登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-059 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届董事会2025年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2025年第四次临时会议（以下简称"本次 会议"）于2025年6月20日上午10：00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年 6月17日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事7名，实到董事7 名。公司高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，因公司注册资本发生变更，公司决定调整本次 向特定对象发行A股股 ...

（三次修订稿） 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发201417 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发2013110 号） ，以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告201531 号）等规定的要求，为保障 中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分 析，并结合实际情况提出了具体的摊薄即期回报的填补回报措施；同时，公司控股 股东、实际控制人及公司全体董事、高级管理人员对向特定对象发行摊薄即期回报 填补措施能够得到切实履行作出了承诺。现将本次向特定对象发行摊薄即期回报对 公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施公告如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）分析的主要假设和前提 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-061 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填 补即期回报措施及相关主体承诺的公告 重大变化； 对本次发行实际完成时间的判断，最终以经深交所审核，并经中国证监会同意注册 后实 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 股票简称：翔鹭钨业 股票代码：002842 广东翔鹭钨业股份有限公司 GUANGDONG XIANGLU TUNGSTEN CO., LTD. （注册地址：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区） （三次修订稿） 二〇二五年六月 广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 称"本次发行"）的说明，本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关 事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次发行相关事项的生效和 完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 引致的投资风险由投资者自行负责。 陈述。 专业顾问。 广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 时会议、第四届监事会第十五次会议、2023 年第一次临时股东大会、第四届董 事会 2024 年第一次临时会议、第四届监事会第十八次会议、第五届董事会 20 ...