架、罗斯托夫州11架、莫斯科州3架。 另外，俄罗斯塔斯社26日转引发布了一段俄国防部视频，画面内容据称是俄空天军向位于第聂伯罗彼得罗夫斯克 州的乌军投掷航空炸弹。视频的具体日期并不清楚。 26日早些时候，乌克兰空军曾对 ...

智通财经APP获悉，美国总统特朗普近日暗示可能准备放松对伊朗的"极限施压"政策，这一表态或将颠覆其首个任期确立的核心政策，引发主张当前应加大 对伊朗政府施压力度的外交鹰派人士强烈不安。 在宣称美军空袭"彻底摧毁"伊朗核设施数日后，这位总统在社交媒体发文称"中国现在可以继续购买伊朗石油"，与五月份勒令"必须立即停止"所有伊朗石油 及石化产品交易的强硬立场形成戏剧性转折。 本周在荷兰举行的北约峰会上，特朗普更表示伊朗"需要资金重建国家"，并称"如果他们想卖石油就卖吧"——这番言论显然无视了其政府为彻底扼杀伊朗石 油出口而制定的制裁政策。 该推文发布于特朗普宣布以伊双方达成停火协议之后，令石油交易商与其政府内部部分官员大感困惑，再次提醒世人这位总统政策转向之突兀。 "若说存在实施极限施压的最佳时机，空袭过后正是此刻，"保卫民主基金会伊朗项目高级主任贝南·本·塔勒布强调。 该机构长期主张对伊朗实施更严厉经济制裁，塔勒布指出："华盛顿需要制定战略限制该政权可用资源，确保其无法实现战后重建。" 特朗普在首个任期内退出奥巴马政府2015年与伊朗达成的核协议后启动该政策，并在第二任期初通过总统国家安全备忘录重新确立。 尽管美 ...

据央视新闻，最近美国政府和美国媒体围绕伊朗核设施是否被完全摧毁吵作一团，伊朗是否仍有生产浓 缩铀能力等问题尚无定论。新近消息却显示，为促成美国与伊朗的核协议谈判，特朗普政府已经在考虑 放松对伊朗的制裁，甚至帮助伊朗获得资金开展民用核计划。 据上述报告，美军轰炸破坏了伊朗部分核设施的入口和基础设施，但并未"摧毁"那些藏在地下的核设 施；在美军行动前，部分高丰度浓缩铀已被转移；大部分用于铀浓缩的离心机在轰炸后仍完好。 美东时间6月26日周四，据媒体援引知情者消息报道，特朗普政府已讨论，可能帮助伊朗获得资金用于 民用能源的核计划，放松美国对伊制裁，以及释放数十亿美元的伊朗受限资金，所有这些考量都是美方 加紧让伊朗重返谈判桌的部分努力。 以上提到的民用核计划是指，预计将在伊朗投入200亿至300亿美元，用于伊朗新的非浓缩铀核计划，它 将用于民用能源。美国官员称，这些资金不会直接来自美国，美方更希望阿拉伯的伙伴负担。该官员 说： "美国愿意主导与伊朗的这些谈判。建设核计划需要有人出钱，但我们不会做出这样的承 诺。" 该媒体获悉，尽管之前两周以色列和伊朗互袭，美国和中东的关键人物仍在幕后与伊朗方面对话。在以 伊停火协议达 ...

欧盟官员：欧盟领导人同意将现有对俄制裁延长六个月。 ...

当地时间6月26日，斯洛伐克总理菲佐在与欧盟委员会主席冯德莱恩会晤后重申，斯洛伐克不会支持对 俄罗斯的第十八轮制裁方案。菲佐表达了对制裁可能导致该国能源价格上涨的担忧。他强调，如果算上 停止进口俄罗斯天然气导致的大宗商品价格上涨，再加上更高的过境运输费，那么家庭用电价格可能会 飙升30%到50%。(央视新闻) ...

欧盟峰会未就新一轮对俄制裁达成一致 智通财经6月27日电，据央视新闻，当地时间6月26日，欧盟领导人围绕俄乌冲突发表声明。尽管声明强 调欧盟表示将加大施压，必要时出台新一轮制裁措施，包括限制俄罗斯能源收入等，但并未如外界预期 的推出新一轮对俄制裁。欧洲理事会公布的文件显示，欧盟27个成员国中，26位国家元首或政府首脑对 此表达了明确支持。声明还说，欧盟呼吁成员国加强对乌克兰防空系统、反无人机设备和大口径弹药的 供给。欧盟还支持加快乌克兰国防工业的发展，并推动其与欧洲防务产业的整合。欧盟宣布，将在2025 年向乌克兰提供306亿欧元的财政援助，其中35亿已通过"乌克兰援助工具"发放，70亿来自被冻结俄资 产的利息。 ...

据CNN报道，特朗普政府已讨论激励伊朗重返谈判的措施，包括放松制裁、提供高达300亿美元资金用 于民用核能计划，以及释放数十亿美元伊朗被扣资金。(新浪财经) ...

据CNN报道，四位知情人士透露，特朗普政府已讨论可能帮助伊朗获取至多300亿美元资金用于建设民 用核能项目、放宽制裁并解冻数十亿美元被限制的伊朗资金——这些均是其为促使德黑兰重返谈判桌而 加大努力的一部分。消息人士称，尽管过去两周美以对伊朗发动了密集军事打击，美国与中东的关键人 物仍与伊朗方面进行了秘密磋商。在停火协议达成后，相关讨论于本周仍在继续。特朗普政府官员强 调，目前已提出多项提议，这些提议尚处于初步阶段且仍在演变中，但有一项不可协商的核心条件：伊 朗完全停止铀浓缩活动，而这正是伊朗一直声称所需的。但据两位消息人士向CNN描述，至少有一份 初步提案草案包含了对伊朗的数项激励措施。特朗普政府官员及知情人士向CNN透露，讨论中的条款 包括：预计向伊朗新建的非浓缩核能项目投资200-300亿美元，用于民用能源用途。一名官员坚称资金 不会直接来自美国，而是倾向于让阿拉伯盟友买单。(新浪财经) ...