深圳市鑫汇科股份有限公司 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-073 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规， 《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规要求，公司编制了 2023 年半年度报告及 2023 年半年度 报告摘要。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席谢荣华 6.召开情况合法、合规、合章程性说 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-074 深圳市鑫汇科股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项 我们同意本议案。 独立董事：潘秀玲、钟宇 2023 年 8 月 28 日 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 召开了 第四届董事会第三次会议。依据《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制 度》等相关规定，我们作为公司独立董事，在仔细阅读本次会议资料的基础 上，现就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见 我们认为： 公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况符合募集资金管理相关法 律法规和公司募集资金管理制度的相关规定，对募集资金进行了专户存储，报 告期内公司变更了募集资金用途，主要系原募集项目实施地点位于政府项目规 划区域之中，募投项目建设将无法在原实施地点继续实施所致。公司变更募投 项目为"鑫汇科生产研发基地项目"，变更募集资金用途符合客观情况和公司战 略发展要求，募集资金变更程序符合《北京证券交易所上市规则（试行）》的相 关规定。公司不存在违规存放与使用募 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-074 深圳市鑫汇科股份有限公司 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 召开了 第四届董事会第三次会议。依据《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制 度》等相关规定，我们作为公司独立董事，在仔细阅读本次会议资料的基础 上，现就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见 我们认为： 公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况符合募集资金管理相关法 律法规和公司募集资金管理制度的相关规定，对募集资金进行了专户存储，报 告期内公司变更了募集资金用途，主要系原募集项目实施地点位于政府项目规 划区域之中，募投项目建设将无法在原实施地点继续实施所致。公司变更募投 项目为"鑫汇科生产研发基地项目"，变更募集资金用途符合客观情况和公司战 略发展要求，募集资金变更程序符合《北京证券交易所上市规则（试行）》的相 关规定。公司不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金被控股 股东或实际控制人占用等违法违规的情况。公司募集资金使用情况的披露与实 际使用情况相 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-073 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规要求，公司编制了 2023 年半年度报告及 2023 年半年度 报告摘要。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席谢荣华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023- 075）、《深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023- 076）。 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-078 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于对外投资设立控股孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 鑫隆电机拟注册资本为人民币 1,000.00 万元，其中鑫汇科电机认缴出资人 民币 510.00 万元，占注册资本的 51.00%，安徽聚隆机器人减速器有限公司认 缴出资人民币 490.00 万元，占注册资本的 49.00%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上； （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-077 深圳市鑫汇科股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、到账情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2022 年 4 月 1 日经北京证券交易 所上市委员会审核同意，并于 2022 年 4 月 25 日经中国证券监督管理委员会注 册（证监许可〔2022〕886 号）。 公司本次发行价格为 15.21 元/股，发行股数为 700.00 万股，实际募集资 金总额为 106,470,000.00 元，扣除发行费用 19,264,433.96 元（不含税），实际 募集资金净额为 87,205,566.04 元。上述募集资金已于 2022 年 5 月 16 日到账， 并由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中名国成增验字 【2022】第 0005 号《验资报告》。 | ...

Patent and Subsidiary Developments - The company obtained a patent for electromagnetic induction heating control methods and devices in February 2023[4]. - The company established a new subsidiary, Guangdong Gelunda Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd., in May 2023[6]. - The company established a new subsidiary, Nuoen (Shenzhen) Technology Co., Ltd., with a registered capital of 5,000,000.00 CNY, holding 51% equity[68]. - The company established a new holding subsidiary, further expanding its market reach and business development[43]. Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is ¥275,685,712.33, a decrease of 9.91% compared to the same period last year[29]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company is ¥9,296,051.16, down 14.66% year-on-year[29]. - The total assets at the end of the current period amount to ¥549,313,656.89, a decrease of 1.23% from the previous year[30]. - The total liabilities increased by 1.07% to ¥286,714,877.44 compared to the end of the previous year[30]. - The net cash flow from operating activities is ¥43,740,084.28, reflecting a 12.60% increase year-on-year[31]. - The company's total revenue for the current period is approximately ¥275.69 million, representing a decrease of 9.91% compared to ¥306.00 million in the same period last year[51]. - The gross profit margin improved to 15.75%, up from 14.94% in the previous year, despite a decline in revenue[51]. - Operating profit decreased by 14.72% to ¥9.32 million from ¥10.92 million year-on-year[51]. - Net profit for the current period is ¥8.75 million, down 15.01% from ¥10.30 million in the previous year[51]. - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 460.49% to ¥0.53 million, primarily due to the transfer of equity in a subsidiary[53]. Relocation and Operational Changes - The company is undergoing a relocation process due to a government project affecting its current operational site[26]. - The company has completed its relocation to a new facility in Foshan, Guangdong, for its smart controller and complete machine business[27]. - The company completed the relocation of its headquarters and production site by August 8, 2023, in response to government requirements[44]. - The company has completed its relocation work and is currently in the adjustment phase at the new site[73]. Market and Customer Relations - The company continues to explore market expansion through direct sales and VMI sales models, enhancing its customer base both domestically and internationally[38]. - The company has established long-term cooperative relationships with major appliance brands, enhancing sales stability[72]. - The company plans to improve customer service quality and reduce dependency on single customers to mitigate risks[72]. - The company is facing risks related to supplier qualification and customer concentration, which could affect its stable operations[72]. Employee and Management Changes - The company has a total of 747 employees at the end of the reporting period, down from 804 at the beginning, reflecting a reduction of 57 employees[112]. - The company added 123 new employees during the reporting period, while 180 employees left[112]. - The number of core employees decreased from 17 to 16 due to one departure, which did not significantly impact operations[114]. - The board of directors consists of 5 members, while the supervisory board has 3 members, and there are 5 senior management personnel[106]. Cash Flow and Financial Management - The company's cash flow from operating activities was 43.74 million yuan[43]. - The company's cash and cash equivalents increased by 52.31 million yuan, a rise of 48.13% compared to the previous year[47]. - The company reported fluctuations in operating cash flow due to high accounts receivable and inventory levels[73]. - The company is actively enhancing customer credit management to mitigate accounts receivable collection risks[73]. Research and Development - The company maintains a focus on R&D in smart control technology and has established long-term partnerships with major appliance brands such as Supor and Midea[35]. - The company added 15 new patents in the first half of 2023, including 1 invention patent and 12 utility model patents[43]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 14,118,383.70, a decrease of 11.31% compared to CNY 15,922,116.76 in the first half of 2022[127]. Shareholder and Equity Information - The registered capital of the company is approximately 49.98 million RMB[24]. - The total number of ordinary shares is 49,982,941, with 40.44% being unrestricted shares[94]. - Major shareholders include Cai Jinzhu with 12,370,000 shares (24.75%) and Qiu Shouqing with 10,419,000 shares (20.85%)[97]. - The company has 10,111 ordinary shareholders as of the report date[94]. Compliance and Governance - The financial statements were approved by the board of directors on August 25, 2023[160]. - The company has not changed its accounting policies or estimates compared to the previous year's financial statements[153]. - The company has confirmed that there are no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[163]. - The company has not distributed profits to owners during the reporting period[153].

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-072 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长蔡金铸 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出 根据相关法律法规要求，公司编制了 2023 年半年度报告及 2023 年半年度 报告摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023- 075）、《深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023- 076）。 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-071 深圳市鑫汇科股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 19 日召开第三 届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并于 2022 年 12 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《深圳市鑫汇 科股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-055），回购方案的主要情况如 下： （一）回购用途及目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司可持 续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-071 深圳市鑫汇科股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 19 日召开第三 届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并于 2022 年 12 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《深圳市鑫汇 科股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-055），回购方案的主要情况如 下： （一）回购用途及目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司可持 续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。 1．如果在回购期限内，回购股份数量达 ...