东莞证券认为，周四，市场三大指数集体回调。从技术分析角度看，沪指依然位于5日均线上方，技术 形态上显示企稳向上的态势。当前，随着稳增长政策持续发力，基建投资稳步推进、消费刺激政策成效 显现，宏观经济企稳回升的趋势进一步明朗。另一方面，维护资本市场平稳运行已成为政策目标之一， 政策性资金托底意愿增强，叠加流动性合理充裕，市场出现系统性大幅调整的可能性相对较低。在海外 主要经济体降息预期升温、国内经济基本面延续稳定以及市场风险偏好有所修复的多重因素共同作用 下，A股短期或仍显韧性。7月中报披露窗口临近，基本面信号将成为市场关注焦点，预计A股市场将呈 现震荡修复格局。 渤海证券认为，A股当前估值总体适中，流动性增量预期较强，令估值端有明显的支撑。因此，下半年 A股市场将延续下有底的特征，在增量流动性的推动下，市场将有较强的结构性空间，指数也将随着外 部风险的化解和成交的活跃，而具备震荡上行的条件。 中原证券认为，周四早盘股指低开后震荡上扬，盘中沪指在3461点附近遭遇阻力，午后股指维持震荡， 盘中通信设备、文化传媒、旅游酒店以及电子元件等行业表现较好；化学制药、半导体、美容护理以及 生物制品等行业表现较弱。长期资金 ...

上海现代制药股份有限公司 （2025 年 6 月 26 日经 2024 年年度股东大会审议修订） 第一章 总则 独立董事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第四条 独立董事候选人应具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法 规和规则，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验。 第五条 独立董事候选人任职资格应符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 第一条 为进一步完善上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）的治理 结构，切实保护中小股东的权益，维护公司利益，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管 ...

上海现代制药股份有限公司 （2025 年 6 月 26 日经 2024 年年度股东大会审议修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）治理制 度，维护公司中小股东的利益，保证累积投票制度的有效实施，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》 《上市公司股东会规则》和《上海现代制药股份有限公司章程》 （以下简称《公 司章程》）等法律法规、规范性文件及公司治理文件的有关规定，制定本实施细 则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会选举董事时，股东所 持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东 拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所 有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位 候选董事，最后按得票多少依次决定当选董事。 第三条 公司股东会选举两名以上非独立董事或独立董事时，应当采用累积 投票制。公司股东会仅选举一名非独立董事或独立董事时，不适用累积投票制。 第四条 通过累积投票制选举董事时，可以实行等额选举，即董事候选人的 人 ...

Group 1 - The company held a supervisory board meeting where the agenda included the review and approval of certain proposals related to corporate governance and compliance with legal regulations [1][2] - The supervisory board approved a proposal to allow the board's audit committee to exercise the powers of the supervisory board as per the revised Company Law and other relevant regulations, pending approval from the upcoming shareholders' meeting [1][2] - The proposal requires a two-thirds majority vote from shareholders at the 2025 first extraordinary general meeting to be implemented [2] Group 2 - The meeting was conducted through various communication methods, ensuring all members received the necessary materials and information regarding the meeting [1] - The supervisory board will continue to fulfill its responsibilities until the audit committee officially assumes the supervisory board's powers [1] - The company plans to amend its articles of association in conjunction with the establishment of employee representative directors [1]

Meeting Information - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on July 15, 2025, at 10:00 AM [1][2] - Shareholders can participate in the meeting either in person or through online voting [2][3] Voting Procedures - Online voting will be available on July 15, 2025, from 9:15 AM to 11:30 AM through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [2][11] - Shareholders must register to vote, and those unable to attend can appoint a proxy to vote on their behalf [3][7] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including the election of the fifth board of directors and amendments to various governance documents [5][6] - Proposals requiring cumulative voting include the election of three non-independent directors and three independent directors [6] Registration Requirements - Corporate shareholders must provide specific documentation for registration, while individual shareholders need to present their identification and securities account information [3][7] - Remote shareholders can register via mail, fax, or email, with a deadline of July 11, 2025 [3][7] Contact Information - Shareholders can contact the company's securities department for inquiries regarding the meeting [7][8]

Group 1 - The nominee, Lu Tao, has been proposed as a candidate for the independent director of Nanjing Haichen Pharmaceutical Co., Ltd.'s fifth board of directors [1] - The nomination was made after a thorough understanding of the nominee's professional background, education, qualifications, work experience, and any significant dishonesty records [1] - The nominee has agreed in writing to serve as an independent director candidate [1] Group 2 - The nominee has passed the qualification review by the nomination committee or a special meeting of independent directors [2] - There are no conflicts of interest or other relationships that may affect the nominee's independent performance [2] - The nominee meets the qualifications and independence requirements set forth by relevant laws and regulations [2][3] Group 3 - The nominee has participated in training and obtained relevant certification recognized by the stock exchange [5] - The nominee's appointment as an independent director will not violate the relevant provisions of the Civil Servant Law of the People's Republic of China [5] - The nominee does not have any disqualifying conditions as per the Company Law of the People's Republic of China [2][5] Group 4 - The nominee has the necessary knowledge of the operation of listed companies and relevant laws and regulations, with at least five years of relevant work experience [5] - The nominee and their immediate family members do not hold positions in the company or its subsidiaries [6] - The nominee is not a direct or indirect shareholder holding more than 1% of the company's issued shares [6][7] Group 5 - The nominee has not been subject to any disqualifying actions by the China Securities Regulatory Commission [8] - The nominee has not been penalized for securities-related crimes in the last 36 months [8] - The nominee has not been publicly criticized by the stock exchange three times or more in the last 36 months [9]

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 下列事项应当经股东会审议通过： 一、 公司发生的以下交易（提供担保、提供财务资助除外）应提交股东会 审议： 南京海辰药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等法律、法规及《公司章程》，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 (一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； (二) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元； (三) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审 ...

南京海辰药业股份有限公司 章 程 目 录 南京海辰药业股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"），公司系以发起方式设立。公司在南京市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码 913201927453675877。 第三条 公司于 2016 年 12 月经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2017 年 1 月在深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）上市。 第四条 公司名称： 中文名称：南京海辰药业股份有限公司 英文名称：Nanjing Hicin Pharmaceutical Co., Ltd. 第五条 公司住所：南京市经济技术开发区恒发路 1 号。 第六条 公司注册资本为人民币 12,000 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为代表公司 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及公 司董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 南京海辰药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年【6】月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本议事规则。 ...

Core Viewpoint - The document outlines the decision-making system for related party transactions of Nanjing Haichen Pharmaceutical Co., Ltd, ensuring fairness, transparency, and protection of investors' rights, particularly for minority shareholders [1][2]. Group 1: Related Party Definition - Related parties include both legal entities and natural persons that have control or significant influence over the company [3][4]. - Legal entities are considered related if they are controlled directly or indirectly by the company or its major shareholders [4][5]. - Natural persons are considered related if they hold more than 5% of the company's shares or are part of the company's management [5][6]. Group 2: Related Party Transactions - Related party transactions involve the transfer of resources or obligations between the company and its related parties, including asset purchases, financial support, and management contracts [6][7]. - Certain transactions, such as cash subscriptions for securities, may be exempt from disclosure and approval processes [7][8]. Group 3: Decision-Making Procedures - The company must ensure that related party transactions do not harm the interests of non-related shareholders and must follow fair pricing principles [8][9]. - Related parties must abstain from voting on matters where they have a conflict of interest during board and shareholder meetings [9][10]. - Transactions exceeding a specified threshold must be evaluated by independent financial advisors and submitted for shareholder approval [10][11]. Group 4: Disclosure and Reporting - The company is required to disclose related party transactions in its annual and semi-annual reports, categorizing them appropriately [11][12]. - Any changes to ongoing related party agreements must be submitted for board or shareholder approval [12][13]. Group 5: Prohibitions and Restrictions - The company is prohibited from providing financial assistance to related parties, with specific exceptions for certain joint ventures [13][14]. - Guarantees provided to related parties must be disclosed and approved by the board and shareholders [14][15].