欧菲光集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善公司法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东 及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《上 市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章的 有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三天通知全体独立董事并提 ...

Core Points - The document outlines the rules for the board of directors of O-Film Group Co., Ltd, aiming to standardize meeting procedures and decision-making processes [1][12] - It specifies the structure and responsibilities of the board office, including the role of the board secretary [1][2] - The rules detail the requirements for regular and temporary meetings, including notification timelines and content [2][5] - It emphasizes the importance of personal attendance by directors and outlines the conditions under which proxies may be used [10][11] - The document establishes procedures for meeting discussions, voting, and the recording of minutes and resolutions [13][17][24] Meeting Procedures - The board must hold at least two regular meetings each year, one in each half [1] - Temporary meetings can be called under specific circumstances, such as shareholder requests or proposals from the audit committee [3][4] - Meeting notifications must be sent out in advance, with specific content requirements [2][6] - Changes to meeting details must be communicated at least three days prior to regular meetings [5] Voting and Decision-Making - Decisions require a majority vote from the board members present, with specific rules for abstentions and conflicts of interest [17][19] - Proposals that are not approved cannot be reconsidered within a month unless significant changes occur [20] - The document outlines the process for recording votes and the responsibilities of the board secretary in maintaining meeting records [8][24] Documentation and Record-Keeping - Meeting records must include details such as attendance, proposals discussed, and voting outcomes [11][26] - The board secretary is responsible for preserving all meeting documentation for a period of ten years [27][12] - Any discrepancies in meeting records must be addressed by the directors at the time of signing [25]

欧菲光集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第四条 对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察等环节中提出的问题或 疑义，公司应予以解答并对存在的相关问题提供整改方案。 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编 制工作的基础，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性， 充分发挥独立董事监督、协调等职能作用、维护中小投资者利益，根据中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司年度报告的相关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职责， 勤勉尽责，顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真实、 完整、准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 独立董事对财务报告和定期报告中的财务信息进行监督时，重点关注下列事 项： （1）公司执行企业会计准则与信息披露相关规定的情况； （2）财务会计报告 的重大会计和审计问题； （3）财务会计报告有关重大财务问题和判断与年报其他 信息及公司披露的其他信息的一致性； （4）公司是否存在与财务会计报告相关的 欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性； （5） ...

欧菲光集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第 1 页 共 ...

Core Points - The company establishes a special system to prevent the major shareholders and related parties from occupying company funds, aiming to protect the legal rights of all shareholders and creditors [1][2] - The system defines both operational and non-operational fund occupation, with strict measures to prevent such actions by major shareholders and related parties [2][4] Group 1: Principles of Prevention - Major shareholders and related parties are prohibited from occupying company funds through operational transactions [4][5] - The company cannot provide funds directly or indirectly to major shareholders and related parties for various expenses or debt repayments [5][6] - All related transactions must comply with the Shenzhen Stock Exchange's rules and the company's decision-making procedures [3][6] Group 2: Responsibilities and Measures - The board of directors and senior management are legally responsible for maintaining the safety of company funds [4][5] - A leadership group is established to oversee the prevention of fund occupation, led by the chairman [5][6] - The financial department must ensure the company's financial independence and report any fund occupation incidents to the board [6][7] Group 3: Rectification and Accountability - The company must conduct self-inspections regarding any fund transactions with major shareholders and rectify any identified issues promptly [7][8] - Funds occupied by major shareholders should ideally be repaid in cash, with strict controls on non-cash asset repayments [7][8] - Directors and senior management who facilitate or condone fund occupation will face disciplinary actions [8][9]

Core Points - The company has established a management system for entrusted financial management to regulate its operations and protect investor interests [1][2] - The entrusted financial management business is aimed at enhancing the efficiency of idle funds while ensuring safety and liquidity [1][2] - The company is required to select qualified financial institutions with good credit and financial status for entrusted management [2][3] Summary by Sections General Principles - The system is designed to manage entrusted financial management and related information disclosure to prevent investment risks and protect investor rights [1] - The entrusted financial management refers to the operation and management of idle funds through professional financial institutions, ensuring capital preservation and appreciation [1] Management Authority - The company must use its own idle funds for financial transactions, ensuring it does not affect normal operations or investment needs [2] - Financial products chosen for investment must be low-risk and have good liquidity, with expected returns higher than the current RMB fixed deposit rate [2][3] Implementation Process - The financial department is responsible for the specific execution of financial management, including risk assessment and financial planning [5] - The internal audit department supervises the financial management process, ensuring compliance with approval and operational procedures [5][6] Confidentiality and Risk Management - Confidentiality measures are in place to protect sensitive information related to financial management [6] - The company must disclose any adverse developments in entrusted financial management promptly, including issues like fundraising failures or significant risks [6]

欧菲光集团股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）印章的制发、 管理及使用，确保公司印章安全、有效地使用，杜绝违法、违规行为的发生，有 效维护公司利益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其各全资子公司、控股子公司和分公司（以下 简称"各主体"） 第三条 本制度所指印章包括公司公章；法定代表人章；董事会印章、监事 会印章；合同专用章；财务专用章、发票专用章；银行预留印鉴章；公司党委印 章、各党支部印章；公司校对章；各部门印章；工会公章、工会财务专用章。 第四条 管理机构与职责 （一）印章申请部门：对印章的申请及使用负责。 （二）公司印章主管部门：法务部为公司用印主管部门，对公司印章使用进 行合规指导。 第二章 印章的刻制和启用 第五条 印章的刻制由需刻印部门填写申请单，并根据公司规定的审批流程 审批通过后，由申请部门负责办理刻制，刻制印章应当到有经营印章刻制资质单 位申请刻制。原有印章应及时缴销。未经公司审批，任何部门和个人不得擅自刻 制印章。 第六条 部门印章不得使用公司全称。 第七条 申请刻制好的印章应在印章主管部门进行登记。 第三章 印章的 ...

欧菲光集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合《证券法》要求的为 A 股上市公司 提供审计服务的资质，并具有良好的执业质量记录及下列条件： （一）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （二）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （三）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （四）认真执行国家和省有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具 有良好的社会声誉和执业质量记录； 第 1 页 共 7 页 （五）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。 第一条 为规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务 所选聘（含续聘、改聘）工作程序，根据中国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师 事务所，需遵照本制度选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计 师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司 不得在董事 ...

欧菲光集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范欧菲光集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》、 《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担 保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。按照本制度第十七条， 需要提交公司股东会审议的担保事项除外。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供 ...

第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 欧菲光集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工 ...