对外担保管理办法 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 对外担保管理办法 （尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第二章 对外担保的职责和审查 第九条 公司对外担保管理实行多层审核监督制度，所涉及的公司相关部门及职 责包括：财务部为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理审核 被担保人提交的担保申请，经与相关部门审议后提出可否提供担保的建 议，报总经理办公会议以及董事会办公室审议，负责对外担保的日常管 理与持续风险控制；风险控制部为公司对外担保的监督检查部门，负责 检查担保业务内控制度是否健全，各项规定是否得到有效执行；董事会 办公室为公司对外担保合规性复核及相关信息披露的负责部门，负责公 对外担保管理办法 司对外担保的合规性复核、组织实施董事会或股东会的审批程序以及履 行相关信息披露义务。 第十条 公司在制定及审核担保方案时，应关注被担保人的资信状况是否正常， 融资项目的效益预测是否合理，还款来源是否有保证，为非全资子公司 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范上海耀 ...

董事会议事规则 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 董事会议事规则 （尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为适应公司规范运作的要求，维护上海耀皮玻璃集团股份有限公司 (以下简称"公司")利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，促使董事和董 事会有效地履行其职责，保障董事的合法权益，保证董事会决策程序及决议的合 法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律、 行政法规及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会依法行使下列职权： (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； (六) 拟订公司重大收购，收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； (七 ...

独立董事制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 公司董事会下设战略、审计、薪酬考核与提名等专门委员会。审计委员会、薪 酬考核与提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 独立董事制度 第二章 任职资格与任免 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 独立董事制度 （尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海耀皮 ...

Core Points - The article outlines the insider information management system of Shanghai Yaopi Glass Group Co., Ltd, aiming to regulate insider information management and enhance confidentiality in compliance with relevant laws and regulations [1][2][3] Group 1: Insider Information Definition - Insider information refers to non-public information that could significantly impact the company's operations, finances, or stock market price, as defined by the Securities Law [3][4] - Examples of insider information include major changes in business strategy, significant asset transactions exceeding 30% of total assets, and major losses or debts [3][4][5] Group 2: Insider Information Persons - Insider information persons include company directors, senior management, shareholders holding over 5% of shares, and other individuals who can access insider information due to their roles or relationships with the company [4][6] - Family members of insider information persons are also included in this category [6] Group 3: Management Procedures - The board of directors is responsible for the registration and filing of insider information persons, ensuring the accuracy and completeness of the records [2][7] - The company must draft and disclose temporary announcements regarding significant events after verifying their authenticity with relevant department heads [7][8] Group 4: Registration and Record-Keeping - The company is required to maintain a detailed record of insider information persons, including their identification, relationship to the company, and the circumstances under which they received insider information [8][10] - Records must be submitted to the Shanghai Stock Exchange within five trading days after the initial public disclosure of insider information [10][11] Group 5: Confidentiality and Penalties - Insider information persons are obligated to maintain confidentiality and are prohibited from trading the company's stock based on insider information [12][13] - Violations of confidentiality or insider trading can result in administrative and economic penalties imposed by the company's board of directors [13][14]

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-032 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ?全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 ?本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： 为进一步提升公司发展质量，规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资 者合法权益，公司根据最新的《公司法》 、《上市公司章程指引》、 《证券法》 、《上 市公司治理准则》 、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规的规定，对《公司章程》进行修订。 本次修订的《公司章程》待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海耀皮玻璃集团股份有限公司监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 授权公司经理层办理工商变更、备案等事宜。 本议案将提交公司 2024 年年度股东 ...

证券代码：600819 /900918 证券简称：耀皮玻璃 /耀皮 B 股 公告编号：2025-034 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日 13 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所 ...

Group 1 - Glass futures continue to operate weakly, with the main contract reported at 1010.00 yuan/ton, down 1.56% [1] - As of May 15, 2025, the total inventory of float glass in sample enterprises reached 68.082 million heavy boxes, an increase of 0.77% month-on-month and 14.45% year-on-year, with an inventory days of 31 days, up 0.2 days from the previous period [2] - The number of operational float glass production lines is 220 out of 286, with a daily melting capacity of 156,505 tons, remaining at a low level in recent years [2] Group 2 - According to Jianxin Futures, glass production has significantly decreased, returning to levels seen at the end of February, with potential for further declines. The market is entering a traditional off-season, leading to weakened cyclical demand and limited short-term purchasing enthusiasm from downstream [3] - Galaxy Futures notes that glass futures prices are fluctuating due to flexible transactions in the spot market, with increased transactions in the Shahe region but generally weak in other areas. Inventory pressure is high in the off-season, and prices still have room to decline [3]

（速新闻记者 张 云 通讯员 周帅行）5月21日上午，在位于宿豫区的宿迁澳中玻璃股份有限公司（以下 简称"澳中玻璃"）生产车间，处处是忙碌的生产景象。车间门口，一批高端智能浴室镜正在装车，准备 发往美国。1—4月份，该公司出口产品销量预算达成率达108.9%，同比增长20.68%；销售收入预算达 成率达110.19%，同比增长21.76%。 尽管当前国际贸易形势严峻，但宿迁依然有不少像澳中玻璃这样的外贸企业迎难而上，实现了年度良好 开局。1—4月，全市实现货物进出口33.77亿美元，同比增长4.8%。这份逆势飘红的数据，既是企业自 强不息的成果，也是市委、市政府全力支持外贸企业发展的生动体现。 当前，宿迁外贸企业面临多重压力和挑战。前不久，市委书记盛蕾在走访调研外贸外资企业时强调，要 千方百计稳外贸稳外资，加快内外贸一体化发展，为全市经济高质量发展提供有力支撑。为贯彻落实市 委、市政府决策部署，切实帮助企业纾困解难，近期，市商务局出台了《稳外贸稳外资八项惠企措施》 （以下简称《措施》），从政策加力、平台赋能、服务升级等八个方面，着力激励全市外贸企业稳预 期、强信心、增活力。 "政策+服务"双赋能 一企一策解难 ...

| | | | | | 玻璃纯碱早报 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 研究中心能化团队 | | 2025/5/22 | | | | | | | | 玻 璃 | | | | | | | | | 2025/5/14 | 2025/5/20 | | 2025/5/21 周度变化 日度变化 | | | 2025/5/14 | 2025/5/20 | | 2025/5/21 周度变化 日度变化 | | | 沙河安全 5mm大 板 | 1173.0 | 1138.0 | 1138.0 | -35.0 | 0.0 | FG09合约 | 1046.0 | 1025.0 | 1034.0 | -12.0 | 9.0 | | 沙河长城 5mm大板 | 1164.0 | 1130.0 | 1130.0 | -34.0 | 0.0 | FG01合约 | 1098.0 | 1081.0 | 1088.0 | -10.0 | 7.0 | | 沙河5mm大 板低 ...

然橡胶产业期现日报 寇帝斯 | 玻璃纯碱期现日报 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资咨询业务资格:证监许可 【2011】1292号 2025年5月22日 | | | | 蒋诗语 | Z00170002 | | 玻璃相关价格及价差 | | | | | | | 品种 | 现值 | 前值 | 张跃 | 张跌幅 | 单位 | | 华北报价 | 1180 | 1180 | 0 | 0.00% | | | 华东报价 | 1310 | 1320 | -10 | -0.76% | | | 华中报价 | 1130 | 1130 | 0 | 0.00% | | | 华南报价 | 1320 | 1320 | 0 | 0.00% | アレ/旧屯 | | 玻璃2505 | 1136 | 1129 | 7 | 0.62% | | | 玻璃2509 | 1034 | 1025 | 9 | 0.88% | | | 05基差 | 44 | 51 | -7 | -13.73% | | | 纯碱相关价格及价差 | | | | | | | 品种 | 现值 | 前值 | 张庆 ...