登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-059 广东精艺金属股份有限公司 第八届董事会第十一次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议（临时）通 知已于2025年12月19日前以专人送达、微信、传真、邮寄等方式送达全体董事。 2、召开方式：本次会议于2025年12月25日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区公司行政大楼会议 室以现场结合电子通讯表决方式召开。 3、出席情况：本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事曾鸣授权委托独立 董事赵继臣代为出席。 4、主持人和列席人员：会议由公司董事长顾冲先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事 ...

证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025-063 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届董事会第六次临时会议决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月24日以通讯表决方式召开了公司第 七届董事会第六次临时会议，公司于2025年12月18日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董 事。本次董事会会议应当参与表决的董事为8人，实际参与表决的董事为8人，含独立董事3人。会议由 董事长胡子敬先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《〈湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》； 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳尚阳通科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）的 100%股份，并向不超过35名符合条件的特定投资者以询价的方式发行股票募集配套资金（以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保对象及基本情况 ■ ● 累计担保情况 ■ 担保方式：连带责任保证担保及股权质押担保。 担保范围：主合同项下债务人的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿 金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、为实现债权、担保权而发生的所有费用（包括但不限于 诉讼费/仲裁费、律师费、评估费、执行费、财产保全费、担保费、保险公司保单保函费、拍卖费、公 告费、电讯费、差旅费、公证费、送达费、鉴定费等）以及债务人在主合同项下其他所有的应付费用。 生效法律文书项下迟延履行期间的加倍部分债务利息或迟延履行金。 担保期限：自主合同项下的借款期限届满之日起三年；若借款提前到期，则担保期限为借款提前到期之 日起三年。 四、担保的必要性和合理性 一、担保情况概述 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年11月21日、 2025年12月10日召开第十一届董 事会第八次（临时）会议、 2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司全资子公司向关联参股 ...

宁波联展企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 二、权益变动触及1%刻度的基本情况 公司于2025年12月25日收到股东宁波联展企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波联展"）出具 的《股份减持情况告知函》，获悉其于2025年12月18日至2025年12月25日通过集中竞价方式减持公司股 份211.13万股，占公司当前总股本的1.00%。本次权益变动后，宁波联展持有公司股份数量由786.786万 股减少至575.656万股,合计持股比例由3.73%减少至2.73%，权益变动触及1%刻度。 ■ 重要内容提示： ■ 一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 ■ 2.信息披露义务人信息 ■ 宁波联展企业管理合伙企业（有限合伙）无一致行动人。 三、其他说明 1.本次权益变动为股东履行此前披露的减持计划，不触及要约收购，本次减持事项与股东此前已披露的 计划、承诺一致。 2.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、关联交易概述 （一）关联交易的主要内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要提示： 1.该合同是设计施工总承包合同，合同经发包人、承包人法定代表人或其委托代理人签字，盖章后，自 签订日期起生效；恶劣气候、不可抗力等因素对合同的履行产生一定的影响。合同三方均不存在合同履 行能力的风险。 2.合同履行对公司2025年度的经营业绩无重大影响。 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31日召开的第八届董事会第二十五 次会议、2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的 议案》，本项关联交易包含于该预计当中；公司于2025年11月22日披露了"粤建科·中山数智荟项目二区 工程设计施工总承包（EPC）"中标情况。详见公司分别于2025年4月1日、5月21日、11月22日在《中国 证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》《关于2025年 度日常关联交易预计的公告》《2024年年度股东大会决 ...

第八届董事会2025年第十次临时会议决议公告 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002936 证券简称：郑州银行公告编号：2025-048 郑州银行股份有限公司 经全体董事一致同意，本行于2025年12月24日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董 事会2025年第十次临时会议的通知和材料，会议于2025年12月25日在郑州市商务外环路22号郑州银行大 厦现场召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中，刘炳恒先生、李小建先生、王宁先生、刘 亚天先生、萧志雄先生以电话或视频接入方式出席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《郑州银行股份有限公司章程》的规定。本 次会议合法有效。会议由董事长赵飞先生主持。 二、会议审议情况 会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司收购鄢陵郑银村镇银行股份有限公司设立分支机构的议 案》。 一、会议召开情况 本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 《郑州银行股份有限公司关于收购鄢陵郑银村镇银行股份有 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券简称：ST瑞和 证券代码：002620 公告编号：2025-073 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第六届董事会2025年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第六届董事会2025年第六次会议于2025年12月25日在深圳市罗湖区深南 东路3027号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年12月19日 以通信方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司 部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下 决议： 一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。 公司第六届董事会成员及董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员因工作调整的原因发生变化， 为保证公司董事会战略委员会、董事会审计委员会正常有序开展工作，董事会选举职工代表董事孙冠哲 先生为第六届董事会战略委员会委员、第六届董事会审计委员会委员，任期至第六 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 2、董事会秘书列席了会议；公司高管列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (一)股东会召开的时间：2025年12月25日 (二)股东会召开的地点：大连市沙河口区香周路210号 四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事长王杰先生主持。会议表决方式符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事8人，列席8人； 1、议案名称：关于第十一届董事会董事兼总经理离任及补选非独立董事的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ■ (三)关于议案表决的有关情况说明 无 三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：北京英舜律师事务所 律师：马晓炜，赵越 ● 上网公告文件 经鉴证的律师事 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-044 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十三次会议于2025年12月25日 以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审议与表决，通过了以下议案： 一、2024年度公司高级管理人员绩效考核报告 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事田双龙、连泽绵、张碧丹回避表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司 董 事 会 2025年12月26日 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-045 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

Core Viewpoint - The company, through its subsidiary Ningxia Senxuan Pharmaceutical Co., Ltd., has been involved in a legal case concerning environmental pollution, resulting in a fine of 500,000 RMB, which will not significantly impact its net profit for 2025 [2][9]. Group 1: Case Background - The lawsuit is currently at the judgment stage, with Ningxia Senxuan as the defendant [2]. - The case involves a total amount of 500,000 RMB, which is offset by a previously paid fine of 900,000 RMB, meaning no further payment is required [2]. - The case originated from an incident where 150 tons of untreated wastewater were improperly disposed of, leading to environmental pollution [4][5]. Group 2: Legal Proceedings - The plaintiff in the case is the Yinchuan Railway Transportation Procuratorate, which has accused Ningxia Senxuan and an individual, Huang Xionghu, of environmental pollution [4][5]. - The court has ruled that Ningxia Senxuan is guilty of environmental pollution and has imposed a fine of 500,000 RMB, while Huang Xionghu received a prison sentence of two years and six months, suspended for three years, along with a fine of 60,000 RMB [7]. Group 3: Company Impact and Response - The financial impact of the lawsuit is deemed minor, with no significant adverse effects on the company's financials, as it holds a 72.31% stake in Senxuan Pharmaceutical, which in turn holds a 51% stake in Ningxia Senxuan [9]. - Following the incident, the company has taken corrective measures and resumed normal operations as of July 2024, emphasizing compliance and environmental protection [9].