中荣印刷集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，除公司本身外还包括： （一）公司董事会； （二）公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员； （三）公司各部门及下属公司负责人； （四）公司股东、实际控制人及收购人； （五）重大资产重组有关各方等自然人、机构及其相关人员； （六）破产管理人及其成员； （七）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 本制度所称"重大信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 或者投资决策产生较大影响的信息。 第二章 信息披露基本原则 第四条 公司应当根据法律、法规、部门规章、《创业板上市规则》及深交 所发布的办法和通知等相关规定，履行信息披露义务。 第五条 公司董事、高级管理人员应当保证公司所披露信息的真实、准确、 完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不能作出上述 保证的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第一章 总则 第一条 为规范中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 ...

中荣印刷集团股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 (二) 聘任或者解聘高级管理人员； 第一条 为完善中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《中荣印刷集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规 定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责召集委员会及主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据本规则第三至第五条之规定补足委员人数。 ...

第一章 总则 第一条 为了规范中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）执行会计报表审计业务（含净资产验证及其他相关的咨询服务等） 的会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共 和国公司法》《中荣印刷集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事 务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 中荣印刷集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： (一) 具有独立的主体资格； (二) 具有证券期 ...

中荣印刷集团股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对中荣印刷集团股份有限公司（以下简称 "公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部 监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中荣 印刷集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司 设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，行使《公 司法》规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查等 工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数并担任召集人。审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 (二) 监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； (三) ...

中荣印刷集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为公司内幕信息保密 管理工作的主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和 报送工作，公司其他部门、分公司、子公司等负责人为其管理范围内的保密工作 责任人，负责其涉及的内幕信息的报告、传递。公司证券部为公司内幕信息登记 备案工作的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人的登记、披露、备案、 管理等工作。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司、子公司及公司能 够对其实施重大影响的参股公司及其负责人都应做好内幕信息的保密工作，应积 极配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工作。内幕信息知情人负有 保密责任，在内幕信息依法公开披露前，不得泄露该信息，不得利用内幕信息买 卖公司证券及其衍生品种，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司证券及其衍生 品种交易价格。 第四条 公司应当加强对内幕信息知情人的教育培训，确保内幕信息知情人 明确自身的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责，坚决 杜绝内幕交易及其他证券违法违规行为。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范 ...

中荣印刷集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，明 确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《中荣印刷 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细 则。 第二条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。董事会秘书对公司和 董事会负责，法律、行政法规、部门规章、《创业板上市规则》及《公司章程》等对 公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公 司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经 营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作，对于董事会秘书 提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。 董事长应当保证董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作 ...

中荣印刷集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为提高中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《中荣印刷集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称的年报信息重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、 其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异且 不能提供合理解释等情形。 第四条 本制度所指的责任追究，是指年报信息披露工作中有关人员未按规定 履行职责、义务，导致公司年报信息披露出现重大差错，造成公司经济损失或重大 不良社会影响的追究与处理制度。 第五条 年度财务报告重大会计差错的更正和披露应严格按照《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 ...

中荣印刷集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范 性文件及《中荣印刷集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规 范性文件以及深圳证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 与 华泰联合证券有限责任公司 关于 二零二五年十一月 深圳证券交易所： 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、 "发行人"或"弘信电子"）收到贵所于 2025 年 10 月 24 日下发的《关于厦门 弘信电子科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核 函〔2025〕020054 号）（以下简称"问询函"），公司已会同华泰联合证券有 限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）、北京国枫律师事务所 （以下简称"律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计 师"）进行了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料 补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 说明： 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《厦门弘信电子科技集团股份 有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）中的释义具有相同涵 ...

第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规及公司章程的规定； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关 信息； 中荣印刷集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称《创业板上市公司规范运作》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件及《中荣印刷集团股份有限公司 章程》(以下简称"公司章程")的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员的任期届满、解任、辞任 以及其他导致公司董事、高级管理人员实际离职等情形。 （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治 理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第 ...