股票解除限售更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-038 深圳市鑫汇科股份有限公司 本次股票解除限售数量总额为 4,944,366 股，占公司总股本 9.89%，可交易 时间为 2024 年 5 月 17 日。 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露了《股票解除限售公告》（公告编 号：2024-037），公司股东丘守庆先生因股票托管单元问题，导致其所持股票本 次未成功办理解除限售，现对该公告予以更正。 一、更正内容 更正前： 本次股票解除限售数量总额为 7,549,116 股，占公司总股本 15.10%，可交 易时间为 2024 年 5 月 17 日。 本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓名或名 | 是否为控 股股东、实 | 董事、监事、 | 本次 解限 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 4,944,366 股，占公司总股本 9.89%，可交易 时间为 2024 年 5 月 17 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-039 深圳市鑫汇科股份有限公司股票解除限售公告（更正后） 单位：股 | | | 是否为控股 | 董事、监 | 本次 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或 | 股东、实际 | 事、高级 | 解限 | 限售登记 | 限售股数 | 售的股票数 | | 号 | 名称 | 控制人或其 | 管理人员 | 售原 | 股票数量 | 占公司总 | 量 | | | | 一致行动人 | 任职情况 | 因 | | 股本比例 | | | 1 | 蔡金铸 | 是 | 董事长 | A | 3,092,500 | 6.19% ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-037 深圳市鑫汇科股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 7,549,116 股，占公司总股本 15.10%，可交易 时间为 2024 年 5 月 17 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 四、其它情况 股份性质 数量（股） 百分比 无限售条件的股份 27,761,409 55.54% 有限售条件的 股份 1、高管股份 8,655,051 17.32% 2、个人或基金 13,566,481 27.14% 3、其他法人 0 0.00% 4、限制性股票 0 0.00% 5、其他 0 0.00% 有限售条件股份合计 22,221,532 44.46% 总股本 49,982,941 100.00% 三、本次股票解除限售后的股本情况 本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理 ...

二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-036 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编 号：2024-027）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-028）。为方便广大 投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动 交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 （问题征集页面二维码） 五、 联系方式 姓名：刘 ...

深圳市鑫汇科股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000363 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) ： 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.gs.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mo/.gov.cn/ 2019-04-14 1 深圳市鑫汇科股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | ...

一、募集资金基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2022 年 4 月 1 日经北京证券交易所上 市委员会审核同意，并于 2022 年 4 月 25 日经中国证券监督管理委员会注册（证 监许可〔2022〕886 号）。 公司本次发行价格为 15.21 元/股，发行股数为 700.00 万股，实际募集资金 总额为 106,470,000.00 元，扣除发行费用 19,264,433.96 元（不含税），实际募 集资金净额为 87,205,566.04 元。上述募集资金已于 2022 年 5 月 16 日到账，并 由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中名国成增验字【2022】 第 0005 号《验资报告》。 | 序号 | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金总额 | 106,470,000.00 | | 2 | 减：支付及置换发行费用 | 19,264,433.96 | | 3 | 募集资金净额 | 87,205,566.04 | | 4 | 减：智能控制器生产建设项目 | 180 ...

国投证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2022 年 4 月 1 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 4 月 25 日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕886 号）。 公司本次发行价格为 15.21 元/股，发行股数为 700.00 万股，实际募集资金 总额为 106,470,000.00 元，扣除发行费用 19,264,433.96 元（不含税），实际募集 资金净额为 87,205,566.04 元。截至 2022 年 5 月 16 日，上述募集资金已全部到 账，并由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中名国成增验字 【2022】第 0005 号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 2023 年度，公司募集资金使用金额为 5,598,365.35 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 24,033,809.73 元，具体情况如下： 单位：元 | 序号 | 项目 | | | | | 金额 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-021 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（潘秀玲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人潘秀玲作为深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司生 产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会及各专 门委员会、独立董事专门会议的各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的 利益。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 潘秀玲，女，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，注册会计师，高级会计师。曾任中国北方工业深 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders increased by 69.44% to ¥6,885,698.26 year-on-year[12] - Operating income rose by 3.03% to ¥150,402,886.79 compared to the same period last year[12] - The company's basic earnings per share increased by 75.00% to ¥0.14[12] - Net profit for Q1 2024 was ¥6,698,872.07, up from ¥3,661,496.56 in Q1 2023, reflecting a significant increase of approximately 83.5%[46] - Basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.14, compared to ¥0.08 in Q1 2023, representing a growth of 75%[46] - The total comprehensive income for Q1 2024 was approximately ¥4.97 million, compared to ¥4.60 million in Q1 2023[49] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.52% to ¥587,237,132.81 compared to the end of last year[12] - The company's total liabilities to assets ratio (consolidated) improved to 51.57% from 54.83%[12] - Total current assets decreased from CNY 451.30 billion to CNY 386.15 billion, a decline of approximately 14.4%[38] - Total liabilities decreased from CNY 337.26 billion to CNY 302.83 billion, a decrease of about 10.2%[40] - The total assets amounted to ¥434,095,000.67, a decrease from ¥447,281,577.03 in the previous period[43] - Total liabilities decreased from ¥186,888,788.89 to ¥168,730,483.35, showing a reduction of about 9.7%[43] - Total equity increased from CNY 277.79 billion to CNY 284.41 billion, an increase of approximately 2.4%[40] - The total equity increased to ¥265,364,517.32 from ¥260,392,788.14, marking a growth of approximately 1.4%[43] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 47.46% to ¥2,260,670.17[14] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was approximately ¥2.26 million, down 47% from ¥4.30 million in Q1 2023[50] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of approximately ¥29.36 million in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥23.85 million in Q1 2023[52] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of approximately ¥5.42 million in Q1 2024, compared to a net inflow of ¥13.72 million in Q1 2023[52] Investments and Expenditures - The construction in progress increased significantly by 548.90% to ¥45,731,577.26 due to investments in the production and R&D base[13] - The company plans to invest ¥53,517,197.94 in the construction of a new R&D base in Gansu, scheduled for January 2024[30] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥6,678,476.72, down from ¥7,306,455.33 in Q1 2023, indicating a decrease of about 8.6%[44] - Research and development expenses decreased to approximately ¥2.66 million in Q1 2024 from ¥3.85 million in Q1 2023, a reduction of 31%[48] Shareholder Information - Major shareholders include Cai Jinzhu with 24.75% and Qiu Shouqing with 20.85% of shares[21] - The total shares held by the top ten shareholders account for 69.15% of the company[22] - Cai Jinzhu and Qiu Shouqing are identified as acting in concert, jointly controlling the company[22] - There are no pledged or judicially frozen shares among major shareholders[23] Legal and Compliance - The company has ongoing litigation as a plaintiff with a cumulative amount of ¥4,555,228.20, representing 1.72% of the total net assets[26] - The company has fulfilled its commitment regarding the public issuance of shares and listing on the Beijing Stock Exchange[31] - The company has not reported any significant adverse effects from the restricted assets on its normal business operations[33] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses totaled ¥2,051,847.40 for the period[16] - The weighted average return on net assets increased to 2.63% from 1.56%[12] - The investment income decreased significantly by 85.35% to ¥93,089.06 compared to the previous year[14] - The company reported a credit impairment loss of ¥401,565.60 in Q1 2024, compared to a loss of ¥371,129.75 in Q1 2023[46]

深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》及《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》等规定和要求，深圳市鑫 汇科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员在 2023 年度任期 内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司有两届董事会审计委员会在任期内。 公司于 2020 年 11 月 12 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于设立董事会专门委员会的议案》，设立董事会审计委员会，审计委员会委员由 钟宇、潘秀玲、蔡金铸组成，主任委员由会计专业人士钟宇担任。 公司于 2023 年 6 月 2 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举新一届董事会专门委员会 委员，审计委员会委员由钟宇、潘秀玲、蔡金 ...