证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-045 基康仪器股份有限公司 关于公司董事长买入公司股份暨新增自愿锁定股份承诺的公告 数量为 90 万股，占公司股本总额的 0.6452%。基于对公司核心主业发展的信心 以及对公司长期投资价值的认可，袁双红先生自愿承诺自 2024 年 5 月 7 日起 24 个月内不减持上述股份。 三、其他说明 （一）本次买入实施符合《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章及北京证券 交易所业务规则等有关规定。 （二）本次买入完成不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司 的上市地位，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、公司董事长买入公司股份暨承诺事项基本情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日收到董事长 袁双红先生出具的《关于买入公司股份的通知》和《关于自愿锁定股份的承诺函》。 主要内 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-042 基康仪器股份有限公司 类型：股份有限公司(上市) 法定代表人：赵初林 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 因业务发展和经营管理需要，基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于2024年3月27日、2024年4月18日，召开第四届董事会第八次会议、2023年年 度股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，其中对公司经营范围进行 了修订。具体内容详见公司于2024年3月29日、2024年4月19日在北京证券交易所 官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告 编号：2024-028）、《公司章程》（公告编号：2024-037）。 二、工商变更登记情况 公司于2024年4月26日完成了相应工商变更登记手续，并取得北京市房山区 市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，《营业执照》的相关 信息如 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-041 基康仪器股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 18 日召 开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过 两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 115,519,508.03 元，母公司未分配利润为 102,206,454.65 元。本次权益分派共计派发现金红利 33,796,944.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 135,187,776 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 139,497,776 股减去回购的股份 4,310,000 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 2.50000 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-036 基康仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 75,065,739 股，占公司有表决权股份总数的 55.5270%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 705,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.5215%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first quarter of 2024 reached CNY 65,891,410.24, representing a year-on-year increase of 14.53% from CNY 57,532,537.10[10] - Net profit attributable to shareholders for the first quarter was CNY 13,499,395.84, up 4.34% from CNY 12,938,468.97 in the same period last year[10] - Significant increase in other income by 2,322.44%, totaling CNY 4,137,940.04, primarily due to government subsidies received[12] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 2.40%, up from 2.24% in the previous year[10] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥65,891,410.24, an increase of 14.8% compared to ¥57,532,537.10 in Q1 2023[36] - Net profit for Q1 2024 was ¥13,500,484.24, representing a 4.8% increase from ¥12,887,813.31 in Q1 2023[37] - The total profit for Q1 2024 was ¥15,446,030.50, up from ¥14,689,817.44 in Q1 2023, showing a growth of 5.2%[37] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥13,500,484.24, compared to ¥12,887,813.31 in Q1 2023, reflecting an increase of 4.8%[37] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 37.07%, with a net outflow of CNY 22,496,044.85 compared to CNY 35,747,683.07 in the previous year[10] - Total cash inflow from operating activities in Q1 2024 was 46,641,839.90 CNY, compared to 48,198,997.97 CNY in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 3.2%[41] - Cash outflow from operating activities in Q1 2024 was 69,137,884.75 CNY, down from 83,946,681.04 CNY in Q1 2023, indicating a reduction of about 17.7%[41] - The net cash flow from investment activities in Q1 2024 was 18,172,108.92 CNY, a significant recovery from -51,983,630.49 CNY in Q1 2023[42] - Cash inflow from investment activities totaled 25,167,073.48 CNY in Q1 2024, compared to 30,088,150.68 CNY in Q1 2023, showing a decline of approximately 16.3%[42] - Cash outflow for investment activities in Q1 2024 was 6,994,964.56 CNY, down from 82,071,781.17 CNY in Q1 2023, representing a decrease of about 91.5%[42] - The net cash flow from financing activities in Q1 2024 was -10,272,488.78 CNY, compared to -14,188,743.52 CNY in Q1 2023, indicating an improvement[42] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 659,183,651.25, a decrease of 0.63% compared to CNY 663,385,343.21 at the end of 2023[10] - The company's debt-to-asset ratio decreased to 12.97% from 16.05% year-on-year, indicating improved financial stability[10] - The company reported a decrease in accounts receivable financing by 40.31%, amounting to CNY 9,442,258.82, indicating a reduction in bank acceptance bills[11] - Total liabilities decreased from ¥144,983,198.19 to ¥123,890,763.48, a reduction of about 14.56%[35] - Current liabilities decreased from ¥144,733,454.14 to ¥123,583,034.36, a decrease of approximately 14.61%[34] - Cash and cash equivalents decreased from ¥107,853,522.46 to ¥74,720,811.30, a decline of about 30.68%[33] - Accounts receivable increased from ¥263,189,716.94 to ¥286,757,712.58, an increase of approximately 8.95%[33] - Inventory decreased from ¥78,443,328.72 to ¥76,801,487.41, a decline of about 2.09%[33] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the report date was 3,484, with a total share capital of 139,497,776 shares[17] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 83,843,672, accounting for 60.10% of the total shares[19] - The largest shareholder, Jiang Xiaogang, holds 40,285,000 shares, representing 28.88% of the total shares[19] Expenses - Management expenses rose by 54.43% to CNY 8,907,957.04, mainly due to increased equity incentive costs[12] - Research and development expenses increased to ¥5,387,819.25 in Q1 2024, up from ¥4,472,011.47 in Q1 2023, marking a rise of 20.4%[36] - The company experienced a credit impairment loss of ¥902,314.42 in Q1 2024, an improvement from a loss of ¥1,773,766.06 in Q1 2023[37] Other Information - The company has no significant litigation or arbitration matters reported during the period[24] - There are no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders[20] - The company has not initiated any share buyback programs during the reporting period[25] - The company has ongoing commitments that have not been violated as of the reporting date[26] - The financial report for the first quarter of 2024 has not been audited[28]

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-037 基康仪器股份有限公司 章程 二零二四年四月 1 | 总则 | 3 | | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第二章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第三章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第四章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第六章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 4 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于基康仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《基康仪器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-039 基康仪器股份有限公司 第四届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的《基康仪器股份有限公司 2024 年第一季度报告》 （公告编号：2024-040）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 5.会议主持人：邹勇军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 ...

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-038 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。 董事蒋小放因外出以通讯方式参会并表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 3.回避表决情况 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-033 基康仪器股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 一、 说明会类型 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-020）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021），为方便广大投资 者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：袁双红先生 公 ...