关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2022 年 12 月 19 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于预计 2023 年 日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在北京证券交易所指 定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司关于预计 2023 年 日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-054）。 2023 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在北京证券交易所 指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-097 深圳市鑫汇科股份有限公司 ...

深圳市鑫汇科股份有限公司 购买资产的公告 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-096 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）为加快发展创新家电业务， 拟通过全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"） 以受让股权方式投资米技炫尚智能家用电器（上海）有限公司（以下简称"米技 炫尚"），本次拟投资金额 1,683.00 万元人民币，投资后取得米技炫尚 51.00%的 股权，纳入公司合并报表范围。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定，上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-095 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席谢荣华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》议案 1.议案内容： 因公司拟通过全资子公司鑫汇科电器以受让股权的方式持有米技炫尚 51.00%的股权，本次股权受让完成后，米技炫尚将纳入公司合并报表范围。王俊 为米技炫尚董事并持有米技炫尚 18.00%股权，同时， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-094 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 公司为加快发展创新家电业务，拟通过全资子公司鑫汇科电器集团（广东） 有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）以受让股权方式投资米技炫尚智能家用电 器（上海）有限公司（以下简称"米技炫尚"），本次拟投资金额 1,683.00 万元 人民币，投资后取得米技炫尚 51.00% ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席谢荣华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-095 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 22 日 以通讯方式发出 器（上海）有限公司（以下简称"米技炫尚"），本次拟投资金额 1,683.00 万元 人民币，投资后取得米技炫尚 51.00%的股权，纳入公司合并报表范围。 具体内容详见公司于 ...

王俊为米技炫尚董事并持有米技炫尚 18.00%股权（鑫汇科电器本次股权受 让完成后），同时，王俊为望虎智能科技（上海）有限公司（以下简称"望虎智 能"）的实际控制人，根据相关法律、法规的规定以及基于谨慎性原则，公司将 米技炫尚的关联方望虎智能认定为公司关联方。因业务发展需要，公司将对新增 关联方日常性关联交易进行预计，具体情况如下： 单位：元 | | | | | | | | 调整后预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 金额与上年 | | 关联交易类 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生 | 新增预计发 | 调整后预计 | 上年实际发 | 实际发生金 | | 别 | | | 金额 | 生金额 | 发生金额 | 生金额 | 额差异较大 | | | | | | | | | 的原因（如 | | | | | | | | | 有） | 1 安信证券股份有限公司 关于深圳市鑫汇科股份有限公司新增 2023 年日常性关联交 易的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"安信证券"）作为深圳市鑫 汇 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-097 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2022 年 12 月 19 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于预计 2023 年 日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在北京证券交易所指 定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司关于预计 2023 年 日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-054）。 2023 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在北京证券交易所 指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。 ...

购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-096 深圳市鑫汇科股份有限公司 （一）基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）为加快发展创新家电业务， 拟通过全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"） 以受让股权方式投资米技炫尚智能家用电器（上海）有限公司（以下简称"米技 炫尚"），本次拟投资金额 1,683.00 万元人民币，投资后取得米技炫尚 51.00%的 股权，纳入公司合并报表范围。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定，上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经 ...

截至 2023 年 8 月 31 日，鑫能电器资产总额为 8,550.43 万元，净资产为 -684.36 万元；2023 年 1-8 月营业收入 7,379.41 万元，净利润-897.71 万元。 根据深圳中洲资产评估房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》（深中洲评 字（2023）第 2-063 号），评估人员采用资产基础法和收益法对评估对象分别 进行了评估，经分析最终选取收益法评估结果作为评估结论，鑫能电器于评估基 准日（2023 年 8 月 31 日）股东全部股权价值为人民币 5,632.00 万元。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-093 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日收到北 京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对深圳市鑫汇科股份有限公司的问询 函》（问询函【2023】第 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-093 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日收到北 京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对深圳市鑫汇科股份有限公司的问询 函》（问询函【2023】第 017 号）（以下简称"《问询函》"），公司对问询函所 列问题进行了认真分析及核查，现就问询函所列问题回复如下： 2023 年 11 月 6 日，公司披露对外投资公告，拟通过全资子公司鑫汇科电器 集团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）以现金增资的方式投资中山市 鑫能电器制造有限公司（以下简称"鑫能电器"或"标的公司"），本次拟投资金 额 2,638.00 万元人民币，增资完成后取得鑫能电器 35.00%的股权。 截至 2023 年 8 月 31 日，鑫能电器资产总额为 8,550.43 万元，净资产为 - ...