证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-045 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：董事长董来山先生 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以通讯及书面方式 发出 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议 案》 1.议案内容： 根据募集资金使用计划 ，本次募投项目"年产 198 吨普仑司特无水物等十 二种医药中间体项目（二期）"的实 ...

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-046 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议 案》 1.议案内容： 公司以下简称"修一制药"），因此公司拟使用募集资金向修一制药提供借款以实 施募投项目。 监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司修一制药提供借款以实施 募投项目是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合 募集资金使用计划和公司长远发展规划。因此，监事会同意公司使用募集资金向 全资子公司提供借款以实施募投项目。 具体内容详见公司于日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《安徽峆一药业股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以 实施 ...

安徽峆一药业股份有限公司 关于签署募集资金四方监管协议的公告 证券代码：430478 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据募集资金管理要求，为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益， 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募 集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理 制度》的相关要求，修一制药开设了募集资金专项账户，并与公司、保荐机构、 兴业银行股份有限公司天长支行签署了《安徽峆一药业股份有限公司募集资金 四方监管协议》。 修一制药开设的募集资金专项账户信息如下： 账户名称：安徽修一制药有限公司 一、 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽峆一药业股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕35 号）同意，公司 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）1,012.00万股（含行使超额 配售 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽峆一药业股份有限公司使用募集资金 向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽峆一 药业股份有限公司（以下简称"峆一药业"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 9 号—募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求， 对峆一药业用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目情况进行了核查， 核查的具体情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 2 月 13 日，安徽峆一药业股份有限公司发行普通股 880 万股，发行 方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 12.62 元/股，募集资金总额为 11,105.60 万元，扣除发行费用 1,600.15 万元（不含税），募集资金净额为 9,50 ...

证券代码：430478 公告编号：2024-044 安徽峆一药业股份有限公司 款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月5日召开了 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使 用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，会议同意公司根 据募集资金投资项目建设实际进度，向公司全资子公司安徽修一制药有限公司 （以下简称"修一制药"）提供借款以实施募投项目。现将有关情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽峆一药业股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕35 号）同意， 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）1,012.00万股（含行 使超额配售选择权所发新股），发行价格为12.62元/股，募集资金总额为 12,771.44万元，扣除发行费用1,757.81万元，募集资金净额为11,013.63万元。 上述募集资金已全部存 ...

证券代码：430478 公告编号：2024-044 安徽峆一药业股份有限公司 款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月5日召开了 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使 用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，会议同意公司根 据募集资金投资项目建设实际进度，向公司全资子公司安徽修一制药有限公司 （以下简称"修一制药"）提供借款以实施募投项目。现将有关情况公告如下： 三、公司使用募集资金向全资子公司提供借款相关情况 根据募集资金的使用计划，本次募投项目"年产198 吨普仑司特无水物 等十二种医药中间体项目（二期）"的实施主体为公司全资子公司安徽修一 制药有限公司，因此公司拟采取无息借款的方式向修一制药提供募投项目专 项实施资金，使用募集资金的总借款额度不超过修一制药实施的募投项目拟 投入募集资金净额11,013.63 万元，本次借款仅限用于募投项目的实施，不得 用作其他用 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-045 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议 案》 1.议案内容： 根据募集资金使用计划 ，本次募投项目"年产 198 吨普仑司特无水物等十 安徽峆一药业股份有限公司 二种医 ...

向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽峆一 药业股份有限公司（以下简称"峆一药业"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 9 号—募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求， 对峆一药业用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目情况进行了核查， 核查的具体情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 2 月 13 日，安徽峆一药业股份有限公司发行普通股 880 万股，发行 方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 12.62 元/股，募集资金总额为 11,105.60 万元，扣除发行费用 1,600.15 万元（不含税），募集资金净额为 9,505.45 万元，到账时间为 2023 年 2 月 16 日并由容 ...

根据募集资金使用计划 ，本次募投项目"年产 198 吨普仑司特无水物等十 二种医药中间体项目（二期）"的实施主体为公司全资子公司安徽修一制药有限 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-046 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 三、备查文件目录 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 《安徽峆一药业股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议 ...

证券代码：430478 公告编号：2024-047 修一制药开设的募集资金专项账户信息如下： 一、 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽峆一药业股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕35 号）同意，公司 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）1,012.00万股（含行使超额 配售选择权所发新股），发行价格为 12.62元/股，募集资金总额为 12,771.44万 元，扣除发行费用1,757.81万元，募集资金净额为11,013.63万元。上述募集资金 已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，分别出具了）容诚验字[2023]230Z0040 号《验资报告》和容诚验 字[2023]230Z0073 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储管理， 并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议及其补充协 议。 二、本次增加子公司设立募集资金专项账户的情况及原因 根据募集资金的使用计划，本次募投项目"年产198 吨普仑司特无水物等 十二种医药中间体项目（二期）"的实施主体为公司全资子公司安徽修一制药 有限 ...