| 目录 | | | --- | --- | | 案例1: 李某聪洗钱案 | | | 案例2: 王某集资诈骗、洗钱案 | | | 案例3：张某受贿、洗钱案 | | | 案例4: 龙某贩卖毒品、洗钱案 | | | 案例5： 郭某某 洗钱案 | | | | 案例一 | 【基本案情】 上游犯罪：2017年4月至2022年4月，陕西某实业公司法定代表人行某（另案处理）等人 违反国家金融管理法律法规，向社会公众非法募集资金，实施非法吸收公众存款和集资诈骗 犯罪活动。 洗钱犯罪：2019年1月起，被告人李某聪使用其设立和控制的某公司、某商贸公司银行账 户，违规为全国各地的公司提供"公转私"支付结算业务，并收取一定比例的手续费牟利。 2020年底，行某通过他人联系到李某聪，让李某聪为其公司提供资金划转服务。2020年、 2021年，李某聪两次为行某的公司共划转非法集资款5355万元，从中获利10万余元。还查 明，2020年至2021年，李某聪使用某公司、某商贸公司账户为其他公司支付结算资金共计8.8 亿余元，该资金流入的下游众多个人账户涉及多种违法犯罪。 【裁判结果】 法院经审理认为，被告人李某聪构成洗钱罪，依法判处有期徒 ...

据财新报道，庭审预计持续12周，多名中国受害者将远程视频出庭作证。 据新京报报道，当地时间9月29日，英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主 犯钱志敏在伦敦出庭受审，钱志敏当庭承认关于比特币洗钱的相关指控。该案中有超过12.8万人被骗， 涉及6.1万枚比特币（约合人民币493.5亿元），她承认获取并持有这些非法所得。 （文章来源：21世纪经济报道） ...

每日经济新闻消息，据都市快报，当地时间9月29日，英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在伦敦出庭受审， 当庭承认关于比特币洗钱的相关指控。该案中有超过12.8万人被骗，涉及6.1万枚比特币（约合人民币493.5亿元），她承认获取并持有这些非法所 得。 钱志敏（Zhimin Qian，音译） 被告人名为钱志敏（Zhimin Qian，音译），化名张雅迪（Yadi Zhang，音译），47岁。 伦敦警察局发布声明称："2014至2017年间，张雅迪在中国策划了一起特大诈骗案，超过12.8万名受害者被骗，其非法所得随后被转存为比特币资 产。" 警方补充道，该女子随后使用伪造证件潜逃离开中国，入境英国，并于2018 年9月试图通过购置房地产洗钱。 英国警察局经济与网络犯罪部门负责人威尔・莱恩表示，此案 "不仅是英国史上最大规模案件之一，也是全球加密货币案件中涉案金额数一数二的案 件"。 该案历时7年调查，去年同案女共犯，42岁英国华裔女子温简（Jian Wen 音译）被判处6年8个月监禁。 温简（Jian Wen 音译） 钱志敏目前已被羁押，等待宣判，宣判日期尚未确定。伦敦警察局调查组组 ...

据都市快报，当地时间9月29日，英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在伦敦出庭受审，当庭承认关于比特币洗钱 的相关指控。该案中有超过12.8万人被骗，涉及6.1万枚比特币（约合人民币493.5亿元），她承认获取并持有这些非法所得。 被告人名为钱志敏（Zhimin Qian，音译），化名张雅迪（Yadi Zhang，音译），47岁。 伦敦警察局发布声明称："2014至2017年间，张雅迪在中国策划了一起特大诈骗案，超过12.8万名受害者被骗，其非法所得随后被转存为比特币资产。" 警方补充道，该女子随后使用伪造证件潜逃离开中国，入境英国，并于2018 年9月试图通过购置房地产洗钱。 英国警察局经济与网络犯罪部门负责人威尔莱恩表示，此案 "不仅是英国史上最大规模案件之一，也是全球加密货币案件中涉案金额数一数二的案件"。 该案历时7年调查，去年同案女共犯，42岁英国华裔女子温简（Jian Wen 音译）被判处6年8个月监禁。 钱志敏目前已被羁押，等待宣判，宣判日期尚未确定。伦敦警察局调查组组长格罗托表示，被告人在被捕前的5年间一直在"逃避法律制裁"，此案的调查 涉及多个司法管辖区，过程十 ...

每经编辑｜金冥羽 据都市快报，当地时间9月29日，英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在伦敦出庭受审，当庭承认关于比特币洗钱 的相关指控。该案中有超过12.8万人被骗，涉及6.1万枚比特币（约合人民币493.5亿元），她承认获取并持有这些非法所得。 钱志敏（Zhimin Qian，音译） 被告人名为钱志敏（Zhimin Qian，音译），化名张雅迪（Yadi Zhang，音译），47岁。 伦敦警察局发布声明称："2014至2017年间，张雅迪在中国策划了一起特大诈骗案，超过12.8万名受害者被骗，其非法所得随后被转存为比特币资产。" 警方补充道，该女子随后使用伪造证件潜逃离开中国，入境英国，并于2018 年9月试图通过购置房地产洗钱。 英国警察局经济与网络犯罪部门负责人威尔・莱恩表示，此案 "不仅是英国史上最大规模案件之一，也是全球加密货币案件中涉案金额数一数二的案 件"。 该案历时7年调查，去年同案女共犯，42岁英国华裔女子温简（Jian Wen 音译）被判处6年8个月监禁。 温简（Jian Wen 音译） 钱志敏目前已被羁押，等待宣判，宣判日期尚未确定。伦敦警察局调查组组长格 ...

涉及12.8万名中国投资者，涉案金额近500亿元的英国最大比特币洗钱案有了最新进展。 据智通财经报道，英国时间9月29日，英国史上最大规模比特币洗钱案主犯钱志敏在伦敦出庭受审，当 庭承认关于比特币洗钱，非法持有、转移犯罪所得财产等相关指控，英国检查署启动民事追偿程序。 钱志敏也是8年前天津蓝天格锐非法集资案的幕后主谋，曾承诺给投资人"三世富贵"。该案涉及6.1万枚 比特币，按9月28日市价价值约480亿元人民币。 跨境追债或有实质性进展 从2024年5月首次庭审直到本次庭审前，钱志敏一直否认相关指控。钱志敏的律师表示："钱志敏否认所 有犯罪行为指控，并积极抗辩此案。" 首次出庭时与她一同受审的还有一名叫"Senghok Ling"的同案被告，后者对一项在明知是犯罪财产的情 况下参与洗钱的指控同样拒不认罪。 29日，在伦敦南华克刑事法庭，钱志敏决定更改之前的抗辩主张，承认了"持有犯罪所得财产"罪名 和"转移犯罪所得财产"罪名。钱志敏目前已被羁押，等待宣判，宣判日期尚未确定。 据报道，在被捕前的5年间，钱志敏一直在 "逃避法律制裁"，此案的调查涉及多个司法管辖区，过程十 分复杂。 鉴于钱志敏已认罪，英国方面随即启 ...

记者了解到，钱志敏同时还是中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯，2017年非法集资产品爆雷后，她 将非法所得转为比特币转移至海外，她本人则利用假护照逃至英国。中国警方通过国际刑警组织对其发 布红色通缉令。2024年4月，钱志敏在英国落网。 经常有读者朋友错过推送 新京报记者闫沫琛实习生刘俐杉制作罗伟伟 9月29日，英国最大规模比特币洗钱案主犯钱志敏在伦敦出庭受审，钱志敏当庭承认关于比特币洗钱的 相关指控。 据财新报道，庭审预计持续12周，多名中国受害者将远程视频出庭作证。 ...

涉大量中国投资者的英国最大比特币洗钱案有了最新进展。 当地时间9月29日，中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在伦敦南华克刑事出庭受审，期间承认关于比特 币洗钱的相关指控。 一位蓝天格锐受害人向智通财经证实了上述进展。但对于接下来能在多大程度上追回损失，他们也都心里没底。 鉴于钱志敏已认罪，英国方面会启动财产没收程序。此次庭审预计持续12周。多名中国受害者将在天津的法院远 程视频出庭作证。 如果没有其他个人或实体对犯罪资产主张权利，那么一半将归英国警方所有，另一半则划归英国内政部，目的是 便于处理犯罪所得收益，以及阻止进一步的犯罪。 2017年，中国七部委联合叫停了各类代币发行融资活动。当时全国共立案侦办非法集资案件8600起，涉案金额超 亿元的案件达50起。其中蓝天格锐非法吸收公众存款资金达430亿元人民币。 案发后，钱志敏通过英联邦国家的伪造护照逃出了国外，并随身携带一部装有加密钱包的笔记本电脑，该钱包内 存有事先通过下属的火币账号转出的比特币。 抵达英国后，她在伦敦招聘了一位叫温简（Jian Wen）的华裔女子，协助自己在瑞士、意大利、希腊等欧洲各地 考察，目的是将非法所得进行房产、汽车、珠宝等大宗 ...

据路透社报道，当地时间9月29日，英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主 犯钱志敏在伦敦出庭受审，当庭承认关于比特币洗钱的相关指控。 2017年产品爆雷后，钱志敏将非法所得转换为比特币转移至海外，并利用假护照逃至英国。2021年5 月，警方查获并冻结了钱志敏设备中的6.1万枚比特币，该规模为英国国历来最大，也是全球执法部门 查获的最大规模的加密货币之一。 2024年4月，钱志敏在英国落网。2024年10月21日，钱志敏在伦敦南华克刑事法庭当庭否认了非法占 有、转移加密货币等所有指控。 本文作者：羽扇观金工作室，来源：观察者网，原文标题：《国内非法集资400多亿，换成6.1万枚比特 币潜逃英国，钱志敏在英当庭认罪承认洗钱》 风险提示及免责条款 市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何 意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。 据此前报道，庭审预计持续12周，将在圣诞节前结束；在中英两国司法合作框架下，期间将有中国办案 警官亲赴伦敦出庭作证，多名中国受害者将在天津的法院远程视频出庭作证。 中国天津蓝 ...

【文/羽扇观金工作室】 中国天津蓝天格锐特大非法集资案2017年案发，涉案金额超430亿元，受害者近13万人，遍及全国31个 省、直辖市、自治区，钱志敏是该公司实际控制人。 2017年产品爆雷后，钱志敏将非法所得转换为比特币转移至海外，并利用假护照逃至英国。2021年5 月，警方查获并冻结了钱志敏设备中的6.1万枚比特币，该规模为英国国历来最大，也是全球执法部门 查获的最大规模的加密货币之一。 2024年4月，钱志敏在英国落网。2024年10月21日，钱志敏在伦敦南华克刑事法庭当庭否认了非法占 有、转移加密货币等所有指控。 据路透社报道，当地时间9月29日，英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主 犯钱志敏在伦敦出庭受审，当庭承认关于比特币洗钱的相关指控。 钱志敏照片 智通财经 据此前报道，庭审预计持续12周，将在圣诞节前结束；在中英两国司法合作框架下，期间将有中国办案 警官亲赴伦敦出庭作证，多名中国受害者将在天津的法院远程视频出庭作证。 47岁的钱志敏当日在伦敦南华克刑事法庭出庭，随后决定更改之前的抗辩主张，承认了一项"持有犯罪 所得财产"罪名和一项"转移犯罪所得财产"罪名。该案涉及6.1 ...