安通控股股份有限公司 第一章 总则 第五条 在公司总体目标框架下，子公司应当依据《公司法》及有关法律法 规和子公司的公司章程的有关规定，结合自身特点，建立健全法人治理结构和内 部管理制度。 第一条 为加强对安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的管 理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范运 作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《安通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划，为提高公司整 体竞争力需要而依法投资设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全资子公司、 控股子公司。 全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司。 控股子公司，是指公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持股比例 超过 50%，或者虽然未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或 者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 子公司需遵守证券 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2025-028 转债代码：127041 转债简称：弘亚转债 广州弘亚数控机械股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议通知于2025年7月5日 以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。 2、会议于2025年7月9日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议应出席的董事8名，实际出席会议的董事8名。 4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于拟变更公司名称、调整董事会席位及 修订〈公司章程〉的议案》 ...

英科医疗科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对 全资、控股子公司的管理控制，保证全资、控股子公司规范运作和依法经营， 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《企业内部控制基本 规范》《企业内部控制应用指引》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于英科医疗科技股份有限公司及其下属全资子公 司与控股子公司（以下简称"子公司"）。 本制度所称"公司"或"母公司"系指英科医疗科技股份有限公司（不含子公 司）；子公司系指英科医疗科技股份有限公司全资子公司以及绝对控股或者虽 不绝对控股但拥有实际控制权的企业。 第三条 公司加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对全资、 控股子公司的组织、资源、资产、投资等的运作进行风险控制，提高母公司整 体运作效率和抗风险能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和自身规范运作要求，行使对子公司 的重大事项管理。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 子公司管理制度 无锡奥特维科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者的合法权益，加强对子公司的管 理控制，规范子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《无锡奥特维科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本办法所称"子公司"是指根据公司总体发展战略规划、提高公司 核心竞争力的需要而依法设立的独立法人，具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司直接或间接持股 50% 以上的控股子公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持股 50%以下但能 够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的 子公司； （四）参股子公司指公司持有其股份在 50%以下（直接或间接）且不具备实 际控制的公司。 本制度所称子公司除非特指参股子公司，其他均指控股子公司。 第三条 公司以其 ...

深圳市科思科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司或母公 司"）对子公司的管理，建立有效的管控与运行机制，促进子公司规范运作、有 序健康发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者合法 权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法 规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司直接或间接持有其 50%以上的股权比 例，或持股比例虽未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者 通过协议或其他安排能够对其实际控制的公司或非公司制企业（即纳入公司合并 会计报表的子公司）。 第三条 公司对各子公司的基本管理原则为：按照现代企业管理规范，产权 明晰，责任有限，科学管理，资源共享，在严谨的宏观调控与高效的经营运作基 础上，在确保控股子公司利益最大化的同时，实现公司利益最大化与风险最小化。 公司依据对子公司资产控制和公司规范运作要求，作为控股股东行使对子公 司的重大事项管理权。"重大事项"包括但不限于：1、增加或减少注册资本；2、 对外投资、对外担保、融资、委托 ...

第一章 总则 第一条 为加强浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对子 公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，维护公 司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 ）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 浙江福莱新材料股份有限公司 ）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》 ）等法律、法规、规范性文件及《浙江福莱新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》 ）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或实际控 制的公司。 第三条 公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择 管理者、股权处置等股东权利，并负有对子公司指导、监督、服务等义务。 第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、 资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第五条 子公司应保证本制度的贯彻和执行，子公司应参照本制度的要求建立对其 下属子公司的管理制度，并接受公司的监督。公司相关职能部门 ...

北京华如科技股份有限公司 子公司管理制度 二〇二五年六月 第一章 总 则 第一条 为加强北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进子公司健 康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》及《北京华如科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，制订本 制度。 第二条 本制度适用于公司投资的全资子公司、控股子公司及其他受公司 直接或间接控制的附属公司或企业（以下合称"子公司"）。"控制"是指公 司直接或间接持有其50%以上的股权或权益，或拥有50%以上表决权，或者拥 有表决权不到50%但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或 其他安排能够实际控制公司的经营和管理。 第三条 公司主要通过向子公司委派董事、监事（如有）、高级管理人员 和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对子公司指导、监督和相关服务的 ...

Core Viewpoint - The company is convening its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss several key proposals, including the election of a new board of directors and amendments to the company's governance structure [2][16][21]. Group 1: Meeting Details - The meeting is scheduled for June 27, 2025, at 14:00 in the company's conference room [8][9]. - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with specific time slots for online voting [7][8]. - Attendees must register 30 minutes prior to the meeting and present necessary identification documents [2][3]. Group 2: Proposals for Discussion - Proposal 1: The company plans to abolish the supervisory board and amend its articles of association to enhance governance efficiency [10][11]. - Proposal 2: The company seeks to revise several management systems, including the rules governing shareholder meetings and the remuneration management system for directors and senior management [12][13]. - Proposal 3: A new remuneration scheme for the fourth board of directors is proposed, linking compensation to company performance [14][15]. Group 3: Board Elections - Proposal 4: The election of the fourth board of directors will include three non-independent directors, with specific candidates nominated [16][17]. - Proposal 5: The election of three independent directors is also on the agenda, with candidates already vetted and approved by the Shanghai Stock Exchange [21][22]. Group 4: Candidate Qualifications - The nominated candidates for the board have been assessed for compliance with legal requirements and have no disqualifying factors [17][22][25][26][27]. - Each candidate's professional background and qualifications are detailed, ensuring they meet the necessary standards for board membership [18][19][20][24][25][26][27].

久盛电气股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强对久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 所属子公司的有效管理和控制，确保子公司规范运作和依法经营，提高公司整体 运作效率和抗风险能力，最大程度保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所股票创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《久盛电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指根据公司总体发展战略规划、产业结构 调整及业务发展需要而依法设立的具有独立法人资格的公司及其控制的下属公 司： （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司直接或间接持股比例为 100%； （二）控股子公司，是指公司直接或间接持股比例超过 50%的股份，或能够 决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公 司或其他主体。 本制度所称"参股子公司"，是指除以上范围外，公司持股的子公司。 第三条 公司依据上市公司规范运作要求，通过向子公司委派 ...

第三条 公司对子公司的管理遵循以下基本原则： (一)战略统一、协同发展原则。子公司的发展战略与规划必须服 从公司的整体发展战略与规划，实现协同发展和可持续发展。 第一条 为加强浙江震元股份有限公司(以下简称"公司")子公 司的管理，使子公司有序、规范、高效运作，规范公司内部运作机制， 有效控制和防范投资风险，维护公司和投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主 板上市公司规范运作》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、行 政法规、部门规章及《浙江震元股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司对子公司的管理。本制度所称子公司 是指公司的全资子公司和控股子公司。对于子公司投资设立的子公司， 由子公司参照本制度要求制定其子公司管理制度。 (二)平等法人关系原则。公司通过子公司股东会（股东大会）或 董事会（执行董 ...