证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-006 深圳市鑫汇科股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 因公司第四届监事会监事谢荣华先生辞去监事、监事会主席职务，为确保公司监事 会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名阙利娟女士为公司第四 届监事会非职工代表监事。 （三）新任董监高人员履历 阙利娟：女，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任 深圳市良胜电子有限公司行政专员；深圳市鑫强富电子有限公司采购专员；2016 年 3 月加入公司，现任公司半导体业务部支持专员。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会第八次会议于 2024 年 1 月 16 日审议并通过了《关于补选公司第四届监事会监事的议案》，提名阙利娟女士 为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监 事会任期届满时止。 提名阙利娟女士为公司监事，任职期限股东 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-003 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及 《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及线上方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事张勇涛因外地出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》 1.议案内容： 因公司第四届董事会董事张勇涛先生辞去董事职务，为确保公司董事会的 正常运作，根据《公司 ...

（一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席谢荣华 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-004 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届监事会监事的议案》 1.议案内容： 因公司第四届监事会监事谢荣华先生辞去监事、监事会主席职务，为确保公 司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名阙利娟女 1.会议召开时间：2024 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 11 日以通讯方式发出 士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司 第四届监事会任期届满时止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深 圳市鑫汇科股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-006） ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-007 深圳市鑫汇科股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 鑫汇科生产研发基地建设项目已开工建设，为加快项目建设进度及满足使用 需求，同时降低整体建设成本并保障质量，拟同步展开该项目室内外装饰装修、 给排水及配电、厂区道路、绿化及围墙等配套工程建设，公司全资子公司鑫汇科 电器集团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）拟与甘肃第四建设集团 有限责任公司（以下简称"甘肃四建"）签订《广东省建设工程标准施工合同- 鑫汇科生产研发基地建设项目室内外装饰装修、给排水及配电工程》，甘肃四建 负责相关配套工程施工，合同金额为 53,517,197.94 元。 （二） 审批情况 公司于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于签 订鑫汇科生产研发基地建设项目配套工程合同的议案》，该议案表决情况为：同 意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-008 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于将部分子公司变更为孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 为更好地推进公司发展战略，理顺业务架构和管理关系，拟将深圳市鑫汇科 股份有限公司持有的部分子公司股权转让给全资子公司鑫汇科电器集团（广东） 有限公司，具体包括：佛山市心静电磁科技有限公司 51%股权；广东科尔技术发 展有限公司 60%股权；鑫汇科电机（佛山）有限公司 30%股权；偌恩（深圳）科 技实业有限公司 51%股权；鑫汇科研究院（佛山）有限公司 100%股权；中山市金 弘电器有限公司 10%股权。上述股权转让属于公司与全资子公司之间的股权转让， 股权转让完成后，上述子公司变更为公司的孙公司，不改变公司的合并报表范围。 本次变更事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次变更事项需在当地市场监督管理部门办理工商变更登记手续。 二、审议及表决情况 公司于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第九次会 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-002 深圳市鑫汇科股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 ...

一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | | 深圳市投控东海中 | 上市前持 | | | | | | 小微创业投资企业 | 股 | 5%以上 | 2,352,941 | 4.71% | 北交所上市前取得 | | （有限合伙） | 股东 | | | | | 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-001 深圳市鑫汇科股份有限公司 上市前持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股 份不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持数 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持 | 拟减持 | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 量（股） | 持比例 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 29 | 873001 | 纬达光电 | 42568285.0 | 52235.02 | 达到41.01% | | 2023-12- | | | | | | | | 837212 | 智新电子 | 12092206.0 | 14348.7 | 当日收盘价涨幅达到29.97% | | 29 | | | | | | | 2023-12- | 870357 | 雅葆轩 | 10598555.0 | 25175.13 | 当日收盘价涨幅达到29.96% | | 29 | | | | | | | 2023-12- | 873001 | 纬达光电 | 16034508.0 | 22154.43 | 当日收盘价涨幅达到29.94% | | 29 | | | | | | | 2023-12- | 833509 | 同惠电子 | 8672708 | 9871.93 | 当日收盘价涨幅达到2 ...

| | 公告日期 2023-12-29 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 鑫汇科(831167) 连续竞价 5524894 | 成交数量 （股） | | 成交金额（万 元） | 10725.23 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 3579224.26 | 465730.61 | | 买2 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 3267145.2 | 1416368.21 | | 买3 | 安信证券股份有限公司深圳光明证券营业部 | | | 2470424.24 | 0 | | 买4 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | | | 1947117.48 | 50311 | | 买5 | 恒泰证券股份有限公司包头高新区证券营业部 | | | 1894514.65 | 0 | | 卖1 | 甬兴证券 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-122 深圳市鑫汇科股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司鑫汇科电器集 团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）于 2023 年 12 月 27 日与甘肃第 四建设集团有限责任公司（以下简称"甘肃四建"）签订《广东省建设工程标准 施工合同》，甘肃四建负责鑫汇科生产研发基地建设项目的总承包施工，合同金 额为 195,327,222.69 元。 （二） 审批情况 公司于 2023 年 5 月 16 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于 投资鑫汇科生产研发基地建设项目的议案》，该议案表决情况为：同意 5 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 该议案于 2023 年 6 月 2 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 本次签订合同为该投资项目范围内的具体实施。 二、 合同对手方情况 企业名称：甘肃第四建设集团有限 ...