证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-070 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于全资子公司开设募集资金专户 并签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 四、新开募集资金专用账户信息 （一）账户名称：鑫汇科电器集团（广东）有限公司 五、备查文件 2023 年 5 月 11 日，深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）发行 普通股 700.00 万股，发行方式为直接定价发行，发行价格为 15.21 元/股，募集 资金总额为 106,470,000.00 元，实际募集资金净额为 87,205,566.04 元。到账时 间为 2022 年 5 月 16 日，经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）以 "中名国成增验字[2022]第 0005 号"验资报告验证确认。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，以及公司制定的《募 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-069 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于公司完成搬迁的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日收到 深圳市光明区人民政府发布的《深圳市光明区人民政府关于开展光明街道白花片 区连片产业用地土地整备项目的通知》。公司租赁的总部办公研发及生产场所地 址以及原募投项目实施地址均位于上述白花项目规划区域之中，公司需要配合政 府进行搬迁并变更募集资金用途。具体内容详见公司分别于 2023 年 3 月 21 日和 2023 年 7 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 收到产业用地土地整备项目通知的公告》（公告编号：2023-008）和《关于签订< 清租协议>并搬迁的公告》（公告编号：2023-064）。 二、搬迁完成情况 截止目前，公司已基本完成搬迁工作，原位于深圳市光明区光明街道白花 社区观光路 2045 号的租 ...

深圳市鑫汇科股份有限公司 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-069 关于公司完成搬迁的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 三、搬迁对公司的影响 此次搬迁导致了公司一定的资产损失和重新投入成本，并导致了部分存在 困难不能跟随公司搬迁的员工流失，以及公司搬迁过程中停工导致订单下降等 不利影响。目前公司新场地在磨合适应中，各项生产经营恢复正常，产能逐步 上升。 从长远看，公司搬迁优化生产制造布局后对公司发展有利，珠三角地区有 全球家电产业集群的资源优势，尤其是公司的生产研发基地项目建成后，公司 将拥有一个长期稳定的制造基地，公司的产品研发和生产制造能力会增强，综 合竞争能力将进一步提升。 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日收到 深圳市光明区人民政府发布的《深圳市光明区人民政府关于开展光明街道白花片 区连片产业用地土地整备项目的通知》。公司租赁的总部办公研发及生产场所地 址以及原募投项目实施地址均位于上述白花 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-070 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于全资子公司开设募集资金专户 并签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 11 日，深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）发行 普通股 700.00 万股，发行方式为直接定价发行，发行价格为 15.21 元/股，募集 资金总额为 106,470,000.00 元，实际募集资金净额为 87,205,566.04 元。到账时 间为 2022 年 5 月 16 日，经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）以 "中名国成增验字[2022]第 0005 号"验资报告验证确认。 二、募集资金变更用途情况说明 公司于 2023 年 3 月 20 日收到深圳市光明区人民政府发布的《深圳市光明 区人民政府关于开展光明街道白花片区连片产业用地土地整备项目的通知》，根 据通知内容，公司募集资金投资项目"智能控制器生产建设项目"及"研发中 心 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-068 深圳市鑫汇科股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 19 日召开第三 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并于 2022 年 12 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《深圳市鑫汇 科股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-055），回购方案的主要情况如 下： （一）回购用途及目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司可持 续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励。 （二）回购方式 具体回购股份使用资金总额以回购结束实际情况为准。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施 之日起，及时调整剩余应回购股 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-067 二、本次工商变更登记情况 2023 年 7 月 18 日，公司完成工商变更登记及公司章程备案等工作，并取得 深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司住所由 "深圳市光明区光明街道白花社区观光路 2045 号鑫汇科办公楼"变更为"深圳 市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道 380 号尚智科技园 1 栋 A 座 21 层"，除住 所变更外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。 三、备查文件 《深圳市鑫汇科股份有限公司营业执照》 深圳市鑫汇科股份有限公司 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 因公司搬迁需变更注册地址，深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 6 月 29 日召开第四届董事会第二次会议，于 2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-066 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 29,949,748 股，占公司有表决权股份总数的 62.57%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 4,329,481 股，占公司有表决权股份总数的 9.04%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； ...

北京德恒（深圳）律师事务所 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20220368-00009 号 致：深圳市鑫汇科股份有限公司 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 7 月 17 日（星期一）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派韩雪律师、郑珠玲 律师（以下简称"德恒律师"）对本次股东大会进行见证。根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《深圳市鑫汇科股份有限公司股东大会议事规则 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-065 深圳市鑫汇科股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 19 日召开第三 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并于 2022 年 12 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《深圳市鑫汇 科股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-055），回购方案的主要情况如 下： （一）回购用途及目的 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不超过 16.00 元/股，具体回购价格由公司董事会授权公司管理层会在 回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 9.76 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-064 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于签订《清租协议》并搬迁的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 因深圳市光明区构建科学城产业成果转化区和先进制造业园区为一体的 "平方公里级"半导体新型产业社区，需对白花片区连片产业用地进行土地整 备，深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）所租赁总部办公研发及生 产场所地址位于上述白花项目规划区域之中，故公司需要配合政府部门进行搬 迁。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在北京证券交易所信息披露网站披 露的《关于收到产业用地土地整备项目通知的公告》（公告编号：2023-008）。 公司与展辰新材料集团股份有限公司、深圳市光明区光明街道办事处、深 圳市深业明瑞投资有限公司协商一致，四方就清租搬迁相关事宜共同签订《清 租协议》。 本次签署的协议不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》所规定的重大资产重组。 二、协议主要内容 （一）签署协议四方名 ...