证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-112 深圳市鑫汇科股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第四届董事会第八次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范公司内部审计工作，加强公司经营管理，提高内部审计工作 质量，防范和控制公司风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活 动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-107 深圳市鑫汇科股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提 交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、关联方以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《深圳市鑫汇科股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件 及公司制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 承诺管理 第二条 公司控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称"承诺人"） 做出的公 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-119 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临 时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算 ...

一、申请授信的基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司经营发展的需 要，保障资金使用需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 60,000 万元的综 合授信额度，授信业务品种包括项目贷款、流动资金贷款、承兑汇票、信用证、 保函、出口业务项下的贸易融资等，在总额度内可循环申请和调节使用。公司可 根据情况向不同银行进行申请，最终以银行机构审批的授信业务品种和额度为准。 在申请授信过程中，公司可以根据授信业务品种和具体情况使用公司资产为相关 授信进行抵押。 上述拟申请授信额度不等于公司实际使用的授信金额，具体使用金额及使用 方式将根据公司自身运营发展和资金实际需求确定，授权公司经营管理层根据实 际需要办理。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-116 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 向银行 ...

深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-101 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席谢荣华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日 以通讯方式发出 法律法规的规 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-115 深圳市鑫汇科股份有限公司拟续聘 2023 年度会计师事务所公告 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2022 年度末合伙人数量：272 人 2022 年度末注册会计师人数：1,603 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,000 人 2022 年收入总额（经审计）：332,731.85 万元 2022 年审计业务收入（经 ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第四届董事会第八次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全公司法人治理结构，加强内控管理 体系建设，强化科学决策程序，依据国家有关法律法规和相关规则要求以及《深 圳市鑫汇科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制订本规则。 第二条 公司董事会根据需要设置以下四个专门委员会： 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-111 深圳市鑫汇科股份有限公司董事会专门委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）薪酬与考核委员会。 各专门委员会对董事会负责，并根据《公司章程》、本规则和董事会授权履 行职责。 第三条 专门委员会及其成员应认真履行法律、法规、《公司章程》和本规则 的规定。 第二章 专门委员会的组成 第四条 各专门委员会成 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-103 深圳市鑫汇科股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提 交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 全体董事 ...

安信证券股份有限公司 关于深圳市鑫汇科股份有限公司新增 2023 年日常性关联交 易的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"安信证券"）作为深圳市鑫 汇科股份有限公司（以下简称"鑫汇科"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司新增 2023 年日常性关联交易事项进行核查， 具体核查情况如下： 一、关联交易基本情况 2023 年 11 月 27 日，公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事 会第六次会议，审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》，为加快发展创新 家电业务，公司拟通过全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简称 "鑫汇科电器"）以受让股权的方式持有米技炫尚智能家用电器（上海）有限公 司（以下简称"米技炫尚"）51.00%的股权，本次股权受让完成后，米技炫尚将 纳入公司合并报表范围。 王俊为米技炫尚董事并持有米技炫尚 18 ...

第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-094 深圳市鑫汇科股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》 1.议案内容： 公司为加快发展创新家电业务，拟通过全资子公司鑫汇科电器集团（广东） 有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）以受让股权方式投资米技炫尚智能家用电 ...