证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-020 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会汇报 2023 年度工作情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以企信方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席肖文松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》、《监事会议事规则》的相关规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-033 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年年度 股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详 见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-034 深圳市鑫汇科股份有限公司 上市前持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市投控东海 中小微创业投资 | | | | | | 企业（有限合伙） | 上市前持股 | | | | | | 5%以上股东 | 2,352,941 | 4.71% | 北交所上市前取得 | | （以下简称"投 | | | | | | 控东海"） | | | | | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： □减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 | 股东名称 | 已减持 | 已减 | 减 持 | ...

深圳市鑫汇科股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000363 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) ： 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.gs.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mo/.gov.cn/ 2019-04-14 1 深圳市鑫汇科股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-029 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 在保证公司正常经营的前提下，为合理回报股东，结合公司实际情况和经营 发展需要，公司拟定 2023 年年度权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 47,497,112.45 元，母公司未分配利润为 50,478,582.37 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 49,982,941 股，根据扣除回 购专户 2,500,000 股后的 47,482,941 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,496,588.20 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-025 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的要求， 公司对大华会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （5）截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人数量为 270 位，注 册会计师人数为 1,471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 为 1, ...

深圳市鑫汇科股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华核字|2024|0011001053 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 深圳市鑫汇科股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 -- | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 1 | 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年度募集资 | 1-6 | | | 金存放与使用情况的专项报告 | | 我们审核了后附的深圳市鑫汇科股份有限公司(以下简称鑫汇科 公司)《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简 称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 鑫汇科公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》、北京证券交易所发布的《北京证 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-033 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年年度 股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 2 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-021 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（潘秀玲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人潘秀玲作为深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司生 产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会及各专 门委员会、独立董事专门会议的各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的 利益。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 潘秀玲，女，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，注册会计师，高级会计师。曾任中国北方工业深 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-026 深圳市鑫汇科股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》、《董 事会专门委员会议事规则》等规定和要求，深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计 师事务所"） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （5）截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人数量为 270 位 ...