根据募集资金使用计划 ，本次募投项目"年产 198 吨普仑司特无水物等十 二种医药中间体项目（二期）"的实施主体为公司全资子公司安徽修一制药有限 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-046 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 三、备查文件目录 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 《安徽峆一药业股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议 ...

证券代码：430478 公告编号：2024-047 修一制药开设的募集资金专项账户信息如下： 一、 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽峆一药业股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕35 号）同意，公司 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）1,012.00万股（含行使超额 配售选择权所发新股），发行价格为 12.62元/股，募集资金总额为 12,771.44万 元，扣除发行费用1,757.81万元，募集资金净额为11,013.63万元。上述募集资金 已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，分别出具了）容诚验字[2023]230Z0040 号《验资报告》和容诚验 字[2023]230Z0073 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储管理， 并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议及其补充协 议。 二、本次增加子公司设立募集资金专项账户的情况及原因 根据募集资金的使用计划，本次募投项目"年产198 吨普仑司特无水物等 十二种医药中间体项目（二期）"的实施主体为公司全资子公司安徽修一制药 有限 ...

安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公司 董事会收到公司董事董来庚先生家属的通知，董来庚先生于近日不幸因病逝世。 董来庚先生在担任公司第四届董事会董事、战略委员会委员期间，恪尽职 守，勤勉尽责，认真履行了董事的职责和义务，公司及董事会对董来庚先生在 任职期间为公司所做出的努力和贡献深表感谢。公司全体董事、监事、高级管 理人员和全体员工，对董来庚先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切 慰问。 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-043 安徽峆一药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 董来庚先生持有公司股份 335,707 股，持股比例 0.8360%，目前董来庚先生 的继承人尚未办妥继承相关手续。董来庚先生逝世后，公司现任董事会成员人 数由 9 人减少至 8 人，未低于《公司法》规定的董事会最低人数，不会影响公 司及公司董事会工作的正常运行。公司将根据相关法律法规和《公司章程》的 规定，尽快完成董事补选工作，并及时履行信息披 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-043 特此公告。 安徽峆一药业股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 3 日 安徽峆一药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公司 董事会收到公司董事董来庚先生家属的通知，董来庚先生于近日不幸因病逝世。 董来庚先生在担任公司第四届董事会董事、战略委员会委员期间，恪尽职 守，勤勉尽责，认真履行了董事的职责和义务，公司及董事会对董来庚先生在 任职期间为公司所做出的努力和贡献深表感谢。公司全体董事、监事、高级管 理人员和全体员工，对董来庚先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切 慰问。 董来庚先生持有公司股份 335,707 股，持股比例 0.8360%，目前董来庚先生 的继承人尚未办妥继承相关手续。董来庚先生逝世后，公司现任董事会成员人 数由 9 人减少至 8 人，未低于《公司法》规定的董事会最低人数，不会影响公 司及公司董事会工作的正常运行。公司将根 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-042 安徽峆一药业股份有限公司 关于完成注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司名称： 山东峆一药业有限公司 统一社会信用代码：9137100MA3RJMW12M 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 一、 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25召开了第 四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟注销子公司山东峆一药业有限 公司的议案》。公司于2024年5月30日收到山东日照经济技术开发区行政审批服 务局签发的关于山东峆一药业有限公司（以下简称"山东峆一"）公司注销情 况查询单，显示该公司已于2024年5月30日注销成功。 山东峆一并未开展实际经营业务，根据公司经营发展需要，为提高公司资源 的优化配置，降低运营管理成本，提高管理效率和运作效率，公司注销该控股子 公司。注销完成后，山东峆一将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业 务发展和盈利水平产生不利影响， ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-042 安徽峆一药业股份有限公司 关于完成注销全资子公司的公告 一、 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25召开了第 四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟注销子公司山东峆一药业有限 公司的议案》。公司于2024年5月30日收到山东日照经济技术开发区行政审批服 务局签发的关于山东峆一药业有限公司（以下简称"山东峆一"）公司注销情 况查询单，显示该公司已于2024年5月30日注销成功。 公司名称： 山东峆一药业有限公司 统一社会信用代码：9137100MA3RJMW12M 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 成立时间： 2020年3月17日 注册资本： 5000万元 注册地址： 山东省日照市经济开发区东莞路以西、合肥路以南 经营范围：药品的生产和销售（含原料药、医药中间体、制剂，凭有效许 可证经营）；涉及法律法规专项审批的除外）；经营本企业自产产 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-041 安徽峆一药业股份有限公司 关于子公司获得化学原料药上市申请批准通知书 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安徽修一制药 有限公司于近日获得国家药品监督管理局核准签发的阿嗪米特《化学原料药上市 申请批准通知书》，现将相关情况公告如下： 一、原料药基本信息 通知书编号：2024YS00444 登记号：Y20220000557 受理号：CYHS2260434 化学原料药名称：通用名称：阿嗪米特 英文名/拉丁名：Azintamide 化学原料药注册标准编号：YBY65082024 有效期：18 个月 包装规格：5kg/桶； 10kg/桶；20kg/桶；25kg/桶 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》，经审查，本品符合仿制药 审批的有关规定，批准生产本品。质量标准、包装标签及生产工艺照所附执行。 生产企业：名称：安徽修一制药 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-040 安徽峆一药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 262,340,499.89 元，母公司未分配利润为 251,703,527.81 元，母公司资本公积为 131,915,808.20 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 131,915,808.20 元，其他资本公积为 0 元）。本次权益分派共计转增 16,063,000 股，派发现金红利 16,063,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 40,157,500 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4.00 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-039 安徽峆一药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高闲置募集资金使用效率， 为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设 的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元闲置募集资金进行现金管 理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、 流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款 或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资 计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔 产品存续期超过前述有效期 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-039 安徽峆一药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高闲置募集资金使用效率， 为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设 的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元闲置募集资金进行现金管 理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、 流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款 或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资 计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔 产品存续期超过前述有效期 ...