北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20230335-00001 号 致：深圳市鑫汇科股份有限公司 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派韩雪律师、欧阳 婧娴律师（以下简称"德恒律师"）对本次股东大会进行见证。根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《深圳市鑫汇科股份有限公司股东大 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-121 深圳市鑫汇科股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 发起人、持股数量、持股比例和出资方式 3 | | 第三节 | 股份增减和回购 3 | | 第四节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 独立董事 32 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第四节 | 董事会秘书 43 | | 第五节 | 总经理和其他高级管理人员 43 | | 第六章 | 监事会 45 | 注册资本：人民币 4,998.2941 万元 第五条 公司为永久存续的 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-120 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,349,481 股，占公司有表决权股份总数的 61.81%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 400,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.84%。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 （三）公司董事、监事、高级管理 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-112 深圳市鑫汇科股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第四届董事会第八次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第五条 公司应当设立审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财 务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第六条 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财 务部门合署办公。 第七条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）负责指导、监督及 评估内部审计工作，审阅年度内部审计工作计划及内部审计工作报告，评估内部 审计工作的结果，督促重大问题的整改。审计部对审计委员会负责，向审计委员 会报告工作。 第八条 审计部应当根据工作需要，合理配备内部审计人员。内部审计机构 可邀请本单位有关部门和所属单位人员共同实施内部审计业务 ...

安信证券股份有限公司 | | | | （2023）年初 | 预计金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计 2024 年发 | 至披露日与关 | 年实际发生金 | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 联方实际发生 | 额差异较大的 | | | | | 金额 | 原因（如有） | | 购买原材料、燃料 | 采购经营所需商品，接 | | | 新 增 关 联 方 及 | | | 受加工、运输、管理咨 | 8,000,000.00 | 199,642.50 | | | 和动力、接受劳务 | | | | 其关联交易 | | | 询服务等 | | | | | 销售产品、商品、 | 销售芯片、智能控制 | 125,000,000.00 | 982,550.14 | 新 增 关 联 方 及 | | 提供劳务 | 器、电器、模具等产品 | | | 其关联交易 | | 委托关联方销售 | - | - | - | - | | 产品、商品 | | | | | | 接受关联方委托 | | | | | | 代为销售其产品、 | - | - | - | - | | 商品 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-101 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席谢荣华 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日 以通讯方式发出 法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并 办理工商变更登记手续。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发 布的《深圳市鑫汇科股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-104 深圳市鑫汇科股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提 交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市鑫汇科股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下称"《上市 规则》"）、《北京证券交易所公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行 政法规、规范性文件和《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定并结合公司实际，制 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-100 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-105 深圳市鑫汇科股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提 交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 活动，保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，确保 公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市鑫汇科股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和 ...

深圳市鑫汇科股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | （2023）年年初 至披露日与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | | | | 方实际发生金额 | | | 购买原材料、 | 采购经营所需商品， | 8,000,000.00 | 199,642.50 | 新增关联方及其关联交 | | 燃料和动力、 | 接受加工、运输、管 | | | 易 | | 接受劳务 | 理咨询服务等 | | | | | 销售产品、商 | 销售芯片、智能控制 | 125,000,000. | 982,550.14 | 新增关联方及其关联交 | | 品、提供劳务 | 器、电器、模具等产 | 00 | | 易 | | | 品 | | | | | 委托 ...