上海微创心脉医疗科技（集团） 股份有限公司 对外投资管理制度 二零二五年八月 第一章 总 则 第一条 为规范上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的重大经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机 制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 规范性文件及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并参照中国证监会及证券交易所的相关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度。 第四条 董事会、总经理、公司的高级管理人员及相关职能部门均应严格 遵守《公司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中 关于重大经营与投资决策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公司有关 重大经营与投资事宜。 第二章 决策范围 第五条 根据本制度进行决策的经营投资事项包括： 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或 商品等与日常经 ...

上海微创心脉医疗科技（集团） 股份有限公司 融资与对外担保制度 二零二五年八月 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 融资与对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的融资与对外担保行为，有效控制公司融资风险和担保风险，保护 公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规的规定及《上海微创 心脉医疗科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之 规定，并结合公司实际情况，特制订本管理制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票 据融资和开具保函等形式。 公司直接股权融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第四条 公司为自身债务提供担保不适用本制度 ...

上海微创心脉医疗科技（集团） 股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交 易决策行为的公允性，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》（以下简 称"企业会计准则"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"上 市规则")等法律法规、部门规章，以及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的规定。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用的原则； （二） 关联方如享有股东会表决权，对关联交易事项进行表决时应当予以 回避； （三） 与关联方有利害关系的股东董事，在董事会就该事项进行表决时， 应当予以回避； 关联交易管理制度 二零二五年八月 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 （四） 公司相关机构根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当根据相关规定聘请中介机构对 ...

上海微创心脉医疗科技（集团） 股份有限公司 章 程 二零二五年八月 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公 司 公司章程 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式设立，在上海市工商行政管理局注册登记，取 得营业执照，营业执照号为 913101150512565326 。 第三条 公司于 2019 年 7 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准后在上海证券交易所注册发行，首次向社会公众发行人民币普 通股 1,800 万股，于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 公司英文名称：Shanghai MicroPort En ...

上海微创心脉医疗科技（集团） 股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会审议决定。公司 不得在股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东不得向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、 董事会及股东会独立履行审核职责。 二零二五年八月 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股 东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘 ...

上海微创心脉医疗科技（集团） 股份有限公司 第一条 为加强上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司 法》"） 、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理制度 二零二五年八月 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 度 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海微创心脉医疗科技（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指 登记在其名下的所有本公司股份；董事和高级管理人员拥有多个证券账户的，应 当按照中国证券登记结算有限责 ...

上海微创心脉医疗科技（集团） 股份有限公司 信息披露事务管理制度 二零二五年八月 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响或对投资决策有较大影响以及证券监管部门、《上市规则》要求 披露的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规定的方式向社会公众公 布，并送达证券监管部门。未经公司董事会同意，公司任何人员不得擅自进行 信息披露工作。 第三条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定 期报告和临时报告等。 第四条 本办法适用范围为：公司、公司控股子公司或参股公司及其他信息 披露义务人，部分条款适用于持有公司 5%以上股份的股东。 第二章 信息披露的基本原则 第五条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当严格按照有关法律、法 规、规章、规范性文件的规定，履行信息披露义务。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 信息披露事务管理制度 第六条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，信息 披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以平 等获取信息，不得向单个或部分投资者透露或泄露。不得有虚假记载、不得夸 上海微创心脉医疗科技 ...

股份有限公司 上海微创心脉医疗科技（集团） 内部审计制度 二零二五年八月 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）治理结构，规范公司经济行为，提高公司内部审计工作质 量，防范和控制公司风险，保护股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件和《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员独立监督和评价 本公司、分公司、办事处、控股子公司及参股公司内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及对经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和 ...

每经头条（nbdtoutiao）——能给主人"打电话"的宠物智能手机也来了！宠物产业3000亿元市场大爆 发，行业上市公司"涨"声一片 （记者 王晓波） 每经AI快讯，心脉医疗（SH 688016，收盘价：118.28元）8月26日晚间发布半年度业绩报告称，2025年 上半年营业收入约7.14亿元，同比减少9.24%；归属于上市公司股东的净利润约3.15亿元，同比减少 22.03%；基本每股收益2.55元，同比减少22.02%。 截至发稿，心脉医疗市值为146亿元。 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每日经济新闻 ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2025 年半年度报告摘要 公司代码：688016 公司简称：心脉医疗 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2025 年半年度报告摘要 元（不含交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计 236,817,953.61 元，占 2025 年上半年 归属于上市公司股东净利润的比例为 75.26%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方 式回购股份并注销的回购（以下简称"回购并注销"）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合 计 157,408,999.80 元，占 2025 年上半年归属于上市公司股东净利润的比例为 50.03%。根据 2024 年年度股东大会的授权，本次 2025 年半年度利润分配方案经第三届董事会第八次会议审议通过， 无需再次提交股东大会审议通过。 □适用 √不适用 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2025 年半年度报告摘要 第二节 公司基本情况 公司股票简况 第一节 重要提示 规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 本公司已在本报告中详细 ...