证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-073 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规要求，公司编制了 2023 年半年度报告及 2023 年半年度 报告摘要。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席谢荣华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023- 075）、《深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023- 076）。 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-078 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于对外投资设立控股孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 鑫隆电机拟注册资本为人民币 1,000.00 万元，其中鑫汇科电机认缴出资人 民币 510.00 万元，占注册资本的 51.00%，安徽聚隆机器人减速器有限公司认 缴出资人民币 490.00 万元，占注册资本的 49.00%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上； （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-077 深圳市鑫汇科股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、到账情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2022 年 4 月 1 日经北京证券交易 所上市委员会审核同意，并于 2022 年 4 月 25 日经中国证券监督管理委员会注 册（证监许可〔2022〕886 号）。 公司本次发行价格为 15.21 元/股，发行股数为 700.00 万股，实际募集资 金总额为 106,470,000.00 元，扣除发行费用 19,264,433.96 元（不含税），实际 募集资金净额为 87,205,566.04 元。上述募集资金已于 2022 年 5 月 16 日到账， 并由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中名国成增验字 【2022】第 0005 号《验资报告》。 | ...

Patent and Subsidiary Developments - The company obtained a patent for electromagnetic induction heating control methods and devices in February 2023[4]. - The company established a new subsidiary, Guangdong Gelunda Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd., in May 2023[6]. - The company established a new subsidiary, Nuoen (Shenzhen) Technology Co., Ltd., with a registered capital of 5,000,000.00 CNY, holding 51% equity[68]. - The company established a new holding subsidiary, further expanding its market reach and business development[43]. Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is ¥275,685,712.33, a decrease of 9.91% compared to the same period last year[29]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company is ¥9,296,051.16, down 14.66% year-on-year[29]. - The total assets at the end of the current period amount to ¥549,313,656.89, a decrease of 1.23% from the previous year[30]. - The total liabilities increased by 1.07% to ¥286,714,877.44 compared to the end of the previous year[30]. - The net cash flow from operating activities is ¥43,740,084.28, reflecting a 12.60% increase year-on-year[31]. - The company's total revenue for the current period is approximately ¥275.69 million, representing a decrease of 9.91% compared to ¥306.00 million in the same period last year[51]. - The gross profit margin improved to 15.75%, up from 14.94% in the previous year, despite a decline in revenue[51]. - Operating profit decreased by 14.72% to ¥9.32 million from ¥10.92 million year-on-year[51]. - Net profit for the current period is ¥8.75 million, down 15.01% from ¥10.30 million in the previous year[51]. - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 460.49% to ¥0.53 million, primarily due to the transfer of equity in a subsidiary[53]. Relocation and Operational Changes - The company is undergoing a relocation process due to a government project affecting its current operational site[26]. - The company has completed its relocation to a new facility in Foshan, Guangdong, for its smart controller and complete machine business[27]. - The company completed the relocation of its headquarters and production site by August 8, 2023, in response to government requirements[44]. - The company has completed its relocation work and is currently in the adjustment phase at the new site[73]. Market and Customer Relations - The company continues to explore market expansion through direct sales and VMI sales models, enhancing its customer base both domestically and internationally[38]. - The company has established long-term cooperative relationships with major appliance brands, enhancing sales stability[72]. - The company plans to improve customer service quality and reduce dependency on single customers to mitigate risks[72]. - The company is facing risks related to supplier qualification and customer concentration, which could affect its stable operations[72]. Employee and Management Changes - The company has a total of 747 employees at the end of the reporting period, down from 804 at the beginning, reflecting a reduction of 57 employees[112]. - The company added 123 new employees during the reporting period, while 180 employees left[112]. - The number of core employees decreased from 17 to 16 due to one departure, which did not significantly impact operations[114]. - The board of directors consists of 5 members, while the supervisory board has 3 members, and there are 5 senior management personnel[106]. Cash Flow and Financial Management - The company's cash flow from operating activities was 43.74 million yuan[43]. - The company's cash and cash equivalents increased by 52.31 million yuan, a rise of 48.13% compared to the previous year[47]. - The company reported fluctuations in operating cash flow due to high accounts receivable and inventory levels[73]. - The company is actively enhancing customer credit management to mitigate accounts receivable collection risks[73]. Research and Development - The company maintains a focus on R&D in smart control technology and has established long-term partnerships with major appliance brands such as Supor and Midea[35]. - The company added 15 new patents in the first half of 2023, including 1 invention patent and 12 utility model patents[43]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 14,118,383.70, a decrease of 11.31% compared to CNY 15,922,116.76 in the first half of 2022[127]. Shareholder and Equity Information - The registered capital of the company is approximately 49.98 million RMB[24]. - The total number of ordinary shares is 49,982,941, with 40.44% being unrestricted shares[94]. - Major shareholders include Cai Jinzhu with 12,370,000 shares (24.75%) and Qiu Shouqing with 10,419,000 shares (20.85%)[97]. - The company has 10,111 ordinary shareholders as of the report date[94]. Compliance and Governance - The financial statements were approved by the board of directors on August 25, 2023[160]. - The company has not changed its accounting policies or estimates compared to the previous year's financial statements[153]. - The company has confirmed that there are no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[163]. - The company has not distributed profits to owners during the reporting period[153].

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-072 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长蔡金铸 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出 根据相关法律法规要求，公司编制了 2023 年半年度报告及 2023 年半年度 报告摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023- 075）、《深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023- 076）。 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-071 深圳市鑫汇科股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 19 日召开第三 届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并于 2022 年 12 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《深圳市鑫汇 科股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-055），回购方案的主要情况如 下： （一）回购用途及目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司可持 续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-071 深圳市鑫汇科股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 19 日召开第三 届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并于 2022 年 12 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《深圳市鑫汇 科股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-055），回购方案的主要情况如 下： （一）回购用途及目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司可持 续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。 1．如果在回购期限内，回购股份数量达 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-070 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于全资子公司开设募集资金专户 并签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 四、新开募集资金专用账户信息 （一）账户名称：鑫汇科电器集团（广东）有限公司 五、备查文件 2023 年 5 月 11 日，深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）发行 普通股 700.00 万股，发行方式为直接定价发行，发行价格为 15.21 元/股，募集 资金总额为 106,470,000.00 元，实际募集资金净额为 87,205,566.04 元。到账时 间为 2022 年 5 月 16 日，经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）以 "中名国成增验字[2022]第 0005 号"验资报告验证确认。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，以及公司制定的《募 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-069 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于公司完成搬迁的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日收到 深圳市光明区人民政府发布的《深圳市光明区人民政府关于开展光明街道白花片 区连片产业用地土地整备项目的通知》。公司租赁的总部办公研发及生产场所地 址以及原募投项目实施地址均位于上述白花项目规划区域之中，公司需要配合政 府进行搬迁并变更募集资金用途。具体内容详见公司分别于 2023 年 3 月 21 日和 2023 年 7 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 收到产业用地土地整备项目通知的公告》（公告编号：2023-008）和《关于签订< 清租协议>并搬迁的公告》（公告编号：2023-064）。 二、搬迁完成情况 截止目前，公司已基本完成搬迁工作，原位于深圳市光明区光明街道白花 社区观光路 2045 号的租 ...

深圳市鑫汇科股份有限公司 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-069 关于公司完成搬迁的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 三、搬迁对公司的影响 此次搬迁导致了公司一定的资产损失和重新投入成本，并导致了部分存在 困难不能跟随公司搬迁的员工流失，以及公司搬迁过程中停工导致订单下降等 不利影响。目前公司新场地在磨合适应中，各项生产经营恢复正常，产能逐步 上升。 从长远看，公司搬迁优化生产制造布局后对公司发展有利，珠三角地区有 全球家电产业集群的资源优势，尤其是公司的生产研发基地项目建成后，公司 将拥有一个长期稳定的制造基地，公司的产品研发和生产制造能力会增强，综 合竞争能力将进一步提升。 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日收到 深圳市光明区人民政府发布的《深圳市光明区人民政府关于开展光明街道白花片 区连片产业用地土地整备项目的通知》。公司租赁的总部办公研发及生产场所地 址以及原募投项目实施地址均位于上述白花 ...