证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-019 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以企信方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司总经理汇报 2023 年度工作情况，编制了《2023 年度总经理工作报告 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-022 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（钟宇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人钟宇作为深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号—独立董事》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司生产经 营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会及各专门委 员会、独立董事专门会议的各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 钟宇，男，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师。曾任深圳深信会计师事务所审计员、项目经理；大 ...

深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的要求， 公司对大华会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-025 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （7）2022 年度上市公司审计客户 488 家，上市公司审计收费 61,034.29 万 元，与本公司同行业上市公司的审计客户 69 家。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第八次会议及 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议 案》，继续聘请大华会计师事务 ...

Intellectual Property and R&D - In 2023, the company obtained 42 patent authorizations, including 3 invention patents and 34 utility model patents[7]. - The total number of patents owned by the company increased to 265 from 261 in the previous period, with the number of invention patents rising to 44 from 43[111]. - The company has accumulated multiple core technologies in smart control technology applications, enhancing its independent R&D capabilities[39]. - The company's R&D expenditure for the current period is ¥31,541,866.32, accounting for 5.29% of operating revenue, compared to ¥33,418,832.49 and 5.41% in the previous period[109]. - The company is in the trial production stage for several new technologies, including a high-efficiency switch power supply and a vector control technology for brushless DC motors, which are expected to provide more market opportunities[112]. - The company is developing a modular design for its electromagnetic heating solutions, which aims to reduce customer development costs and improve production efficiency[113]. - The company is expanding its product applications in high-power IH heating technology, which is expected to drive revenue growth[113]. - The company is focusing on business synergies with its subsidiaries, particularly in the coffee machine and Western-style home appliance sectors[99]. - The company is actively pursuing new product development and market expansion strategies to enhance its competitive position in the industry[112]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥596.54 million, a decrease of 3.39% compared to ¥617.45 million in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥22.78 million, reflecting a 3.54% increase from ¥22.00 million in 2022[28]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 37.46% to approximately ¥12.73 million in 2023 from ¥20.36 million in 2022[28]. - Total assets increased by 8.93% to approximately ¥615.05 million in 2023, compared to ¥564.60 million in 2022[30]. - Total liabilities rose by 15.71% to approximately ¥337.26 million in 2023, up from ¥291.47 million in 2022[30]. - The company's cash flow from operating activities increased by 15.75% to approximately ¥97.45 million in 2023, compared to ¥84.19 million in 2022[30]. - The company reported a gross profit margin of 15.24% in 2023, down from 15.77% in 2022[28]. - Investment income increased significantly by 196.06%, reaching ¥2.76 million, primarily due to new investments and the disposal of a subsidiary[68]. - The company reported a net profit of ¥22.20 million, an increase of 8.20% from ¥20.52 million in the previous year[66]. Corporate Structure and Governance - The total number of shares outstanding is 49,982,941[22]. - The registered capital of the company is 49,982,941 RMB[23]. - The actual controllers of the company are Cai Jinzhu and Qiu Shouqing, with a concerted action by Hezhongxin Investment[22]. - The company is listed on the Beijing Stock Exchange since May 27, 2022[22]. - The company has a total of 5,385 ordinary shareholders as of the end of the reporting period[169]. - The largest shareholder, Cai Jinzhu, holds 24.75% of the shares, while Qiu Shouqing holds 20.85%[174]. - The company has a board of directors consisting of 5 members and a supervisory board with 3 members[195]. - The company has appointed a new supervisor, Zhang Hongyi, effective June 3, 2023[196]. - The company has no related party transactions among the directors, supervisors, and senior management, except for Cai Jinzhu and Qiu Shouqing, who have a concerted action agreement[192]. Market and Operational Strategy - The company operates in the manufacturing sector, specifically in the production of smart control technology for home appliances and semiconductor component distribution[22]. - The company is actively expanding its market presence by investing in multiple subsidiaries and enhancing its C-end product development[47]. - The company operates under a direct sales model for overseas sales, establishing cooperation terms and sales agreements with foreign clients[41]. - The company has established long-term stable partnerships with major appliance brands, focusing on smart appliance control technology and product innovation[40]. - The company is positioned in the small home appliance industry, benefiting from government policies supporting the development of smart controllers and appliances[49]. Investment and Financing - The company has invested in and gained control of Miji Xuanshang Smart Home Appliances (Shanghai) Co., Ltd. to expand its C-end brand layout and enhance the value-added applications of its smart control technology[7]. - The company has completed a share repurchase of 2,500,000 shares, representing 5.00% of the total share capital, with a total payment of 24,003,056.86 yuan[160]. - The company raised a total of 86,168,706.04 yuan for investment projects, with 5,598,365.35 yuan already utilized[180]. - The company has engaged in various credit loans from multiple banks, including China Bank and Citibank, to support its financing needs[183]. - The company plans to invest approximately 200 million yuan in the construction of a new R&D base to enhance product development and manufacturing capabilities[153]. Risks and Challenges - The company has faced a decline in export orders due to external economic conditions and relocation factors[47]. - The company faces risks from market competition and fluctuations in demand due to economic conditions, which could impact its operational stability[133]. - The company has established risk control measures to mitigate the impact of investment project performance not meeting expectations[137]. - The company recognizes the significant risks associated with revenue recognition, which is a key audit matter due to its impact on financial statements[116]. - The company has experienced asset losses and re-investment costs due to relocation for government land preparation projects, but these risks have been resolved following the completion of the move[136]. Social Responsibility and Compliance - The company has actively participated in social responsibility initiatives, including community support activities and employee health programs[125]. - The company has maintained a focus on environmental protection and compliance with legal regulations, although specific environmental initiatives were not detailed[126]. - The company is benefiting from tax incentives, with a 20% preferential tax rate applied to small and micro enterprises, as per the latest tax policies[105]. - The company has implemented a tax reduction policy for small-scale taxpayers, allowing for a 50% reduction in certain taxes[106].

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-023 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号—独立董事》等相关规定，深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事潘秀玲、钟宇的独立性情况进行评估并出具了 专项意见。 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职。 （五）独立董事不是与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控 制人处任职。 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人。 （七）独立董事最近十二个 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-029 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 49,982,941 股，根据扣除回 购专户 2,500,000 股后的 47,482,941 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,496,588.20 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 23 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 在保证公司正常经 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-026 深圳市鑫汇科股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》、《董 事会专门委员会议事规则》等规定和要求，深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计 师事务所"） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （5）截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人数量为 270 位 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-020 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会汇报 2023 年度工作情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以企信方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席肖文松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》、《监事会议事规则》的相关规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-033 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年年度 股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详 见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-034 深圳市鑫汇科股份有限公司 上市前持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市投控东海 中小微创业投资 | | | | | | 企业（有限合伙） | 上市前持股 | | | | | | 5%以上股东 | 2,352,941 | 4.71% | 北交所上市前取得 | | （以下简称"投 | | | | | | 控东海"） | | | | | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： □减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 | 股东名称 | 已减持 | 已减 | 减 持 | ...